Прокуроры обвиняют бывших директоров Vicentin в том, что они вывели из компании почти 1 миллиард песо.

В период с декабря 2019 года по конец 2024 года преступная группа путем недобросовестных административных маневров незаконно вывела средства, принадлежащие компаниям группы, на общую номинальную сумму 952 655 044 песо», - заявил прокурор Себастьян Нарваха, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Росарио, говоря о бывших руководителях Vicentin. «Нарваха выбрал четырех обвиняемых, которые находятся под стражей - бывших руководителей Даниэля Буятти, Роберто Газзе, Омара Скареля и Альберто Макуа - и попросил заключить их всех под стражу на 120 дней. «В обширном обвинительном заключении прокурора утверждается, что бывшие руководители Vicentin продолжали управлять компанией, которая в декабре 2019 года объявила дефолт, и использовали средства компании в разгар сложного процесса банкротства для оплаты личных расходов, таких как оплата услуг адвокатов. Эти деньги, по словам чиновника, поступали из кассы компаний-сателлитов Vicentin, таких как Algodonera Avellaneda и Sir Cotton, среди прочих. Также, по словам обвинителей, бывшие руководители агроэкспортера использовали средства компаний группы для оплаты страхования поручительства (залога), которое они должны были заключить с Sancor Seguros, чтобы избежать задержания, когда им были предъявлены обвинения по первой части этого дела о мошенничестве, начатом в 2020 году. В частности, согласно документам, они использовали 40 751 243 песо компании для внесения личного залога. «После двух дней слушаний в эту пятницу судьи Гонсало Фернандес Бусси, Николас Фопиани и Валерия Педрана получили запрос на 120 дней превентивного заключения для руководителей Vicentin. В случае его удовлетворения Буятти, Макуа, Газзе и Скарель останутся в тюрьме. Остальные 15 обвиняемых останутся под стражей, но для всех них запрошены большие залоги - 150 000 000 долларов. «Прокуроры указали на слушаниях, что эта преступная группа - так они определили 15 обвиняемых - продолжала совершать маневры по недобросовестному управлению в период с декабря 2019 года, когда был объявлен дефолт Vicentin, до конца 2024 года, с помощью которых они незаконно вывели средства из всех связанных компаний на сумму более 890 миллионов песо. Среди компаний, чьи активы пострадали от этого незаконного маневра, - Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda и Sottano. Афера, по словам прокуроров, была направлена на покрытие личных расходов. По их словам, в то время они брали сумму, эквивалентную 20 946 минимальным зарплатам. «Слушания по обвинению начались в четверг, в довольно хаотичном порядке, около 15:00 и продолжались до полудня пятницы. Прокуроры Нарвайя и Мигель Морено представили обзор недавнего прошлого и настоящего Висентина. Они также рассказали о том, какую роль в крахе компании сыграли ее бывшие директора: «Vicentin находится в критической ситуации. У нее не только нет денег, чтобы платить зарплату более чем 2000 сотрудников на заводах в Рикардоне и Сан-Лоренцо, но и долг после банкротства в размере 5 миллиардов песо, а с прошлой пятницы у нее появилась еще одна проблема - четыре бывших директора компании, которые были арестованы. Аресты были произведены по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, где с 2020 года ведется открытое расследование в отношении руководства компании, которая родилась в Авельянеде, на севере Санта-Фе. Дело возбуждено по факту мошенничества и незаконного объединения. В конце прошлого года прокурор Мигель Морено потребовал приговорить к тюремному заключению на срок до 17 лет нескольких директоров, включая Буятти, Макуа, Газзе и Скареля. В мае 2023 года, когда прокуратура предъявила обвинения этим руководителям, она заявила, что они создали незаконное сообщество, целью которого было «планирование и совершение множества преступлений», включая «мошенничество», «аферу» и «недобросовестное управление». «Суд отклонил это ходатайство, но прокуратура по экономическим преступлениям проанализировала представленную ими информацию и начала расследование по факту использования средств директоров агроэкспортной компании на личные расходы. Помимо оплаты услуг адвокатов, было установлено, что они выставляли счета за авиаперелеты на самолете, принадлежащем компании. Эту информацию предоставили миноритарные акционеры, многие из которых носят те же фамилии, что и основатели агроэкспортной компании. «Информация была в досье. Мы выявили ряд нарушений в ущерб компании», - сообщил LA NACION источник, связанный с одной из семей-учредителей. Аресты совпали с тем временем, когда в центре внимания оказался Омар Скарель, бывший президент Vicentin, которого бывший глава ARCA Карлос Воданья назвал в своем заявлении раскаявшимся. Нарвайя опередил федеральных прокуроров - среди них Роберто Салум из Реконкисты, - которые расследуют токсичные отношения, сложившиеся у Воданьи со Скарелем, и услуги, которые он оказывал агроэкспортеру при ликвидации налогов. «В своем заявлении перед федеральным правосудием Воданья признал, что получил выгоду от зерновой компании, объявившей дефолт в 2019 году, уклонившись от расследования преступления по незаконному присвоению возмещения НДС при экспорте на общую сумму 143 песо. Бывший глава AFIP также признал, что в период с мая 2018 года по июль 2019 года он оказывал влияние на сотрудников ARCA, отвечавших за аудит и проверку налоговых вычетов, неправомерно полученных Vicentin. Маневр Воданьи, по его собственному признанию, заключался в том, чтобы предотвратить их оспаривание и уменьшить сумму налоговой корректировки, определенной экс-главой AFIP, с целью избежать уголовной жалобы против компании».