Преступный заговор, скрывающийся за автомобилем, на котором ездил кандидат в Верховный суд Хавьер Милей

Кандидат в Верховный суд от правительства Ариэль Лихо управлял автомобилем Mercedes Benz E 350 class с синими правами, выданными компанией Caledonia Seguros, принадлежащей его брату Альфредо «Фредди» Лихо. Эта информация известна с 2018 года. Но до сих пор не было известно, что партнером «Фредди» Лихо в этой страховой компании является бывший сотрудник PAMI, осужденный за коррупцию, который использовал финансового оператора, обвиняемого в отмывании средств для одной из крупнейших схем наркоторговли в Аргентине и для сети торговли людьми, согласно конфиденциальным и судебным документам, доступным LA NACION и подтвержденным судебными источниками. «Преступный замысел, стоящий за этим Mercedes Benz, двумя Porsche Carrera и еще двадцатью автомобилями, которые накопила Caledonia Seguros, был раскрыт в полудюжине уголовных дел, которые рассматриваются или рассматривались в обычной юрисдикции, а также в уголовном и исправительном и экономическом уголовных судах Федеральной юстиции, в Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плата и Чако, а некоторые апелляции даже дошли до Верховного суда, сообщает LA NACION. Подозрения касаются соратника Фредди Лихо, Фернандо Даперо, бывшего попечителя PAMI во время правления менемиста Виктора Альдерете, который в октябре 2015 года был приговорен Федеральным устным судом № 6 к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, а также к специальной дисквалификации на право занимать государственные должности. Он был осужден за участие в мошенничестве против государственной администрации, но после достижения соглашения с федеральной прокуратурой ему был смягчен приговор. «Приговор Даперо прошел через Федеральную кассационную палату, высший уголовный суд страны, а затем дошел до Верховного суда, который в октябре 2019 года отклонил апелляцию бывшего чиновника, который к тому времени столкнулся с другим уголовным делом о предполагаемом мошенничестве и обмане, представленным его бывшей женой Гизелой Майер, и которое рассматривалось в судах общей юрисдикции. «Майер объявил партнера Лихо, его брата Луиса Даперо и двух его союзников, Родольфо Фрица и Леопольдо „Поло“ Каррена, возможным подставным лицом. Она обвинила их в создании сети офшорных компаний в Уругвае и США, которые они использовали для покупки недвижимости в Аргентине и США, отмывания активов и управления банковскими счетами в этой стране и в Уругвае, в ряде маневров, которые, по ее словам, они организовали, чтобы навредить ей. «Жалоба Майер и ее аколитов вызвала эффект домино. Прокуратура № 54 обратилась за помощью в прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac), которая в октябре 2017 года представила отчет, копия которого была получена LA NACION, в котором забил тревогу один из финансовых операторов партнера Фредди Лихо: Поло Каррена. «Каррена может быть связан с другими операциями по отмыванию денег, связанными с наркоторговлей, а также с торговлей людьми», - предупреждает Procelac в своем докладе, - «что подтверждает необходимость углубленного расследования роли, которую играет этот человек в такого рода преступных маневрах», - рекомендует она. «В каких уголовных делах фигурирует Каррена? Как минимум в трех. Первый, «Карбон Бланко», по которому Федеральный суд Ресистенсии в марте 2019 года приговорил к 21 и 19 годам тюрьмы Карлоса Сальваторе, считавшегося крупнейшим наркоторговцем в Аргентине, и Патрисио Горосито, лидеров преступной организации, отправлявшей партии кокаина в Португалию и Испанию, закамуфлированные под мешки с древесным углем из Чако. «Позднее следствие вынесло и другие приговоры за торговлю наркотиками и отмывание денег, хотя финансисту, отвечавшему за отмывание наркоденег Сальваторе, удалось скрыться. До тех пор, пока он не пал в феврале 2021 года в Мар-дель-Плата. Его имя? Леопольдо «Поло» Каррена. Сегодня он находится на пути к устному судебному разбирательству, согласно судебным источникам, подтвержденным LA NACION, в то время как федеральное правосудие пытается репатриировать активы, замороженные в США, Швейцарии и на острове Мэн. «Аргентинец и американский гражданин, Поло Каррена обосновался в Майами, откуда он создавал корпоративные структуры и планировал другие операции по отмыванию преступных доходов Сальваторе и других клиентов, как было установлено судебными ищейками, получившими доступ даже к электронной почте наркоторговца. Сальваторе называл его не иначе как своим подставным лицом, «другом и партнером», как он описал его в одном из своих электронных писем. Деятельность финансиста партнера Фредди Лихо и наркоторговца Сальваторе также попала под пристальное внимание Министерства внутренней безопасности США. Оно сообщило аргентинскому правосудию, что Поло Каррена создал не менее 43 коммерческих компаний в Неваде, Делавэре и Флориде, некоторые из которых не регистрировали никаких движений. «У Каррены также накопились проблемы в четвертом штате США - Монтане. Некоторые из маневров по отмыванию денег он осуществлял для другой преступной группировки, которую федеральный судья Мария Сервини расследовала в рамках так называемого «дела Ла Монета», а американское правосудие потребовало экстрадиции нескольких обвиняемых, включая владельца финансовой компании. Среди них - владелец финансовой компании Франсиско «Качо» Пагано, который в 2019 году заключил соглашение с властями США и избежал тюремного заключения в этой стране. Но на этом криминальные последствия деятельности Поло Каррены не заканчиваются. Он оказался вовлечен в операции с недвижимостью Алехандро Феррарелло, также расследуемого по делу об отмывании денег, но полученных не от наркоторговли, а от торговли людьми, в другом деле, известном как «дело Мадахо», которое рассматривается в Федеральном суде Мар-дель-Платы. В этом контексте подозрений вокруг Даперо и Каррены Procelac в своем конфиденциальном отчете привел еще одну порцию информации. Стоит упомянуть, что Фернандо Даперо может быть связан с компанией «Фернандо Даперо и Альфредо Дамиан Лихо». Альфредо Лихо, брат федерального судьи Ариэля Лихо, которого в журналистских статьях называют «судебным менеджером», также может быть партнером этой компании". „В беседе с LA NACION Фредди Лихо подтвердил, что был партнером Даперо, но уточнил, что они отдалились друг от друга много лет назад и в итоге продали ему свои 20% акций в Caledeco, контролирующей фирме Caledonia, в мае 2022 года“. «Братья Даперо были выходцами из Federal, другой страховой компании, и они передавали мне любой объем работы как юристу. Я знал Фернандо еще с тех пор, когда он вел уголовное дело для PAMI. А гонорары они мне выплачивали через фактическое партнерство, которое у меня было с Фернандо [Даперо] по коммерческому бренду «Каледония», хотя оно тоже не сложилось». Через год отношения прервались, и я перестал с ними ссориться", - сказал он. Фредди Лихо также отметил, что белый Mercedes Benz принадлежал ему, но он записал его на имя Caledonia Seguros, как и два других своих автомобиля, чтобы внести капитал в компанию, чтобы восполнить разницу. «После этого мы решили провести семейный отпуск в Пунта-дель-Эсте, и ради комфорта и безопасности решили, что я буду путешествовать на своем фургоне, а Ариэль - на моем Mercedes Benz. И я поступил правильно: оформил синие права на имя Ариэль, чтобы не было никаких неудобств в дороге. Но «Мерседес» был моим", - настаивает он. »Отчет Procelac, однако, привел к получению свидетельских показаний в судах общей юрисдикции и началу другого уголовного расследования, которое рассматривалось судьей по экономическим уголовным делам Пабло Ядаролой. Оно было направлено на расследование предполагаемого отмывания денег Даперо и его сообщников, которое было добавлено к другому расследованию, посвященному предполагаемому незаконному обогащению Ариэля Лихо, которое находилось в руках его коллеги Хулиана Эрколини, при участии подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) и самой компании Procelac. После пяти лет расследования и тысяч страниц судья Ядарола пришел к выводу, что нет никаких доказательств для преследования Даперо, его брата Каррены и Родольфо Фрица; напротив, он уволил их, согласно судебным источникам, подтвержденным LA NACION, за исключением небольшого участка за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, с которым столкнулся брат Даперо. «В свою очередь, судья Эрколини вынес решение об увольнении Лихо и его брата Фредди в 2021 году по ходатайству федерального прокурора Франко Пикарди, к удовлетворению защиты, возглавляемой нынешним министром юстиции Мариано Кунео Либароной. К тому времени судья Лихо перестал передвигаться на Mercedes Benz серии E 350, чья минимальная цена составляет 150 000 долларов, от Caledonia Seguros».