Судья Лихо запросил у Генеральной налоговой администрации подробный отчет о кредитах, выданных Банком Насьон чиновникам и законодателям из партии Милей

То есть всё, что поможет прояснить факты. Кроме того, Лихо распорядился доложить об этом деле в Специальную смешанную парламентскую комиссию по ревизии счетов Национального конгресса. AGN — это орган, подчиняющийся Конгрессу и состоящий из представителей различных политических сил. Из всех контролирующих органов именно он демонстрирует наибольшую независимость». Решение Лихо было принято после того, как прокурор Полличита инициировал расследование дела. Полличита запросил, а Лихо распорядился, чтобы Сантьяго Баусили, президент Центрального банка, представил правовую и нормативную базу, сообщения, циркуляры и все технические документы, регулирующие процедуру предоставления ипотечных кредитов финансовыми учреждениями, включая Банк Аргентины. «Он должен сообщить об изменениях, произошедших с декабря 2023 года по настоящее время. Кроме того, необходимо сообщить о должностях, которые занимают Фуриасе и Инчауспе, предполагаемые получатели кредитов. В сентябре 2024 года, при руководстве Даниэля Тилларда и Дарио Вассермана, банк изменил нормативные правила. Постановлением № 802 круг получателей кредитов был расширен и включил «(лиц), получающих доход в государственном секторе, не связанный с обычной профессиональной деятельностью, например . политические должности, назначаемые постановлением или выборные». «Это изменение позволило государственным служащим обращаться за кредитами на приобретение второго или третьего жилья. Суммы достигли 350 000 долларов США и стали предметом жалобы. В результате этого скандала в 2026 году был издан циркуляр № 0092, который исключил пункт, дававший политическим деятелям право на доступ к этим кредитным линиям. Судья Лихо запросил у Банка Насьон клиентские досье и кредитные дела, выданные с 2023 года по настоящее время, в отношении Фуриасе, Каррейры, Инчауспе, Нуньеса, Монгиларди, Мариано Камперо, Сантурио, Вильяверде, Бонджованни, Шарифа Менема, Майры Ракель Фриас и Алехандро Каррансио. Все они являются законодателями и должностными лицами, упомянутыми в различных заявлениях, в которых использовалась информация из журналистских материалов, предупреждавших о данных кредитах. «В рамках данного дела проводится расследование того, были ли кредиты предоставлены неправомерно, с нарушением установленных нормативных требований». В связи с этим судья Лихо запрашивает отчеты о праве собственности из Реестра недвижимости столицы или других юрисдикций, расчетные листы, счета-фактуры, квитанции о расходах, доходах, представленные заемщиком и лицами, связанными с кредитом. Он также стремится проверить договоры о предварительном одобрении кредита, подписанные заинтересованными лицами, и счета, через которые будет погашаться кредит, а также зарегистрированные движения по ним. «Суд также стремится получить руководства банка по «Кредитным рискам».