Прокуратура по борьбе с отмыванием денег уже считает доказанным факт незаконного обогащения Мартина Инсаурральде.

Мартину Инсаурральде не хватает денег. Прокуратура, специализирующаяся на отмывании денег, опубликовала лапидарный отчет, в котором говорится о "необоснованном родовом обогащении" бывшего мэра Ломас-де-Самора и бывшего главы кабинета министров Буэнос-Айреса. Чтобы прийти к такому выводу, следствие установило, что в период с 2021 по 2023 год он потратил более 100 000 долларов на поездки в США и Европу, включая путешествие на яхте Bandido в Марбелье, когда его зарплата составляла чуть более 1800 долларов, при этом других задекларированных доходов не было. "Кроме того, следователи обнаружили, что по крайней мере три подрядчика муниципалитета Ломас-де-Самора связаны с активами, которые Инсаурральде использовал как свои собственные, такими как дом в загородном доме в Сан-Висенте на имя компании, которая никогда не декларировалась; фургон Hiunday и квартира в Пуэрто-Мадеро, где он жил с Хесикой Чирио. "Вот что следует из отчета, подготовленного Генеральной прокуратурой по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (PROCELAC) под руководством Диего Веласко, который вместе со своей командой погрузился в изучение активов бывшего чиновника. В результате этих и других выводов Веласко и его коллега прокурор Ломас-де-Самора Диего Мола попросили федерального судью Эрнесто Креплака провести целую серию из 18 доказательных мероприятий, включая направление международных рогаторных писем в США, Испанию и Швейцарию. Из последней фрибургская компания MTIC оплатила отель Nobu в Марбелье, где София Клеричи останавливалась со своей сестрой Ренатой перед поездкой с Инсаурральде на яхте Bandido. Прокуратура также попросила расследовать пышную свадебную вечеринку Инсаурральде и Чирио в поло-клубе Manea в Тристан-Суаресе в 2014 году. В связи с этим он попросил компанию предоставить счета за расходы и контракты. "С первого взгляда ясно, что гипотеза о необоснованном обогащении активов Мартина Инсаурральде, получении денег незаконного происхождения в результате коррупционных действий, а также последующем применении полученных средств на официальном экономическом рынке с видимостью законности и с вмешательством юридических и человеческих лиц для сокрытия незаконного происхождения средств, представляет собой схему отмывания денег", - говорится в выводах прокурора Веласко из PROCELAC. "Кроме того, Инсаурраде не указал в своих заявлениях под присягой в 2013, 2020 и 2021 годах имущество своей жены Чирио. Следователи попросили провести разбирательства в полудюжине компаний, запросить отчеты AFIP о криптовалютных компаниях, вызвать новых свидетелей и провести оценку недвижимости, которая расследуется как возможное средство отмывания коррупционных денег, сообщили в прокуратуре. "В отчете PROCELAC перечислены поездки, которые Инсаурральде совершил в период с 29 ноября 2021 года по июль 2023 года. Только те, что пришлись на 2021 и 2022 годы, составляют 38 697 долларов, не считая поездки во Францию, стоимость которой неизвестна, поскольку Air France не подтвердила запросы на официальные отчеты. В 2023 году бывший мэр совершил еще несколько поездок в США, Испанию и Австрию. Одна из этих поездок, в июле 2023 года в США, была заказана у частного секретаря муниципалитета Ломас-де-Самора, в настоящее время отвечающего за Мартина Отермина, дельфина Инсаурральде. Эта поездка включала его пятидневное пребывание в Марбелье, где он делил отель и яхту с Клеричи. На эти поездки он потратил 82 882 доллара, заплатив из Майами компании Forest Travel картой American Express из США. Именно поэтому прокуроры хотят знать, кто стоит за этими платежами, "которые не фигурируют в его имени": "Только пятидневная поездка в Марбелью обошлась в 51 714 долларов, которые включали 8 189 евро за билет на автобус Iberia, 27 911 евро за отель в Марбелье, на эксклюзивной вилле, 13 716 евро за аренду El Bandido у Offshore Marbella Chartes Sales, которая включала 8 часов плавания, питание и три бутылки французского шампанского Moet Chandon по 360 евро за три дня. 716 евро за аренду El Bandido компании Offshore Marbella Chartes Sales, которая включала 8 часов плавания, питание и три бутылки французского шампанского Moet Chandon по 360 евро за каждую". "Уровень расходов Инсаурральде не имеет никакого отношения к его законным доходам на государственной службе", где он работал с 2009 года в качестве национального депутата, мэра и главы администрации провинции Буэнос-Айрес, пишет прокурор Веласко. И все это не считая 600 000 долларов, найденных в доме Софии Клеричи в Нордельте, ее семи сумочек Loius Vouitton, найденных там, и часов Rolex и Cartier, которые она, как предполагается, подарила, когда были найдены их коробки и инструкции. Также в счете отсутствуют автомобили Джесики Чирио - полдюжины, включая Ford Territori и фургон Mercedes Benz GLA 250, купленные в один и тот же день, 8 сентября 2023 года. Прокуроры заявили, что "уровень расходов не соответствует ее зарплате как государственного служащего", около 16 миллионов песо за 3 года. Его последняя зарплата в сентябре 2023 года составила 1 830 долларов, когда он потратил 57 000 долларов за неделю в Марбелье. "Но самое новое, что обнаружило обвинение, - это связь между активами, которые Инсаурральде использовал как свои собственные, и теми, кто фигурирует в качестве их владельцев, связанных с общественными работами, заказанными муниципалитетом Ломас-де-Самора. "Так, он установил, что Инсаурральде и Чирио жили в квартире в Пуэрто-Мадеро по адресу: ул. Петрона Эйле, 355. Эта недвижимость принадлежит фирме Revilier SA, контролируемой бухгалтером Андресом Галерой. Бухгалтер Галера был осужден за отмывание денег в другом деле о незаконном обогащении и находится под следствием как предполагаемый поставщик фальшивых счетов-фактур для обоснования выплаты взяток в деле Skanska по расширению газопровода. Галера, владелец квартиры, где жили Чирио и Инсаурральде, контролирует компанию Viani SA, которая фигурирует как подрядчик муниципалитета Ломас-де-Самора. Еще одна связь между Инсаурральде и подрядчиками Ломас-де-Самора обнаруживается в компании DOIO SA, которая в 2001 году вместе с бывшей женой Инсаурральде передала компании Sasaxa Libero SA, контролируемой Инсаурральде через его семью, дом в загородном доме Fincas de San Vicente, Club de Chacras, где жил и не объявлялся бывший чиновник. Дойо был подрядчиком правительства провинции Буэнос-Айрес при прокладке шоссе 16, а в бытность Инсаурральде мэром построил бассейны и раздевалки на вилле Альбертина, пересадочную станцию Банфилд-Ломас-де-Замора, работы в Совещательном совете, в женском доме и в пожарной части. Инсаурральде был должником Виктора Мариано Додио, партнера DOIO SRL, - вспоминает прокурор Веласко. "Наконец, следователи уловили еще одну деталь: Инсаурральде водил автомобиль Hyunday 258 H, принадлежащий компании EMA, которая выдала ему синие права. Этот фургон был куплен муниципалитетом Ломас-Самора в 2021 году. По словам прокурора Веласко, EMA вместе с фирмой Servilium UTE заключили контракт на асфальтирование улицы Камино де ла Рибера и прилегающих улиц, что может быть квалифицировано как взяточничество. Как будто этих данных было недостаточно, прокурор Веласко обратил внимание на последнюю деталь: Инсаурральде сам приехал в аэропорт Эзейзы, чтобы вылететь в Марбелью, на автомобиле Toyota Hiace Wagon, который принадлежал не ему, а муниципалитету Ломас-де-Самора, где он был мэром в отпуске, что может квалифицироваться как растрата. "Располагая этой информацией, прокуратура Молы попросила судью Креплака направить судебные запросы в США, Испанию и Швейцарию. А также расследовать покупку квартиры Чирио по адресу Ортега-и-Гассет 1661, 18-й этаж, в Исла-де-Реколета".