Дело LIBRA: прокурор распорядился провести расследование по операциям на миллионы долларов, приписываемым Хейдену Дэвису, после его встречи с Майлеем.

Прокурор Эдуардо Тайано, ведущий расследование по делу LIBRA, поручил специализированному подразделению провести расследование с целью выяснить, кому были адресованы миллионные переводы, осуществленные создателем криптовалюты Хайденом Марком Дэвисом в ключевые моменты времени. Первая из операций была на общую сумму 507 000 долларов США и была осуществлена после встречи предполагаемого предпринимателя с Хавьером Милеем в Casa Rosada 30 января этого года, и чуть более чем через 40 минут после того, как президент опубликовал на своем аккаунте в X фотографию с Дэвисом, которая стала одним из свидетельств их встреч. «Другие операции, также обнаруженные экспертом Фернандо Молиной и описанные LA NACION, были совершены 3 и 13 февраля. Первая операция на общую сумму 1 991 999 долларов США была направлена в кошелек Bitget, платформу, которая позволяет обналичивать виртуальные деньги и которая, будучи централизованной, знает личности своих клиентов. Второй перевод, осуществленный за день до запуска LIBRA с другого счета, принадлежащего Дэвису, составил 1 275 000 долларов США. Его назначением был Gate deposit, другая платформа с такими же характеристиками. Между этими двумя переводами произошло еще одно событие, зафиксированное в материалах дела: 4 февраля один из фигурантов дела, Маурисио Новелли, посетил сейфы в банке Banco Galicia вместе со своей сестрой и матерью, которые, уже без него, вернулись в тот же филиал в Мартинезе утром первого рабочего дня после запуска и краха LIBRA. «Распоряжение прокурора Тайано является ответом на просьбу лидера киршнеристского движения Хуана Грабоиса, который выступает в качестве адвоката одного из истцов по делу. Его окружение обнародовало эту новость в пресс-релизе. «В частности, прокурор Тайано поручил Специализированной прокуратуре по киберпреступлениям (UFECI) под руководством Орасио Аззолина провести исследование по отслеживанию операций, чтобы «идентифицировать операторов адресов-получателей». Расследование специалиста Молины, которое раскрыло миллионные транзакции и привело к распоряжению Тайано, началось с заявления самого Дэвиса о выплате более 4 000 000 долларов США Дэйву Портною, известной публичной личности в социальных сетях, который сделал ставку на провальный проект LIBRA. Перечисляя деньги, Дэвис раскрыл один из своих анонимных счетов. «Переводы, указанные Тайано, являются лишь небольшой частью деятельности, которую в ключевые дни продемонстрировал рой счетов, прямо или косвенно связанных с этим счетом Дэвиса. Еще одна примечательная операция, связанная с этой синхронизированной группой анонимных кошельков, была также осуществлена 30 января, когда предполагаемый предприниматель вошел в Каса Росада в 14 часов. Его сумма составила 499 000 долларов США. «Запрос Тайано стал известен одновременно с новостью, поступившей в его прокуратуру из Сингапура, о личности Джулиана Пеха, директора KIP Protocol, компании, которая, как предполагается, оказала техническую помощь в запуске цифровой валюты». В первую очередь прокурор Тайано обратился в Национальное управление по миграции с просьбой сообщить, были ли зарегистрированы въезды или выезды из страны, связанные с его именем, но ответ был отрицательным. Затем он обратился в Интерпол Сингапура, предполагаемой страны происхождения Пеха, с просьбой сообщить, есть ли в этой стране записи о человеке по имени Джулиан Пех, но результат был таким же. Как сообщила газета LA NACION, настоящее имя Пеха — Бао Цихао, под которым он фигурирует в качестве соавтора различных исследовательских статей по технологии.