Центральный банк взял под пристальное внимание АФА: расследует доходы в размере 200 миллионов долларов, не осчитанные в период с 2020 по 2021 год.

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) начал новое расследование в отношении Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), ее президента Клаудио «Чики» Тапиа и казначея Пабло Товиггино, среди прочих, в связи с долларами и евро, которые организация получила в период с 2020 по 2021 год, но не обналичила на официальном валютном рынке. Сумма, находящаяся под пристальным вниманием, превышает 200 миллионов долларов, полученных от ФИФА, Конмебола, компаний, которые имели или имеют соглашения с этой организацией, а также предполагаемых пожертвований в период действия валютного контроля. «Маневр, который расследует BCRA, охватывает определенный период: 2020 и 2021 годы. То есть период до заключения контракта с TourProdEnter LLC, когда AFA получала все свои доходы на банковские счета внутри страны, где действовали валютные ограничения и разрыв между официальным курсом доллара и курсом «blue». Следователи Центрального банка тщательно изучают эти движения и расследуют предполагаемое нарушение валютного законодательства. В то время главным руководителем Центрального банка был Мигель Анхель Песче, а министром экономики — Мартин Гусман. Расследование сосредоточено на 131 384 828,36 долларах и 94 999 920 евро — около 110 миллионов долларов по курсу, действовавшему на тот момент — которые AFA не расплатилась на едином свободном валютном рынке, как подозревают следователи BCRA, в отличие от других экспортеров местных товаров и услуг. «В те годы жесткого валютного контроля, следует помнить, многие экономические субъекты требовали введения другого обменного курса или дифференциального доллара для песификации своих международных доходов, поскольку официальный курс был ниже параллельных курсов, таких как «голубой», «конто» (CCL) или MEP. Они теряли на этой разнице. Примером этого был «соевый доллар», который позволял сельскому хозяйству вводить свои деньги по более выгодной цене». LA NACION проконсультировалась с источниками из предыдущего руководства BCRA, которые сообщили, что уже дали указание о расчете валюты AFA. «Эти указания требуют времени, и впоследствии могут быть приняты или отклонены экономической уголовной юстицией», — добавили они. Со своей стороны, представители AFA не дали ответа. «Расследование BCRA было начато в последнюю неделю декабря, когда денежные потоки организации с улицы Виамонте были разделены на две группы. Одна из них состоит из миллионов, поступивших на счета AFA, но предположительно под кодом, который освобождал их от пересчета по официальному курсу и, следовательно, по более низкому курсу». «Они изменили категорию денег и перевели их в разряд пожертвований», — утверждали они. Эта категория позволяла ввозить доллары в страну, «но без расчета», пояснил один из опрошенных источников. «Когда они были введены правильно (доллары), они использовали код S24 «прочие личные, культурные и развлекательные услуги». Это как категория услуг, но для футбола. А затем они заменяют его кодом |08: «прочие текущие переводы». И под этим общим названием они не производят расчет», — уточнил он. Второй блок переводов, полученных AFA, был сгруппирован под названием «Неоплаченная сумма доходов и расчетов», что в менее техническом выражении означает переводы, которые не прошли через Единый свободный валютный рынок, а также анализируются возможные операции с финансовыми долларами, такие как «contado con liqui» или CCL. Большая часть средств, полученных AFA в 2020-2021 годах, которые оказались под пристальным вниманием, поступила от Adidas, одного из крупнейших спонсоров организации на улице Виамонте, согласно источникам, знакомым с делом. Там документы показывают поступления AFA в размере 94 999 920 евро. «В противовес этому, источники в финансовом секторе, знакомые с движениями AFA, указали, что во второй половине 2020 года организация, возглавляемая Тапиа, получила пожертвование «от 25 до 30 миллионов долларов» от «головного офиса» Adidas в виде «финансовых долларов». В свою очередь, они добавили, что оставшиеся миллионы, в отличие от предыдущих, были бы ликвидированы как экспорт в MULC за спонсорство на футболке сборной. «Под маркой с тремя полосками Центральный банк тщательно изучил переводы от коммерческой компании Argentina Football Distribution LLC. Этой компании, связанной с сервисом AFA Play и трансляцией матчей за рубежом, присуждены переводы на сумму 65 миллионов долларов США. «Также в связи с трансляцией событий, в BCRA включили раздел, посвященный денежным переводам Fox и Imágen Satelital. Сумма? 45 миллионов долларов США. «В декабре 2020 года было заключено мировое соглашение», — пояснил один из опрошенных источников. «Был составлен график платежей: 18 января 2021 года — 30 миллионов долларов, 31 июля 2021 года — еще 15 миллионов долларов», — добавил он. «С более низкими цифрами указаны суммы, которые AFA получила от FIFA и Conmebol. Основная организация мирового футбола фигурирует с переводами на сумму 6,2 миллиона долларов США и 498 163 евро, в то время как переводы от южноамериканской конфедерации составили 5,9 миллиона долларов США и 8,6 миллиона евро. «Это начинается с ФИФА, потому что именно там впервые обнаруживается, что у вас есть три платежа под кодом S24, а затем внезапно появляется код 108 в Банке услуг и транзакций (BST)», — указали они. «Источники, имеющие доступ к материалам дела, пояснили, однако, что расследование, начатое Центральным банком, не касается таких компаний или организаций, как ФИФА или КОНМЕБОЛ. Напротив, оно сосредоточено исключительно на AFA и ее руководстве. В свою очередь, они указали, что BCRA семь раз с сентября прошлого года запрашивала у головного офиса аргентинского футбола документацию по этим операциям. «Они ответили, но не в полной мере».