«Hotesur» и «Los Sauces»: каковы будут правила судебного процесса с участием 19 обвиняемых и 300 свидетелей

Сотни свидетелей, обвиняемые, фигурирующие как в одном, так и в другом деле, а также правила судебного разбирательства, которое будет проходить в том же зале, что и слушания по делу «Cuadernos». Так, на бумаге, готовится устное и публичное рассмотрение дел «Los Sauces» и «Hotesur». Пока что суд разделил дело на два последовательных процесса, но они могут быть объединены в зависимости от решения Кассационной палаты, и начаться в следующую пятницу. «Бывшая президент Кристина Киршнер и её сын, депутат Максимо Киршнер, входят в число обвиняемых в предстоящем судебном процессе. В рамках дела, известного как «Hotesur — Лос-Саусес», расследуется вопрос о том, существовало ли незаконное сговор между государственными чиновниками и предпринимателями, которые направляли деньги, полученные от государственных контрактов или налоговых льгот, в компании семьи Киршнер. «В рамках дела «Лос-Саусес» расследуется связь между компаниями Лазаро Баеса и группы Indalo, принадлежащей Кристобалю Лопесу и Фабиану де Соузе, с арендой недвижимости семьи Киршнер. В деле «Хотесур» обвинение направлено против компаний Баеса, которые бронировали номера в отелях «Альто-Калафате» и «Лас-Дунас», которыми, как предполагается, они не пользовались. Таким образом, Киршнеры получили более 28 миллионов песо в период с 2008 по 2015 год». По мнению прокуратуры, эти деньги имели незаконное происхождение. В случае с Баесом речь идет о мошенничестве, доказанном в деле «Vialidad»: согласно обвинительному заключению, основанному на экспертизе 2021 года, предприниматель 21 раз перечислял супругам Киршнер средства, которые в тот же день получил в качестве оплаты за выполнение государственных работ. Что касается Лопеса, речь идет об удержании 8 миллиардов песо в виде налога на жидкое топливо через компанию «Oil Combustibles». И он, и Де Соуза были оправданы по этому делу, и в настоящее время оправдательный приговор пересматривается в Верховном суде. «Федеральный устный суд № 5 постановил провести два последовательных судебных разбирательства. Судебный процесс по делу «Лос-Саусес», если не произойдет никаких изменений, начнётся в пятницу, 23 октября, и приговор по нему может быть вынесен до марта. Судебный процесс по делу «Хотесур» начнётся 19 марта 2027 года, и вердикт по нему ожидается до конца того же года. То есть он пересечёт избирательный календарь. Судьи пояснили, что единое судебное разбирательство могло бы длиться более двух лет, а при разделении дел каждой стороне защиты придётся участвовать только в слушаниях по своему делу. «Прокурор Диего Веласко обжаловал это решение. Он утверждает, что речь идёт об одном единственном преступлении, связанном с отмыванием денег. Защита бывшей президента выступает против объединения дел: если это произойдет, заявил её адвокат Альберто Беральди, «судебный процесс не сможет начаться» и может привести к разбирательству без «действительного приговора». Первая палата Кассационного суда в составе Даниэля Петроне, Диего Барроэтавенья и Алехандро Слокара заслушала аргументы сторон на этой неделе и готовится вынести решение по данному вопросу. «Помимо этого, за ходом судебного процесса следят сотни людей, поскольку они могут быть вызваны в качестве свидетелей. Изначально было заявлено более 300 свидетелей, но стороны договорились сократить этот список на 30–40 %. Показания, данные в ходе досудебного следствия, будут включены в дело без необходимости повторного дачи показаний свидетелями. «В результате разделения каждого дела в каждом из них фигурирует около 150 собственных свидетелей, а около двадцати являются общими для обоих. Защита Кристины Киршнер также ходатайствовала об исключении около 30 свидетелей, предложенных Управлением по борьбе с коррупцией, мотивируя это тем, что данный орган не является стороной в процессе». По делу фигурируют 19 обвиняемых. Среди наиболее известных — бывшая президент Кристина Киршнер, обвиняемая в преступном сговоре и отмывании денег в обоих судебных процессах, а также её сын Максимо, депутат национального парламента, входивший в состав правления семейных компаний; Лазаро Баес, владелец компании «Аустрал Конструксьонес», уже осуждённый по делу «Виалидад», и его сын Мартин Баес. В «Лос-Саусес» также будут судимы Кристобаль Лопес и Фабиан де Соуза, владельцы группы «Индало». Группу основных обвиняемых дополняют Ромина Меркадо, племянница Кристины и бывшая президент компании «Hotesur», и её супруг Патрисио Перейра Арандия; Освальдо «Бочи» Санфеличе, бывший президент и управляющий «Hotesur», а также Виктор Мансанарес, давний бухгалтер семьи, который дал показания в рамках дела «Cuadernos». Список замыкают нотариус, бывший президент компании «Аустрал», бухгалтер, руководитель компании «Валье Митре» и другие сотрудники или представители более низкого ранга. Флоренсия Киршнер не фигурирует в этом деле. «Судебные заседания будут проходить в очном формате в зале AMIA суда Комодоро-Пи. Это тот же зал, в котором проходит судебный процесс по делу «Тетрадей». «Виртуального формата не будет», — предупредил председатель суда Хосе Мичилини. «В рамках судебного процесса по делу «Лос-Саусес» слушания будут проходить по понедельникам, пятницам и субботам; суд также выделил первую неделю январских судебных каникул, а вторую оставил в резерве на случай необходимости». Обвиняемые должны присутствовать в зале, когда будут давать показания в ходе дознания. На же слушаниях со свидетелями они, в свою очередь, могут быть представлены своими адвокатами, а те, кто проживает за пределами столицы, смогут в каждом конкретном случае запросить удаленное подключение. Кроме того, стороны договорились в начале заседания зачитать сокращённую версию обвинительного заключения. «В состав суда входят Мичилини, Адриана Паллиотти и Фернандо Мачадо Пеллони, исполняющий обязанности судьи с февраля, который останется на этой должности до конца судебного процесса. Обвинение представляет прокурор Диего Веласко, а Управление финансовой информации (UIF) выступает в качестве гражданского истца». «События, по которым ведется расследование, охватывают период с 2008 по 2016 год. Оба дела были объединены в июне 2019 года и переданы в суд для устного разбирательства около пяти лет назад. «26 ноября 2021 года другой состав того же суда, при голосах Даниэля Облигадо и Адриана Грюнберга и при особом мнении Паллиотти, прекратил дело в отношении всех обвиняемых, не дойдя до судебного разбирательства. Кассационная палата отменила это решение и исключила Флоренцию Киршнер из дела. «В 2024 году Верховный суд отклонил последние апелляции защиты и призвал провести судебное разбирательство в кратчайшие сроки».