При курсе доллара 800 AFIP расследует 78 000 операций на фондовом рынке на сумму более 645 000 млн. песо.
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
После того как в пятницу курс голубого доллара превысил 800 песо, в эту субботу Федеральное управление государственных доходов (AFIP) объявило о том, что совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам (CNV) оно проводит расследование 78 000 операций на фондовом рынке на сумму более 645 000 млн. песо с целью осуществления операции по контролю за рынком. Агентство, возглавляемое Карлосом Кастаньето, проанализировало финансовые возможности клиентов брокеров для проведения операций. "Процесс, осуществляемый AFIP, состоит в оценке информации, полученной из присяжных деклараций, представленных налогоплательщиками, а также из информационных баз, предоставленных другими государственными и частными организациями. После сбора информации агентство будет проводить проверки тех налогоплательщиков, которые не обосновали происхождение использованных средств". Кроме того, по официальным каналам было объявлено, что в соответствующих случаях будут формироваться отчеты о необычных операциях, под которыми понимаются те операции, которые были предприняты или осуществлены в одиночку или неоднократно, без экономического или юридического обоснования, либо потому, что они не связаны с экономическим, финансовым, патримониальным или налоговым профилем клиента. AFIP определяет их как "сделки, которые отклоняются от обычаев и практики рынка в силу их частоты, регулярности, объема, сложности, характера и/или особых характеристик". При этом проверкой соблюдения налогового законодательства будут заниматься Расчетно-клиринговые агенты (ALYC). "Наконец, ведомство также проанализировало операции, проводимые с использованием ключа иностранных инвесторов (КИО), в котором пояснило, что, хотя это процедура для операций на рынке капитала иностранных субъектов, которая была создана в 2017 году, она "усложняет мониторинг движения капитала, используемого в таких операциях, скрывая личность держателей или ответственных за инвестиции". "Вчера свободные доллары столкнулись с четвертым подряд колесом вверх и установили новые рекорды в номинальном выражении. Таким образом, котировки положили конец "биржевому лету", которое наблюдалось в течение первых трех недель сентября за счет интервенций Центрального банка (BCRA) и введения нового сельскохозяйственного доллара. На фоне приближающихся президентских выборов на этой неделе в Буэнос-Айресе было зафиксировано оживление спроса. В пятницу голубой доллар впервые был продан по цене 800 песо в куэвах и арболитос на Флорида-стрит, что означало рост на 10 песо по сравнению с предыдущим закрытием (1,2%) и на 65 песо за месяц (8,8%). "Это был новый номинальный рекорд, оставивший позади отметку в 790 песо, которой он достиг в четверг".