В ходе судебного процесса по делу «Hotesur-Los Sauces» сторона обвинения рассказала, как деньги от «друзей»-предпринимателей возвращались Киршнерам

Обвинение в отмывании денег, выдвинутое против Кристины Киршнер и её сына Максимо в рамках судебного процесса по делам «Hotesur» и «Los Sauces», сегодня описало механизм, с помощью которого президентская семья якобы получала «откаты» от «друзей»-предпринимателей, которым она оказывала благосклонность, находясь у власти. На сегодняшнем заседании 5-й Федеральный устный суд завершил зачитывание ходатайства прокуроров Херардо Полличита и Игнасио Маикеса о передаче дела «Лос-Саусес» в суд, которое рассматривается совместно с делом «Хотесур». «В этом документе прокуроры утверждали, что Киршнеры «одалживали» деньги своей собственной компании, приобретали недвижимость, сдавали её в аренду друзьям-предпринимателям, а затем изымали деньги в качестве «возврата» займа. «По мнению прокуратуры, было «полностью доказано», что в компании «Лос-Саусес» действовал «постоянный и непрерывный механизм отмывания денег» с использованием средств, «полученных в результате мошенничества в отношении государства, предоставления неправомерных льгот и дарения подарков, с тем чтобы в конечном итоге бывшая президентская семья могла ими воспользоваться»». Прочитанный сегодня фрагмент описывает последний этап предполагаемой схемы и объясняет, как деньги, выплачиваемые компаниями Лазаро Баеса и Кристобаля Лопеса, возвращались семье Киршнеров. «Зачитывание документов продолжится в следующий понедельник с изложением обвинения со стороны Управления финансовой информации (UIF), выступающего в данном деле в качестве истца». Согласно ходатайству, зачитанному секретарями суда, схема состояла из нескольких этапов: во-первых, Киршнеры вкладывали деньги в «Лос-Саусес» и отражали их как «займы», предоставленные компанией ее партнерами. «На эти деньги компания приобретала или строила недвижимость. Затем эта недвижимость сдавалась в аренду компаниям Баеса, Лопеса и Де Соузы, а также Санфеличе, которые платили высокую арендную плату деньгами, которые, по мнению прокуратуры, поступали из государственных строительных проектов и в качестве вознаграждения за услуги, оказанные государству. Наконец, Киршнеры снимали деньги в качестве «возврата» того, что они сами одолжили». «Кредитор и должник — одно и то же лицо», — написали прокуроры. И указали, что семья одалживала деньги компании, принадлежавшей семье, а затем взыскивала их. Эксперты-бухгалтеры заявили, что когда партнеры перемещают деньги таким образом, «компания превращается в простой инструмент перевода средств» в их пользу. По мнению прокуратуры, эта система также служила для сокрытия того, кто забирал деньги. До 2010 года в балансовых отчетах указывалось, сколько компания задолжала каждому партнеру. С 2011 года всё было перенесено в общую статью: «Личные счета партнёров», в которой не указано, кому принадлежит каждый песо. «Таким образом, отчеты, поступавшие в контролирующие органы, не отражали, «кому принадлежали кредиты и кто выводил средства из компании после того, как они прошли процесс «отмывания»». К наличным средствам добавляются два жилых объекта, зарегистрированных на компанию «Лос-Саусес», которыми семья пользуется, не платя аренду: дом по адресу улица Маскарелло, 441, в Рио-Галлегосе, где проживала Кристина Киршнер, и квартира по адресу улица Сан-Хосе, 1111, в Буэнос-Айресе, где в настоящее время проживает бывшая президент и отбывает наказание в виде домашнего ареста». Согласно обвинительному заключению, компания приобрела оба объекта «на деньги, поступившие от компаний Баеса, Лопеса и Де Соузы» и передала их «безвозмездно». По мнению прокуроров, это свидетельствует о том, что семья использовала компанию «как продолжение самой себя». «Прежде чем перейти к деньгам семьи, в обвинительном заключении были рассмотрены остальные компании, которые выплачивали деньги компании «Лос-Саусес». Были упомянуты компании «Лоскальсо» и «Дель Курто», принадлежащие Мартину Баесу, а также «Аустрал Конструксьонес» — главная компания семьи Баес, которая арендовала здание с четырьмя квартирами на улице Морено в Рио-Гальегосе. «Когда в 2015 году его арендовали частные лица, они платили на 41 % меньше. Компания «Аустрал» была основана 8 мая 2003 года, за две недели до того, как Нестор Киршнер вступил в должность президента». Также платила компания «Валье Митре», принадлежащая Баесу, которая арендовала отель «Ла Альдеа» в Эль-Чальтене. По мнению прокуратуры, это была «подставная компания»: она годами не вела никакой деятельности, владела лишь одним рестораном и содержалась за счет других компаний группы посредством фиктивных контрактов. Одним из таких контрактов была аренда жилья для рабочих, которые трудились на расстоянии более 400 километров. «Компания Inversora MS, принадлежащая Лопесу и Де Соузе, платила за дуплекс в Пуэрто-Мадеро на 101–148 % больше рыночной цены, согласно данным Оценочного суда. Ромина Меркадо, племянница Кристины Киршнер и впоследствии президент компании «Лос-Саусес», была сотрудницей этой компании». Также упоминалась «Алкалис де ла Патагония» — химическая компания из той же группы, которая платила за квартиру в Пуэрто-Мадеро, которая на самом деле была жильём бывшей жены Де Соузы. Де Соуза подписал не менее 80 чеков. Санфеличе, уполномоченный «Лос-Саусес», был сотрудником «Алкалис»: он находился «по обе стороны прилавка», утверждала сторона обвинения. «Компания „Идея“, принадлежащая „Бочи“ Санфеличе, заменила „Валле Митре“ в отеле „Ла Альдеа“ в 2013 году. Это произошло после того, как дело, известное как «маршрут денег К», раскрыло связи между Киршнерами и Баесом. До этого момента компания не вела никакой деятельности и не имела сотрудников. В заключительной части своего обвинительного заключения прокуроры квалифицировали факты как преступное сговор, отмывание денег и дарение подарков».