Пойман фальшивый турагент, который расплачивался клонированными картами и продавал билеты через WhatsApp

Авиабилеты были воротами в мошенничество. За привлекательными предложениями, которые распространялись через WhatsApp и включали в себя авиабилеты в Бразилию и билеты на мероприятия по ценам значительно ниже рыночных, скрывался сложный механизм. Предполагаемый турагент взимал с клиентов оплату посредством банковских переводов, а затем оплачивал услуги с помощью клонированных карт. Эта стратегия, которая казалась выгодной для покупателя, в конечном итоге привела к раскрытию целой фабрики финансового мошенничества в доме в Итузаинго. Сеть была ликвидирована после уголовного расследования, проведенного Специальной прокуратурой по кибермошенничеству города под руководством Мигеля Анхеля Кесслера при поддержке Отдела специальных технологических расследований Управления по борьбе с киберпреступностью городской полиции, который осуществил процедуру. «Дело было возбуждено по заявлению мужчины о неизвестных ему расходах по его кредитной карте. Среди этих операций была покупка авиабилета в Бразилию, совершенная через платформу по продаже билетов. Эта информация стала отправной точкой. Отследив платежи, прокуратура смогла установить, какая авиакомпания выпустила билет, какие данные были использованы для оплаты и кто был указан в качестве пассажира. Этот человек был идентифицирован и вызван для дачи показаний. «На вопросы следователей пассажир объяснил, что приобрел билет через контакт в WhatsApp, который представлялся агентом по продаже путешествий и предлагал цены ниже рыночных. Он также сообщил, что знает еще семерых человек, которые купили билеты таким же образом. Все они были вызваны в прокуратуру и предоставили информацию, необходимую для восстановления схемы махинации: продавец взимал с клиентов оплату посредством банковского перевода или аналогичного способа, а затем оплачивал платформы или компании с помощью заранее клонированных карт третьих лиц. Имея эти данные и при поддержке Отдела специальных технологических расследований, специалисты по киберпреступности определили объем расходов и смогли идентифицировать коммерческие авиакомпании, пассажиров, пункты отправления и назначения рейсов, а также данные о соединениях, связанных с платежами. Национальное управление по миграции и полиция аэропорта подтвердили поездку, связанную с первым заявлением. В ходе расследования удалось найти клиента, который оплатил покупку лично по адресу в Итузаинго, что привело к выдаче ордера на обыск. «В ходе операции был задержан главный подозреваемый и идентифицированы две женщины, находившиеся в доме. На месте было обнаружено полное оборудование для клонирования пластиковых карт: машины для копирования и передачи данных на магнитные ленты; машина для рельефной печати; машина для нанесения металлической краски, используемой для имитации голограмм; терминал для оплаты (posnet); ноутбук; флешка; четыре мобильных телефона; и различная документация. Также был изъят револьвер калибра 22 с удаленным серийным номером и семь патронов этого калибра, а также вес 10 550. «Что касается пластиковых карт, то полиция города сообщила, что было изъято более трехсот клонированных и неактивных карт. В подробном отчете о процедуре указано 33 клонированных карты, готовые к использованию, и 259 пустых карт различных банков. «Со своей стороны, прокуратура сообщила, что в доме было более 100 пластиковых карт в разном состоянии: некоторые были пустыми, другие частично отпечатаны с номерами, а третьи уже были связаны с данными лиц, не имеющих никакого отношения к жильцам дома. Эта разница возникает из-за различных способов подсчета и классификации и будет предметом экспертизы». Согласно гипотезе, подтвержденной изъятыми доказательствами, обвиняемый действовал как предполагаемый агент по продаже авиабилетов, билетов на мероприятия и других услуг по низким ценам. Пока клиент перечислял ему деньги, он осуществлял окончательный платеж с помощью клонированных карт. Коммерческая привлекательность поддерживалась правдоподобными объяснениями, такими как использование накопленных миль, и дистанционным посредничеством через WhatsApp, что облегчало привлечение покупателей и географическое распределение операций. «Продолжение расследования теперь направлено на определение масштабов махинации, выявление других возможных жертв и установление того, были ли у подозреваемого сообщники. Прокуратура распорядилась провести экспертизу изъятых электронных устройств с целью извлечения информации, представляющей интерес, такой как базы данных с номерами карт, история сообщений, записи о переводах и возможные списки клиентов. Обвиняемый был обвинен в мошенничестве с использованием кредитных карт. Процессуальный статус других лиц, находившихся в доме, будет определен на основе анализа доказательств».