От бункеров до казино: путь денег банды Хуниора Виваса

РОСАРИО. Арнальдо Андрес «Джуниор» Вивас был задержан во вторник в ходе операций, проведённых Полицией аэропортовой безопасности (PSA) в Росарио, Гранадеро-Байгоррия, Фунес, Ибарлусеа и Касильде. Было проведено 17 обысков и задержано семь человек; двое по-прежнему находятся в розыске. По версии федеральной прокуратуры 39-летний Вивас является главой семейной преступной организации, которая закупала кокаин в провинции Буэнос-Айрес, складировала его в домах в Фунесе и Росарио и снабжала точки сбыта в северной части города. «Деньги из тайников шли двумя путями. Один был физическим: тяжелые мешки, которые передавались из рук в руки, пока не доходили до Виваса. Другой — цифровой: сотни переводов через виртуальные кошельки между родственниками и близкими, которые частично попадали на счета казино City Center. Наркоденьги, отмытые через азартные игры». Эта схема фигурирует в ходатайстве об обысках и задержаниях, которое федеральный прокурор Франко Бенетти из Отдела по борьбе с наркопреступностью Управления по сложным делам Прокуратуры Росарио подал 30 октября прошлого года судье по вопросам гарантий. В документе объемом 48 страниц, к которому получила доступ газета LA NACION, собраны более 60 отчетов PSA, записи телефонных разговоров, данные слежения, GPS-данные, а также результаты анализа банковских счетов и виртуальных кошельков. «Наиболее привлекающий внимание факт в финансовой части расследования касается С. Н. Т., супруги М. Э. И., которую прокуратура указывает как правую руку Виваса». Согласно документу, за период, охваченный расследованием, женщина перечислила в казино City Center более 17 миллионов песо, «исключительно с виртуальных кошельков». «С. Н. Т. не фигурирует как отдельная игрок. Прокуратура относит её к финансовой структуре преступной группировки: она собирала средства на виртуальных счетах, чтобы деньги из точек продаж поступали к главе группировки. В период с августа 2024 года по апрель 2025 года она перечислила 7 260 000 песо в 15 операциях М. С. Б., которого следователи идентифицируют как подставного лица и финансового менеджера Виваса. «С счета М. С. Б. еще одна часть денег была отправлена в тот же адрес. Анализ, проведенный PSA, зафиксировал 31 перевод в казино на сумму 2 380 700 песо. Параллельно с этим с этого счета было совершено 20 переводов самому Вивасу на сумму 2 220 000 песо и 43 перевода его родственнику на сумму 1 913 580 песо. Прокурор утверждает, что деньги, поступавшие на этот счет, исходили от лиц, которые, в свою очередь, отправляли переводы членам семьи М. Э. И., «выступающим в роли сборщиков средств в точках продаж». «В сумме переводы в казино превышают 19,4 млн песо. Азартные игры являются одним из наиболее распространённых механизмов, используемых для придания законного вида средствам незаконного происхождения: деньги, поступающие в качестве ставок, могут выходить в виде выигрышей и регистрироваться как доход. В документе пока не уточняется, возвращались ли эти деньги в организацию таким образом и какая сумма терялась в ставках — этот вопрос должен быть более тщательно изучен в ходе расследования, касающегося имущественного положения». На данный момент факты, по которым прокурор намеревается предъявить обвинение, касаются незаконного оборота наркотиков; в документе не содержится официального обвинения в отмывании денег, хотя в нём описываются манипуляции, которые сами следователи квалифицируют как «вероятное отмывание». «Роль М. С. Б. была раскрыта в записях прослушивания. 5 марта этого года он спросил Виваса: «Те деньги, что у тебя в банке, я хотел спросить, могу ли я их потратить до следующей недели». По мнению прокуратуры, эта фраза доказывает, что счет был открыт на имя М. С. Б., но средства на нём принадлежали Вивасу. «М. С. Б. также числится владельцем автомобиля Fiat Cronos, которым управлял Вивас. 9 марта следователи зафиксировали, как он звонил в автосалон, чтобы заказать «сервисное обслуживание» для этой машины: он представился именем своего подставного лица. Согласно документу, М. С. Б. также оплачивал регистрационные сборы и накопительные планы на автомобили преступной группировки и участвовал в покупке долларов за песо, полученные от продажи наркотиков. «Г. В. Й., мать М. Э. И., в период с 2024 по 2026 год осуществила операции на сумму более 57,1 млн песо через Mercado Pago: она отправила 31,6 млн и получила 25,5 млн. И. Д. А., указанный как ответственный за точки продаж на улицах Маратон, Сентено и Пуэйрредон, перечислил 4 284 100 песо М. Э. И. в ходе 76 операций и 3 377 500 песо С. Н. Т. в ходе ещё 15 операций. «Наличные деньги подчинялись другой логике». Служба PSA зафиксировала, как М. Э. И. передавал Вивасу тяжелые сумки в разные даты в период с марта 2025 года по июнь 2026 года. В июле 2025 года М. Э. И. он купил профессиональный счетчик купюр. В марте этого года прокуратура обнаружила на его аккаунте в TikTok видео, на котором были видны ряды пачек песо и долларов. «Записи прослушивания свидетельствуют о том, что Вивас хранил деньги у себя дома. В одном из разговоров брат спросил его, где он прячет купюры, и тот ответил, что они лежат на тумбочке. В январе он пожаловался матери, что из ящика в шкафу пропали два миллиона песо. В феврале и мае он оплатил наличными чехлы для своих автомобилей на сумму более 2,4 миллиона песо. «Один из его сыновей также фигурирует в этих финансовых махинациях. 3 октября он обратился к неустановленному мужчине с просьбой обменять на наличные «пару крупных купюр», которые у него были на банковских счетах. По мнению PSA, цель заключалась в том, чтобы скрыть след денег. «Прокуратура утверждает, что Вивас вел образ жизни, несоответствующий его налоговому статусу. Его семья пользовалась автомобилями Peugeot RCZ, Ford Raptor, Toyota Hilux и Mercedes-Benz C250. М. Э. И. числится владельцем Nissan Frontier, который, согласно данным слежки, оставался припаркованным у домов Виваса даже в его отсутствие. «Прокурор запросил наложение ареста на автомобили с целью их возможного конфискации, а также меру «запрета на изменения» в отношении дома на улице Гранадеро Байгоррия, где проживает Вивас. Недвижимость не зарегистрирована на его имя, но была отремонтирована в ходе расследования». «Расследование началось 3 декабря 2024 года во время рейда по борьбе с мелким наркотрафиком в северном районе Росарио. К сотрудникам полиции подошел мужчина и выразил недовольство проводимой операцией: «Это мелкие рыбы, идите за теми, кто управляет северным районом». Он упомянул Хьюниора Виваса. «Это имя было ему известно: Вивас был осуждён в 2012 году за простое хранение наркотиков, а впоследствии — по двум федеральным делам за наркоторговлю с отягчающими обстоятельствами. Наказания были объединены в один приговор — восемь лет лишения свободы. Он был условно-досрочно освобождён в августе 2022 года, а срок наказания истекал в июне 2025 года. По данным прокуратуры, новая организация действует как минимум с марта 2025 года, когда он ещё отбывал наказание в режиме условного освобождения. «Согласно документу, кокаин поступал из населённого пункта 9-го Абриля в округе Эстебан Эчеверрия, в пригороде Буэнос-Айреса, где проживает семья, указанная в качестве поставщика. «Группировке будет вменено в вину поставку наркотиков, изъятых в ходе пяти операций, проведенных провинциальными судебными органами и жандармерией в период с октября 2025 года по апрель 2026 года. Самая крупная операция состоялась 8 апреля в доме по адресу улица Сентено, 2400: было изъято 1014 доз кокаина — в общей сложности 269,7 грамма — и 1 770 000 песо наличными. Среди задержанных был подросток, который, по данным PSA, за несколько дней до этого стоял на страже у входа в «бункер». «Часть доказательств была получена в результате обмена информацией между федеральной прокуратурой и прокуратурой провинции Санта-Фе, а также благодаря показаниям одного из обвиняемых, сотрудничающего со следствием. На заседании в четверг прокуратура должна будет изложить эти доказательства, а обвиняемые смогут выступить в свою защиту».