Путь психотропных наркотиков в США проходил через Аргентину, где они отмывали деньги.

По данным следствия, банда действовала в Соединенных Штатах с сайта Goldpharma. В Аргентине деньги, полученные от безрецептурной продажи опиоидных препаратов, поступали в систему через две финансовые компании Grupo Smile и Financiera DTS. «По словам представителей судебных органов и полиции, расследуемая группа занималась сбытом различных видов наркотиков. Следователи разделили их на разные группы, поскольку некоторые из них легальны в США, но из-за своего потенциала привыкания отпускаются только по рецепту и поэтому запрещены к продаже без рецепта. Первая группа наркотиков - оксикодон, гидрокодон, кодеин, тапентадол, амфетамины и метилфенидат, контролируемые вещества Списка I в соответствии с разделом 21 Уголовного кодекса США. Они также торговали трамадолом, алпразоламом, карисопродолом, золпиденом и диазепамом. «Источники в следствии сообщили, что вещества поступали из Индии и Румынии. „Прибыль от многомиллионного бизнеса (в США опиоидные обезболивающие используются в качестве эйфоризирующих препаратов) “отмывалась» в Аргентине, чтобы затем снова влиться в легальный денежный оборот». «По данным прокуратуры, в ходе расследования удалось установить, что в состав Goldpharma входили Хорхе Алехандро Паура и Конрадо Френцель, как лидеры организации, а также Лучано Брунетти, Лукас Паура и Сантьяго Видемато. Паура и Френцель: «Осужденные в ходе сокращенного судебного процесса признали факты и улики против них и взяли на себя роль раскаявшихся, согласно официальной информации.