AFA вела дела с израильским предпринимателем, который признал себя виновным в своей стране в предоставлении ложных отчетов о деятельности компании

В течение последних месяцев Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) заключала контракты и вела дела с израильским предпринимателем, который признал себя виновным в суде своей страны и был вынужден заключить соглашение об урегулировании коллективного иска («class action») в США, как следует из договорных документов организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, которые получила газета LA NACION, которая также сверила судебные, корпоративные и коммерческие документы. «Речь идет о Гиладе Сомджене, соучредителе 24Option — платформы бинарных опционов, которая в 2014–2019 годах была спонсором итальянского футбольного клуба «Ювентус». В 2016 году Сомджен и его партнеры признали себя виновными в Израиле в представлении ложных отчетов о деятельности компании. Согласно обвинительному заключению, основатели создали сеть офшорных компаний, которые, хотя и были зарегистрированы за рубежом, управлялись из Израиля с целью уклонения от уплаты налогов». Связь с АФА была официально оформлена 12 декабря 2025 года. В тот день организация приняла предложение от Snow Media Limited — компании из Северной Ирландии, контролируемой Сомдженом, которая действовала от имени Trade Match Limited, сейшельской фирмы, управляющей брендом онлайн-трейдинга Hedg.com. Согласно договору, компания была назначена «официальным региональным спонсором» национальных сборных стран Ближнего Востока и Африки в сфере валютной торговли до 31 июля 2026 года. «Предложение, принятое организацией, возглавляемой Тапиа, содержит положения об «этических обязательствах», а также о борьбе с отмыванием денег, взяточничеством и коррупцией. В пункте 12 текста договора указано: «Заявляется, что имущество и финансовые источники, позволяющие реализовать предмет настоящего договора, не являются результатом незаконной деятельности или других связанных с ней преступлений». Вознаграждение составило 400 000 долларов США, подлежащих уплате в течение семи дней. Однако, как следует из документов, полученных газетой LA NACION, эти деньги не должны были поступать на счета АФА. Согласно договору, 280 000 долларов США предписывалось перечислить компании TourProdEnter — фирме Хавьера Фарони и Эрики Джиллетт, в отношении которой ведется расследование в Аргентине и США, — а 120 000 долларов США — компании CAE Services LLC, зарегистрированной в штате Вайоминг. AFA датировала счета-фактуры для получения этих платежей тем же днем, когда приняла предложение (12 декабря 2025 года). «LA NACION» пыталась связаться с Сомдженом, но к моменту сдачи этого номера в печать он не ответил на запросы. Эта газета также пыталась получить комментарии от AFA по поводу соглашения и мер по обеспечению «комплаенса», которые она разработала или должна была разработать до и после переговоров со Snow Media, но также не получила ответов на свои вопросы. «Обе счета, выставленные AFA компании Snow Media в тот же день, повторяют эти инструкции, с указанием счетов в Bank of America. Как сообщила газета «LA NACION», компания CAE Services в корпоративных реестрах за 2024 год фигурирует в связи с Хуаном Шрайбером — предпринимателем из Барилоче, которого подозревают в создании компаний в Майами с целью хищения средств АФА. «Спустя семь месяцев бизнес расширился. Проект поправки от 14 июля 2026 года продлевает договор до 31 июля 2027 года и добавляет Evest.com — ещё один торговый бренд, который в январе был объявлен «официальным партнёром по онлайн-трейдингу» национальной сборной в регионе. Текст предоставляет ей эксклюзивные права в данной сфере в регионе, где, как уточнила AFA в самом тексте, организация, возглавляемая Тапиа, уже имела других спонсоров в сфере трейдинга, таких как PU Prime, MiTrade и XTrend. Цифры в английской версии (450 000 US peso) и испанской версии (275 000 US peso) не совпадают. «Того же 14 июля AFA выставила Snow Media счет на сумму 245 000 долларов США за «спонсорство AFA — Hedg». На этот раз, хотя в черновике по-прежнему упоминалась компания TourProdEnter, в счете-фактуре указывалось, что оплата должна быть произведена в пользу Moon Euro Management LLC — компании с зарегистрированным адресом в Дубае, которую организация в июне назначила своим «официальным агентом по взиманию платежей» по всем контрактам, подписанным с 18 мая. Этот счет-фактура является первым документом, к которому получила доступ газета LA NACION, в котором содержится четкое указание об оплате новому международному инкассатору с указанием суммы, даты и банковского счета. «В общей сложности сумма соглашений, заключенных между AFA и Somjen, составила не менее 645 000 долларов США, распределенных по трем счетам-фактурам, выставленным организацией, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа. Третья счёт-фактура, датированная 14 июля этого года, содержит адрес Viamonte 1366 — историческую штаб-квартиру ассоциации, который отличается от адреса в муниципалитете Пилар, который руководство головной футбольной организации использовало для обоснования того, что она не должна подлежать контролю со стороны инспекторов Генеральной инспекции юстиции (IGJ). «В истории компании Somjen есть ещё одна глава, связанная с гражданским иском в США. Snow Media — компания, на которую АФА выставляла счета, — имела предыдущую историю. Согласно корпоративным документам Великобритании, до 29 апреля 2020 года она называлась Cloud With Me. Под этим названием компания позиционировала себя как реселлер облачных сервисов Google и Amazon и обещала создать «децентрализованное облако». Однако в 2018 году инвесторы подали иск в федеральный суд Пенсильвании против компании Cloud With Me Ltd., Сомджена и его партнера Асафа Замира за продажу незарегистрированных ценных бумаг — токенов CLD — в рамках размещения, которое, по утверждению истцов, принесло в 2017 году не менее 10 млн долларов США. В январе 2022 года они подписали соглашение на сумму 165 000 долларов США, которое судья Марк Хорнак утвердил в июле того же года. В решении, копию которого получила газета LA NACION, уточняется, что соглашение не подразумевает признания ответственности. «Помимо смены названия, в британских корпоративных реестрах указано, что Сомжен фигурирует в качестве владельца от 75 % до 100 % акций бывшей компании Cloud With Me, ныне именуемой Snow Media. «В контракте с AFA предприниматель подписался как «директор», хотя в реестре в качестве единственного директора указан бухгалтер из Северной Ирландии. В своём профессиональном профиле Сомжен сегодня представляет себя как специалиста по маркетинговым стратегиям и спонсорству, базирующегося в Абу-Даби, в рамках рынка, на который распространяется соглашение».