Деньги от коррупции: руководители Jonestur и Transcambio привлечены к ответственности за отмывание денег и создание незаконного сообщества

Спустя одиннадцать лет после подачи жалобы и преодолев множество препятствий, федеральный суд Мар-дель-Плата привлек к ответственности десятки членов финансовых групп Jonestur и Transcambio, обвиняемых в создании преступного сообщества с местными и международными связями, от коррупции при Киршнере и наркотрафика до частного банка Андорры (BPA). «Федеральный судья Сантьяго Инчаусти счел, что было собрано достаточно доказательств для привлечения обвиняемых к ответственности за предполагаемое незаконное посредничество в финансовых операциях, несанкционированное привлечение сбережений и отмывание денег с помощью сложной сети компаний, трастов и банковских счетов за рубежом». В этом смысле группы Jonestur и Transcambio создали офшорные структуры, некоторые из которых были раскрыты в «Панамских документах», для привлечения средств частных лиц и их перенаправления через обменные пункты и финансовые «пещеры». Эти средства затем вновь вводились в официальную систему посредством операций с недвижимостью и коммерческих операций, что позволяло скрыть их незаконное происхождение. Эта подозрительная операция принесла выгоду, например, подставным лицам покойного бывшего личного секретаря Нестора Киршнера Даниэля Муньоса, который в течение многих лет управлял десятками миллионов долларов, не задекларированных в налоговых органах. Согласно расследованию, обе финансовые структуры предлагали услуги по отмыванию и триангуляции средств, которые в конечном итоге попадали в офшорные компании, связанные с Муньосом, способствуя сокрытию части его состояния за рубежом. Деятельность Jonestur и Transcambio, согласно реконструкции судебных органов, осуществлялась в Мар-дель-Плата, Буэнос-Айресе, Андорре и Панаме, но также при поддержке «деревьев», которые предлагали валюту на улицах, охраняемые даже автомобилями, загруженными деньгами и оружием. Все это происходило при попустительстве полиции провинции Буэнос-Айрес с целью придать законность средствам, полученным от незаконной деятельности, такой как наркоторговля, коррупция и торговля людьми. В своем решении судья Инчаусти также наложил многомиллионные аресты: 50 миллиардов песо на основных обвиняемых и 10 миллиардов песо на других подсудимых, с целью гарантировать возврат средств пострадавшим вкладчикам. Многие жертвы заявили, что потеряли около полумиллиона долларов в инвестициях, направленных Jonestur. Среди обвиняемых числятся члены семей Гарсия Наварро, Рамальо, Ваттуоне и Иразоки, а также известные финансовые операторы, такие как Оскар Ригано, Рубен Серет и Роландо Тодаро — последний указан как ключевое звено между обеими организациями. Решение суда также коснулось комиссара (RE) полиции провинции Буэнос-Айрес Херардо Хулио Гомеса, обвиненного в сокрытии преступления в связи с тем, что он не сообщил о махинациях. «Следует уточнить, что расследование также касается имущества Франциско Фернандо Гарсия Наварро, исторического президента группы Jonestur, скончавшегося в 2018 году. Суд распорядился о предварительном и окончательном конфискации части его наследственного имущества, состоящего из недвижимости в Тандиле, приобретенной через траст Quirón, акций на Фондовой бирже Буэнос-Айреса и долей в компаниях Jonestur Crediticia, Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. и García Navarro Hnos. Согласно постановлению, эти активы были включены в сеть отмывания денег и скрывали истинное незаконное происхождение средств. Параллельно с этим была направлена международная судебная повестка в Андорру с целью обеспечения активов, обнаруженных на счетах Гарсия Наварро, его дочерей и ряда панамских компаний, связанных с группой. В деле подробно описано, что в 2023 году в Андорре руководители Jonestur, в том числе Ригано и Серет, заключили соглашение с прокуратурой княжества, в котором признали финансовые преступления и согласились выплатить штрафы на сумму более 32 миллионов евро, а также конфисковать почти 8 миллионов евро в виде незаконных комиссионных. Несмотря на это, в Banca Privada de Andorra (BPA) остается замороженным остаток в размере около 40 миллионов евро, который аргентинская юстиция стремится вернуть для компенсации ущерба пострадавшим. На 243 страницах постановления Инчаусти отражена масштабность оспариваемой операции: помимо счетов обвиняемых и их родственников, были обнаружены многочисленные счета оффшорных компаний в Андорре, Панаме и других налоговых гаванях, все из которых были связаны с отмыванием денег. Заявления самих дочерей Гарсия Наварро подтвердили, что средства, депонированные на семейных счетах в BPA, происходили исключительно из состояния их отца, при этом они не смогли обосновать законность происхождения этих денег. Следует отметить, что судебное преследование было инициировано судьей Инчаусти, который несколько лет назад был отстранен от дела по ходатайству защиты, но затем был восстановлен в должности после пересмотра дела вышестоящими инстанциями. Его возвращение к делу оказалось решающим для разблокирования мер, которые были парализованы, в том числе конфискации наследственного имущества и международного запроса в Андорру, которые в конечном итоге были утверждены в июне 2025 года». Федеральный прокурор Лаура Маццаферри, в свою очередь, возглавила расследование совместно с Прокуратурой по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) и сыграла ключевую роль в поддержании обвинения, несмотря на многочисленные попытки защиты затянуть процесс. Он инициировал запросы о предварительном конфискации, установил связи между местными операциями и офшорными фондами и организовал международное сотрудничество, которое позволило продвинуться в расследовании счетов в Андорре и Панаме. В своем заключении он подчеркнул, что масштабы структуры «могут быть объяснены только сговором экономических, политических и полицейских кругов». Расследование, начатое в 2014 году, потребовало нескольких лет прослушивания телефонных разговоров, бухгалтерских экспертиз, показаний пострадавших вкладчиков (многие из которых были даны Педро Бове и другими адвокатами) и международного сотрудничества. В судебном решении утверждается, что «было доказано, что управляемые средства поступали из незаконной деятельности и что обе структуры действовали с постоянным преступным умыслом», что сделало их одной из крупнейших сетей незаконного финансового посредничества за последние десятилетия в Аргентине».