Дело Байлаке: проведены обыски у судебного исполнителя и компании, фигурирующей в деле о «блокнотах с взятками»

РОСАРИО. По приказу судьи Эдуардо Родригеса Да Круса сотрудники Национальной жандармерии провели обыски в четырех домах — двух в Санта-Фе и двух в Буэнос-Айресе — связанных с судебным исполнителем и нотариусом из Санта-Фе Сантьяго Бусаниче, фигурирующим в деле, главным обвиняемым в котором является бывший федеральный судья из Росарио Марсело Байлаке, в настоящее время находящийся под домашним арестом в Росарио. «Параллельно с этими обысками у Бусаниче федеральные силы провели операцию в строительной компании EDECA. Эта фирма находится под следствием в связи с передачей земельного участка, который в конечном итоге оказался в руках родственника Байлаке. По данным судебных источников, в рамках дела анализируется, получила ли компания выгоду от решения судьи в обмен на передачу земельного участка. EDECA, компания, специализирующаяся на инженерных и строительных работах, занимающаяся реализацией крупных государственных и частных проектов, была одной из компаний, вовлеченных в так называемое дело «Блокноты взяток». Целью обысков у Бусаниче было изъятие его мобильного телефона, экспертиза которого будет иметь ключевое значение в этом расследовании, поскольку в смартфоне Карлоса Вауданьи, бывшего главы AFIP Росарио и Санта-Фе, который уже был проанализирован судебными органами, содержатся разговоры между ними. Вауданья является одним из раскаявшихся в этом деле, наряду с финансистом Фернандо Уэпи, бывшим руководителем Radio Rivadavia. В этих диалогах упоминается дело, которое было возбуждено в суде Байлаке против другого финансиста, Клаудио Иглесиаса, которого якобы вымогали, возбудив против него дело в 2019 году на основании анонимного ложного заявления, поступившего в AFIP и затем представленного этому судье. В последние годы Бусаниче превратился в высокопоставленного судебного деятеля, имеющего связи в высших эшелонах федеральной юстиции на национальном уровне. Он является загадочной личностью, которую многие в судебных кругах боятся из-за его влияния. Он родился и вырос в городе Санта-Фе, через свою супругу имеет связи с семьей Карлоса Реутеманна, за которого он боролся в молодости. Некоторые в Санта-Фе помнят его как одного из организаторов ужинов по сбору средств для кампании. Его брат Хосе, с которым он находится в ссоре, является федеральным судьей в Энтре-Риос. «В этом деле, в котором замешаны Байлаке, Вауданья и Уэйпи, Бусаниче вмешивается в 2019 году и два года спустя. Согласно судебным источникам, на первом этапе он оказывает давление с целью добиться проведения обысков у Иглесиаса в суде Байлаке после того, как AFIP подает жалобу на основании анонимного ложного сообщения, которое является источником махинации. По мнению следователей, Бусаниче является одним из тех, кто с помощью анонимного сообщения, в котором Иглесиас упоминается как один из отмывателей денег Los Monos, пытается вытеснить его из San Cristóbal Seguros, где финансист стремился занять более важную должность в совете директоров. Пока не ясно, почему с «верхушки», из высших эшелонов судебной власти, поступил приказ нейтрализовать Иглесиаса в этой компании. Одновременно, согласно расследованию, против финансиста готовится шантаж, в результате которого он платит около 200 000 долларов в обмен на прекращение дела, которое вел Байлаке и которое, в отличие от того, что он обычно делал, не было передано в федеральную прокуратуру. Другой эпизод истории, в котором, согласно делу, явно фигурирует Бусаниче, связан с приказом, отданным Вауданье, чтобы на основании документов, которые должна была представить AFIP, он оказал содействие Иглесиасу. Это прямо противоположно предыдущему. Исследователи интерпретируют это как попытку добиться возвращения Иглесиасу около 100 тысяч долларов, которые были у него изъяты во время обысков в 2019 году. Этими деньгами он мог заплатить взятку, которую требовал Уэйпи. «Имя Бусаниче вызывает панику каждый раз, когда его упоминают, потому что в ходе самого расследования произошли некоторые события, которые раскрыли власть и влияние этого адвоката из Санта-Фе». Наряду с этим важным шагом в деле есть еще один важный момент, связанный с Уэйпи, который заключил соглашение о сотрудничестве со следователями. Финансист якобы раскрыл связи между Бусаниче и Вауданья и то, как эти связи использовались в махинации по вымогательству денег у Иглесиаса. Кроме того, Whpei якобы признал, что федеральный судья Гастон Сальмайн оказал ему услугу при покупке долларов, удовлетворив просьбу управляемой им кооперативной организации о приобретении валюты по официальному курсу, когда разница с курсом на черном рынке была заметной. «Сальмайн находится под следствием в Совете магистратуры после того, как выяснилось, что он солгал, чтобы баллотироваться на эту должность. Председатель Верховного суда Орасио Росатти инициировал расследование, чтобы выяснить, действительно ли, как подозревается, Сальмайн намеренно утаил свою работу в судебной системе, когда участвовал почти в 30 конкурсах, пока не был назначен в рамках конкурса № 387 на должность судьи Федерального суда первой инстанции № 1. Этот вопрос был поднят в дисциплинарной комиссии, где ведется расследование в отношении Салмейна, после того как прокурор Федерико Рейнарес Солари начал расследование в отношении этого судьи за его необычное поведение, когда он неоднократно выносил решения в пользу юридических фирм, которые подавали апелляции против Anses. Расследование касается того, что его суд стал одним из самых загруженных в стране делами по социальному обеспечению, с решениями, предписывающими выплаты в миллионы, которые инициируются несколькими юридическими фирмами. Рейнарес Солари уведомил судью о возбуждении дела, в котором он является главным фигурантом. Судебный процесс все еще находится на предварительном этапе, в ходе которого ведется поиск доказательств. «Маневр, который, как предполагается, был организован и который расследуется, является классическим и известен как «форум-шоппинг». Это практика, при которой одна из сторон в судебном споре намеренно выбирает суд или юрисдикцию, которые она считает наиболее благоприятными для своих интересов, вместо того, чтобы подавать иск в том месте, которое объективно соответствует правилам юрисдикции. После его прибытия в Росарио в качестве судьи в 2023 году некоторые влиятельные юридические фирмы начали якобы без оснований отводить федерального судью № 2 Сильвию Арамберри, которая ушла на пенсию три месяца назад, чтобы их иски попадали в суд, возглавляемый Сальмаином. «После начала расследования в отношении этого судьи произошел примечательный факт. Сальмайн начал «массово» отказываться от дел, связанных с пенсионным обеспечением, что вызвало недовольство адвокатов, представляющих интересы в таких делах. Это побудило Коллегию адвокатов Росарио выразить свою озабоченность по этому поводу».