Предыстория дела Andis: предприниматели, которые перешли от продажи инвалидных колясок к мечте о покупке Garbarino

Герои предполагаемого преступного сообщества, которое во время правления Диего Спаньюоло занималось хищением десятков миллиардов песо из Национального агентства по делам инвалидов (Andis), также похищали состояния из других сфер государственной власти во время президентства Хавьера Милеи и Альберто Фернандеса, как установила газета LA NACION на основе официальных записей, налоговых документов и источников, осведомленных о подозрительных операциях. «В эту сеть входят Мигель Анхель Кальвете и Федерико Максимилиано Сантич, два предпринимателя, которые уже находятся под пристальным вниманием федерального прокурора Франко Пикарди и федерального судьи Себастьяна Касанелло. Но в нее также входят другие бывшие чиновники, владельцы аптек, бывшие партнеры и сотрудники обоих, которые до сих пор остаются в тени». Совместная операция начала формироваться во время пандемии Covid-19, когда общий друг познакомил Кальвете и де Сантича за чашкой кофе. Вскоре их общение перешло к возможности ведения бизнеса с государственным сектором. И каким было первое дело? Продажа ортопедических изделий и медицинских товаров Министерству здравоохранения во времена Гинеса Гонсалеса Гарсии. «Инвалидные коляски, с базой в Вилья-Уркиса», — вспомнил источник, непосредственно знакомый с операцией, который согласился поговорить с LA NACION на условиях анонимности. «Они постоянно общались с чиновниками из Министерства здравоохранения и другими лицами, подчиняющимися Каса-Росаде, в том числе с сотрудниками Сантьяго Кафиеро и Хуана Манзура», — уточнил он, имея в виду руководителей кабинета Альберто Фернандеса. В те годы карантина и изоляции Кальвете и Сантич также закрепились — и заработали миллионы — в Национальном институте социальных услуг для пенсионеров и пенсионеров, более известном как PAMI, и в Национальном управлении автомобильных дорог. Но там они не собирались строить или ремонтировать дороги или мосты, как восстановила LA NACION. Они сосредоточились на предоставлении «услуг». «Сантич вел эти дела с помощью нескольких компаний. Среди них Profarma SA и Profusión Marketing SRL, которую он переименовал в Profusion SRL, когда в августе 2020 года изменил ее первоначальную деятельность с компьютерного консалтинга на «услуги, связанные со здоровьем человека». Обе компании фигурируют в заключении, которое прокурор Пикарди представил в ноябре, чтобы попросить Касанелло распорядиться о допросе Сантича и аресте и допросе Кальвете. Однако в своем заключении Пикарди не упомянул две другие компании, которые Сантич активно использовал для своих дел в последние годы. Это Smart Medical Image SRL, более известная как SMI SRL (CUIT 30-71586218-9), и Prenor SAS (CUIT 30-71659647-4). Обе компании, согласно данным ARCA, с декабря 2020 года и июля 2022 года соответственно занимались продажей инструментов и ортопедических изделий. «И Smart Medical Image, и Prenor находились под непосредственным контролем правой руки Сантич, Лауры Полони. «Она запрашивала все счета, отвечала за платежи всех этих компаний и снятие средств», — пояснил второй источник, опрошенный LA NACION. «В те дни Сантич сделал качественный скачок. Это произошло, когда его постоянный собеседник Кевин Покови открыл двери Andis для Кальвете и него. «Именно Кевин познакомил их с Сантичем и Спаньюоло, а остальное уже история», — иронично заметил источник, непосредственно знакомый с делами, в беседе с LA NACION. «Контакт был установлен в офисах семьи Покови в Torre Catalinas Plaza», — добавил он, имея в виду здание, расположенное в нескольких метрах от пересечения проспектов Мадеро и Кордова в Буэнос-Айресе. «В беседе с LA NACION они вместе со Спаньюоло предоставили дополнительную информацию. «Диего познакомился с Кевином до начала кампании, в 2021 или 2022 году», — предположили они. «А с Кальвете его познакомили во время [президентской] кампании [2023 года], на одном из мероприятий». Кевин Покови, близкий к либертарианскому депутату Гильермо Монтенегро, который ранее был оператором вице-президента Виктории Вильярруэль, связан с тремя коммерческими компаниями. И с одной из них, Inversora Eslava SA, он подписал с PAMI договор аренды на 36 месяцев здания по адресу Reconquista 46 в Буэнос-Айресе на сумму более 2,7 миллиарда песо в 2024 году, как следует из официального дела AA-EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI. Сводный брат младшего сына Зулемиты Менем, Кевин Покови, является братом Алана Покови, еще одного фигуранта «дела Andis». Прокурор Пикарди обвинил его в получении песо и долларов от Кальвете и «других лиц, которые, как предполагается, имеют отношение к ортопедическим центрам или компаниям-поставщикам медицинских товаров», а также в их последующем отмывании, например, с помощью криптовалют. Однако, как сообщили LA NACION источники, знакомые с делами Сантича, Кальвете и других фигурантов, с течением лет и накоплением сделок с государственным сектором был получен такой объем доходов, что фигуранты подозреваемой операции решили приобрести центр диагностической визуализации в Кильмесе, где они также финансировали кампании местных кандидатов. К тому времени Сантич уже ездил на роскошных автомобилях, которые покупал наличными за пачки купюр. Он также открыл офис по адресу Эсмеральда, 1080 в Буэнос-Айресе с целью расширения своей деятельности. Например, с Meridius SA (CUIT 30-71179868-0), компанией, занимающейся розничной продажей медицинского оборудования и ортопедических изделий с января 2023 года, согласно данным ARCA. Вместе с Серхио Мастропьетро, еще одним из указанных прокурором Пикарди как предполагаемый отмыватель подозрительных доходов группы через компании Baires Fly SA и Megastatica SAS, Сантич и Кальвете были полны надежд войти в высшую лигу и играть в ней. «В конце концов, они переборщили», — вспоминает человек, который много лет общался с этой троицей. «Они были настолько заражены жадностью, что в какой-то момент даже заявили, что хотят купить сеть Garbarino».