Прокурор Тайано готовит еще один комплекс мер: международные повестки, вызов свидетелей и замораживание криптоактивов, связанных с песо LIBRA.

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано готовит новую батарею доказательств в рамках расследования возможного мошенничества, взяточничества и торговли влиянием в отношении президента Хавьера Милея и аргентинских и иностранных бизнесменов, создавших криптовалютный бизнес LIBRA peso и оставивших за собой след из жертв и прибыли в размере около 110 миллионов долларов США. «Тайано уже направил десятки официальных писем, чтобы получить официальные протоколы слушаний между Милеем и причастными к делу лицами, запросы на предоставление отчетов в Центральный банк о правилах, которые он издал для криптовалют, и в Национальную комиссию по ценным бумагам, чтобы выяснить, действовали ли подследственные на официальном рынке. «Кроме того, прокурор направил запросы в Генеральную инспекцию юстиции, которая концентрирует информацию о компаниях; он пытался восстановить твит, удаленный президентом, когда разгорелся скандал, и прочесал социальные сети в поисках видеороликов с участием тех, кто упоминает о своей роли в маневре. «Сейчас - как сообщили LA NACION судебные источники - Тайано проходит второй этап расследования, на котором в разработку были введены несколько новых линий расследования. Оно будет направлено на определение роли, которую сыграли Милей, Хейден Марк Дэвис, Хулиан Пех, Маурисио Гаспар Новелли, Мануэль Терронес Годой и Серхио Даниэль Моралес в запуске криптовалюты песо LIBRA, которую президент прорекламировал в посте на сайте X в 19:01 14 февраля. «В дополнение к этому делу, которое судья Мария Сервини передала прокурору Тайано, есть еще одно параллельное дело, которое ведет федеральный судья Сан-Исидро, Сандра Арройо Сальгадо, которая защищает свою юрисдикцию на том основании, что пост был сделан в поместье Оливос, которое находится в ее юрисдикции. «Через несколько секунд после сообщения Милея была зафиксирована серия покупок, и криптоактив за несколько минут поднялся с 0,25 до 5,54 доллара США. peso LIBRA достигла рыночной капитализации более 4,5 миллиарда долларов США. Но менее чем за пять часов эта цифра испарилась. После достижения пиковой цены была зафиксирована масштабная распродажа на сумму почти 1,5 миллиарда долларов США. Прибыль команды, стоящей за песо LIBRA, составляет около 110 миллионов долларов США. «Таким образом, прокурор Тайано потребовал принять меры по сохранению и документированию цифровых доказательств. Это включает в себя поиск регистрации онлайн-транзакций и любых цифровых следов, которые могут пролить свет на операции с криптоактивами. «Кроме того, прокурор работает над поиском и замораживанием адресов, используемых для торговли криптоактивами, которые находятся под следствием. Эта мера призвана предотвратить растрату активов и обеспечить возможное возмещение ущерба в случае осуждения. «На прошлой неделе выяснилось, что те, кто получил прибыль от сделки, чьи личности неизвестны, поскольку они управляют зашифрованными виртуальными кошельками, перевели 4,5 миллиона долларов США с одного из четырех кошельков, связанных со скандалом с песо LIBRA, на новый. „Затем, используя часть этих денег, они провели операции с другим мемкоином, чтобы “отмыть» часть этих средств. Таким образом, по данным двух аккаунтов, специализирующихся на отслеживании инвестиций в криптоактивы, команда, стоявшая за запуском песо LIBRA - а также мемкоина MELANIA - начала «отмывать» часть денег, которые, по словам Хейдена Дэвиса, организатора песо LIBRA, были «из Аргентины». «Как установил специалист по блокчейну Фернандо Молина, 25 февраля прошлого года в 16:37 по аргентинскому времени один из кошельков команды, связанной с запуском peso LIBRA, перевел около 4,5 миллиона долларов США на новый кошелек. «Они потратили 19 846 песо SOL (2,76 млн песо США) на покупку мемкоина (POPE) с рыночной капитализацией менее 150 тысяч долларов США и продали его за 175 песо SOL (24 тысячи песо США), потеряв 2,73 млн долларов США. Эти 2,73 миллиона долларов США были фактически переведены на другие кошельки «законным» способом, - сказал Молина, - то есть деньги перешли с «грязного» кошелька, связанного со скандальным проектом, на «чистый», через транзакцию с мемкоином, в данном случае POPE». »Кроме того, прокурор Тайано проводит анализ законодательной базы, применимой к криптоактивам в Аргентине, а также истории подследственных в отношении финансовой и технологической деятельности. Именно поэтому в настоящее время дело направлено на документирование процесса создания и запуска песо LIBRA, включая используемые технологии, проведенное продвижение и любые возможные нарушения в его концепции. «Кроме того, поскольку речь идет об операции, за которой можно проследить в Интернете, дело направлено на реконструкцию всех операций, проведенных с песо LIBRA в дни 14 и 15 февраля 2025 года - важнейший период для понимания движения средств и возможных незаконных маневров. Хотя путь денег и их суммы известны, поскольку инвесторы остаются анонимными за кодом, узнать их личности априори невозможно. «Прокурор работает над составлением списка свидетелей, которые могут предоставить соответствующую информацию о деятельности подследственных и работе с криптоактивами. По словам Милея, это эксперты, которые могут пролить свет на то, как работает этот рынок, и другие люди из окружения президента, которые могли быть осведомлены о создании этого мемкоина, который якобы предназначался для финансирования малого и среднего бизнеса. «Еще одна из мер прокурора направлена на выяснение личных и телефонных связей подследственных, включая коммуникации и записи звонков и визитов подследственных в Casa Rosada и, в конечном счете, в Quinta de Olivos, чтобы установить связи и возможную координацию. Затем прокурор обращает внимание на финансовый аспект маневра. Какова была реальная сумма сделки и кто был ее бенефициаром. Для этого необходимо проанализировать активы подозреваемых, чтобы выявить возможные необоснованные увеличения или подозрительные перемещения средств, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью». »Поскольку криптовалютные операции носят глобальный характер, прокурор работает над составлением международных судебных приказов, чтобы получить информацию о компаниях, участвовавших в сделке, и платформах, через которые осуществлялась торговля песо LIBRA. Предпринимаются шаги по получению информации от государственных органов и частных компаний за рубежом, что Тайано считает крайне важным для успеха своего расследования».