Судебные власти продвигаются в деле о конфискации у Ласаро Баеса 50 миллионов долларов в рамках расследования по делу о денежных потоках К

Федеральная кассационная палата по уголовным делам отклонила три апелляции предпринимателя Ласаро Баеса и приняла решение о конфискации его имущества на сумму 50 миллионов долларов в рамках дела, известного как «путь денег К», по которому он был осужден за отмывание денег. Судьи Мариано Борински, Хавьер Карбахо и Густаво Орнос продвинулись в деле, по которому Ласаро и его сын Мартин Баес получили окончательные приговоры к 15 и 6 годам и 6 месяцам лишения свободы соответственно. «Учитывая окончательность приговоров, штрафов и конфискаций, вынесенных по делу «Путь денег К», Федеральный устный уголовный суд № 4 приступил к процессу исполнения конфискации. «Баес был госпитализирован в минувшую субботу в больницу Dr. Eurnekian в Эсейсе для проведения клинических исследований, таких как эндоскопия, рентген желудка, а также лабораторных анализов. «Однако по просьбе его защиты и после одобрения судьей Нестором Костабелем из 4-го федерального суда он был переведен в санаторий Los Arcos de Palermo, где он остается для обследования». Кассационный суд признал неприемлемой жалобу, поданную защитой Лазаро Баеса и Мартина Баеса против постановления Федерального суда 4-й инстанции, которое предписывало исполнить конфискацию, наложенную окончательным приговором. Таким образом, высшая уголовная инстанция страны поддержала решение судьи Костабеля, который постановил, что исполнение приговора продолжается в соответствии с процедурами, установленными в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе страны. Решение было принято после апелляции защиты, которая пыталась остановить процесс конфискации имущества и денежных средств. Семья Баес была осуждена Федеральным уголовным судом № 4 26 апреля 2021 года. Этот приговор был пересмотрен и подтвержден Федеральной кассационной палатой 28 февраля 2023 года. Кроме того, недавно Верховный суд оставил его в силе, отклонив апелляции обвиняемых. В августе прошлого года судья Костабель начал конфискацию имущества и активов Лазаро Баеса и его сына Мартина Баеса. Среди их личного имущества и имущества их компаний судебные органы зарегистрировали 440 объектов недвижимости, 972 автомобиля и дорожную технику, а также счета за рубежом. «Большая часть имущества уже была продана с аукциона в рамках коммерческого дела о банкротстве Austral Construcciones, в ходе которого были погашены долги перед поставщиками, работниками и AFIP, а также выплачены гонорары синдикам процесса». Оценка, проведенная в ноябре 2017 года, определила, что Баес имел 3 058 871 300 песо, что на тот момент составляло около 200 миллионов долларов. TOF № 4, с подписью судьи Костабеля, распорядился конфисковать 54 872 866,69 песо только за отмывание денег, совершенное в период с 2010 по 2013 год. В качестве наказания суд также наложил на Баеса-старшего штраф в размере, равном тройной сумме этой конфискации. В случае с Мартином Баесом он выплатит в семь раз больше суммы отмытых денег. За остальные преступные деяния суд добавил конфискацию еще 5 миллионов долларов и 4 174 697 песо, которые должны быть скорректированы с учетом инфляции. Кроме того, конфискация распространяется на активы, расположенные за рубежом. В Швейцарии власти запросили перевод 907 202 долларов, вложенных на счет 51148100 компании Tyndall Inc. Limitada, в банке Lombard Odier. «На Багамах было потребовано репатриировать или перевести 2 981 646,12 евро со счета 590201 банка CBH и 1 009 391,16 евро со счета 590207 того же банка, оба счета открыты на имя Eastern Shoreline Limited». В приговоре также было предписано возвращение средств, полученных от продажи с аукциона двух самолетов: Rockwell Commander с регистрационным номером LV–MBY и Learjet с регистрационным номером LV-BPL. Эти средства были депонированы на счетах Banco de la Nación Argentina и будут зачислены в распоряжение Верховного суда страны. Это около 4 миллионов песо. Судья Костабель распорядился зарегистрировать все арестованное имущество на имя высшего суда. Среди этого имущества есть квартиры, отели в Эль-Калафате, Рио-Гальегосе, Лаго-Пуэло, Комодоро-Ривадавиа, ранчо площадью в тысячи гектаров и многое другое. Из этого общего количества 11 принадлежат Мартину Баесу. Аналогичным образом было распоряжено зарегистрировать список недвижимости в «Общей базе данных имущества, арестованного и/или конфискованного по уголовным делам, находящимся в юрисдикции национальной и федеральной судебной системы».