«Профессиональные посредники»: правосудие возбуждает дело против нотариуса, фигурирующего в многочисленных делах о коррупции и отмывании денег

Ласаро Баэс, Рикардо Хайме, IOMA и, теперь уже, отвлечение государственных средств на Polo Obrero имеют общую связь. Какая связь? Нотариус, обвиняемый в создании «подставных» компаний с уязвимыми лицами и связанный с другими профессионалами, фигурирующими в деле «Белый уголь», одном из крупнейших дел о наркотрафике в истории Аргентины, в «Панамских документах» и даже в кругу бизнесменов, связанных с осужденным бывшим главой Федерального управления государственных доходов (AFIP) Рикардо Эчегараем. Хуан Баутиста Деррасага - нотариус, ему 48 лет, он живет в пригороде Ла-Платы, имеет нотариальную регистрацию в Карлос Касарес и, согласно корпоративным документам, судебным доказательствам и судебным источникам, с которыми ознакомился LA NACION, имеет в своем активе судебные рейды по меньшей мере в двух различных уголовных расследованиях". Мотив? Создание коммерческих компаний, которые использовались для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных в результате коррупции. Как? Последний эпизод произошел на этой неделе, когда федеральный судья Себастьян Касанелло провел обыск в нотариальной конторе Деррасаги, обнаружив, что тот участвовал в регистрации Coxtex SA, одной из компаний, использовавшихся для предполагаемой утечки миллионов государственных средств, выделенных государством кооперативам Polo Obrero и El Resplandor. "Таким образом, команда Касанелло обнаружила, что Coxtex SA и три другие компании, зарегистрированные в 2020 году, - Recinsur SA, VSP Consulting SA и Ciriaco Shoes SRL - повторяют акционеров и участие Деррасаги и трех других профессионалов - Габриэлы Риверо, Люсии Агундес и Вирджилио Виварелли - в создании, корпоративных изменениях или регистрации этих фирм. Другими словами, они могут быть «профессиональными посредниками». «Кто входит в это понятие? Нотариусы, бухгалтеры и юристы, которые «помогают создавать налоговые и финансовые структуры, используемые для уклонения от уплаты налогов и совершения других финансовых преступлений», как определила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем недавнем документе. Однако преследование и наказание этих «профессиональных посредников» наталкивается на многочисленные препятствия в аргентинских судах. В частности, некоторые судьи и прокуроры, такие как Касанелло и Карлос Риволо, выступали против них, но высшие судебные инстанции, такие как Федеральная палата Буэнос-Айреса и Кассационная палата, блокировали их попытки, утверждая, что не смогли доказать злонамеренное вмешательство - или прямое участие - этих экспертов в выявленных маневрах по преступной коррупции или отмыванию, хотя их имена фигурируют в многочисленных уголовных расследованиях. "Помимо того, что Деррасага фигурировал в корпоративной схеме, использовавшейся Polo Obrero для отвлечения государственных средств, ранее он выступал в качестве нотариуса, учредившего компанию Clamarán SA, которую бывший министр транспорта Рикардо Хайме использовал для покупки за наличные 250 квадратных метров квартиры на проспекте Фигероа-Алькорта, 3050, в городе Буэнос-Айрес, в нескольких метрах от 7 канала. И кто же был видимым лицом Clamarán, как выяснил LA NACION в 2010 году? Торговец носками, живший в моноблоке на окраине Ла-Платы, Клаудио Эрнандо, и меняла, которого суд назначил опекуном и признал недееспособным, Хуан Хосе Салас. И Эрнандо, и Салас заявили в суде, что Деррасага дал им несколько песо в обмен на их подписи. Деррасага также выступал в качестве нотариуса Clidomint SRL, одной из компаний, в отношении которой велось расследование о предполагаемой растрате 1,5 миллиардов песо из IOMA во время правления Сциолисты. Пример разоблаченных маневров? Clidomint передала счета за госпитализацию Марии Дельфины Гомес де Мигес в период с декабря 2015 года по январь 2016 года. Нотариус также фигурировал в качестве создателя как минимум трех компаний - Xhoris, Karnika и Karnix, - которые Ласаро Баэс, его семья и близкие соратники использовали в качестве «ширмы» или финансовых «пещер» для отмывания активов на сумму более 200 миллионов песо, как утверждает судья Касанелло, предъявивший им обвинения, а также другим предполагаемым «профессиональным посредникам», таким как Ана Кристина Палеса и Карлос Мартин Луфрано. "Как и в фирме Кламарана, в компаниях, которые создал Деррасага и которые появились вокруг Ласаро Баэса, на виду были уязвимые люди. В Xhoris, например, они прибегли к услугам автослесаря - Лоренцо Антонио Гонсалеса, которому заплатили 500 песо за то, чтобы он поставил свое лицо и подпись, как он заявил в суде. И Xhoris, и Karnika, и Karnix фигурируют в базе данных «eApoc» компаний-«призраков», выставляющих мошеннические счета, созданной Федеральным управлением государственных доходов (AFIP). LA NACION связался с Деррасагой по электронной почте и спросил о причине запроса. Когда газета сообщила, что хочет спросить его о его присутствии как минимум в четырех коррупционных делах - «Поло Обреро», «Баэс», «IOMA» и «Хайме», - он сказал, что позвонит, но это произошло только к закрытию этого выпуска. «Ана Кристина Палеса, как и Деррасага, также фигурирует в многочисленных уголовных расследованиях. Например, «она участвовала в создании и управлении компаниями, связанными с Карлосом Альберто Сальваторе», говорится в докладе Генеральной прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac), имея в виду крупнейшего наркоторговца в Аргентине, осужденного за торговлю наркотиками и отмывание денег в рамках мега-расследования «Белый уголь». «Палеса» также фигурирует в деле о создании многочисленных коммерческих компаний, в которых участвовал правая рука Эчегарая в AFIP Гильермо Микель, позднее возглавивший Главное таможенное управление во время правления Серхио Массы. Будучи бухгалтером в фирме Луиса Освальдо Хуровича, Мишель занимался хранением документов Хорхе Ламбириса, которого все в AFIP и таможне знали как «уругвайца» и который в те годы, как выяснила LA NACION в 2014 году, был ключевой фигурой в деле выхода на Эчегарая. «Вместе с Карлосом Мартином Луфрано и другими „профессиональными посредниками“ Палеса также фигурирует при создании компаний, которые Баэс использовал для отмывания состояний. Как и Деррасага, они использовали бездомных, оборванцев, неграмотных людей, алкоголиков и даже больного инсультом, чтобы выступить в качестве акционеров этих компаний. «Таким образом, в 2023 году судья Казанелло предъявил обвинения Палезе, Луфрано и другим „профессиональным пособникам“, придя к выводу, что они с их ведома помогали Баэсу и его пособникам „выводить на рынок незаконные доходы от преступной деятельности“ и что таким образом они способствовали тому, чтобы те могли „пользоваться плодами преступлений, не вызывая тревоги со стороны систем контроля, которыми располагает государство“. „Для Казанелло это был не первый случай, когда он выступил против “профессиональных пособников» в коррупции и отмывании денег. Преследуя Густаво Джентили, одного из двух его сыновей и одного из его предполагаемых подставных лиц за предполагаемое отмывание почти 1,5 миллионов долларов через Уругвай, бывший глава государственного контроля над дорожными концессиями во времена Киршнера, он также преследовал двух уругвайских финансовых операторов, которые участвовали в этих маневрах, Даниэля Переса Монтеро и Марио Альберто Рибейро Риччи, как ранее он преследовал Эдуардо Року и Орасио Диаса Сиейро в той же схеме. "Однако как в случае с Палесой, Луфрано и другими специалистами по схеме Ласаро Баеса, так и в случае с Пересом Монтеро, Рибейро Риччи, Рокой и Диасом Сиейро по „делу Джентили“ Федеральный суд отменил обвинительные заключения. Во всех случаях он заявил, что выполняемая ими работа «сама по себе не является непосредственным участием в деталях рассматриваемой деятельности»: «Во всех этих случаях Касанелло придется решать, оставить ли в стороне предполагаемых „профессиональных посредников“ или, напротив, удвоить усилия по поиску новых доказательств, которые могут осложнить их преследование». В этом же ключе остается без ответа и другой вопрос: как Баэс, Поло Обреро, наркоман Сальваторе, Хайме или Ламбирис и другие попали в Деррасагу или Палесу. Почему они обратились именно к ним, а не ко многим другим нотариусам или адвокатам, создавшим коммерческие компании? Кто-то выступал в роли посредника и оставался в тени? Кто это может быть? «* При участии Рикардо Брома.