Прокуроры утверждают, что в «Лос-Саусес», принадлежащем семье Киршнер, «поступало больше незаконных средств, чем законных»

Компания «Лос-Саусес», принадлежащая семье Киршнер, получала больше «незаконных средств, чем законных», согласно обвинительному заключению прокуратуры, зачитанному на втором заседании открытого судебного процесса над бывшей президентом Кристиной Киршнер и её сыном, депутатом Максимо Киршнером, а также ещё 17 обвиняемыми. Судьи 5-го Федерального устного суда Хосе Мичилини, Адриана Палиотти и Фернандо Мачадо Пеллони назначили новое заседание по зачитыванию обвинительного заключения на следующий понедельник, 6 ноября. «В этот понедельник будет зачитано обвинительное заключение прокуратуры по делу «Los Sauces», а затем будет зачитано обвинительное заключение стороны гражданского иска, представленной Управлением финансовой информации (UIF). Предполагается выждать 10 рабочих дней с момента объединения дел 21 октября, чтобы приступить к зачитыванию обвинения по делу «Hotesur». «Поэтому этот этап, несомненно, потребует проведения нескольких судебных заседаний в ноябре и декабре. После зачитывания обвинений как со стороны прокуратуры, так и со стороны гражданского истца начнутся допросы обвиняемых. К этому следующему этапу процесса приковано максимальное внимание». В отличие от того, что происходило на первом заседании, во время зачитывания обвинения со стороны прокуратуры камеры меньше фокусировались на обвиняемых, а больше — на секретарях и суде. Там описывается, как в «Лос-Саусес» — семейной компании Киршнеров — была налажена «схема отмывания» средств. «Прокуроры указали, что почти все поступления компании поступали от Лазаро Баеса, Кристобаля Лопеса или Фабиана де Соузы, которые, в свою очередь, вели дела с государством. Арендная плата от обычных арендаторов составляла незначительную часть доходов и служила для «обмывания» денег и придания компании «Los Sauces» видимости обычного бизнеса в сфере недвижимости». На судебном заседании в этот понедельник была зачитана часть ходатайства прокуроров Херардо Поллисита и Игнасио Маикеса, в которой реконструируется, кто платил компании «Los Sauces SA», сколько и как эти деньги попадали к Киршнерам. «Согласно обвинительному заключению, роль компании «Los Sauces» заключалась в том, чтобы «получать незаконные средства от компаний Группы Баеса и Группы Индало под видом арендной платы с целью легализации их включения в имущество общества семьи Киршнер». Прокуроры описывают это как «постоянный механизм отмывания активов», который действовал в три этапа. Первым этапом было заполнение компании активами. Компания «Los Sauces» была создана 7 ноября 2006 года с уставным капиталом в 100 000. Её владельцами были Нестор Киршнер и Кристина Киршнер, владевшие по 45 % каждый, а также Максимо Киршнер, владевший 10 %. «Максимо Киршнер также был президентом компании». С декабря 2006 года компания приобрела около десяти объектов недвижимости, земельных участков и отелей в Рио-Гальегосе, Эль-Калафате, Эль-Чальтене и Пуэрто-Мадеро. «Вторым шагом стало сдавание этих объектов в аренду друзьям-предпринимателям. Компании Баеса арендовали здания в Рио-Гальегосе. Компании Лопеса и Де Соузы арендовали квартиры в Пуэрто-Мадеро. А отель «Ла-Альдеа» в Эль-Чальтене оказался в руках двух компаний, которые прокуроры считают подставными: «Валье-Митре», принадлежащей Баесу, и «Идеа», принадлежащей Освальдо Санфеличе, партнёру семьи. «По мнению обвинения, эти объекты недвижимости «оказались ненужными или стоили дороже рыночной стоимости» для тех, кто их арендовал». Третьим шагом стало выведение уже «отмытых» денег. Семья выводила деньги из компании в качестве возврата предоставленных ею займов, в качестве гонораров директора или в качестве оплаты личных расходов». Эксперты-бухгалтеры восстановили всю отчетность компании «Лос-Саусес» за период с января 2009 года по март 2016 года. Они использовали бухгалтерские книги компании, а когда их не находили — данные о движениях по банковским счетам. «Анализ, проведенный экспертами, показывает, что одна только компания Кристобаля Лопеса, Inversora MS, оплатила почти половину всех сумм, полученных «Лос-Саусес» за семь лет. В совокупности компании Лопеса внесли 65 %, а компании Баеса — 23 %. Прокуроры относят компанию «Идея» к группе Лопеса. «Арендаторы, не связанные с этими группами и указанные как «прочие», заплатили всего 12%». Поэтому прокуроры утверждают, что в «Лос-Саусес» «поступало больше незаконных средств, чем законных, полученных от самой деятельности в сфере недвижимости». «Благодаря этим доходам капитал компании вырос более чем на 12 000 %: он увеличился со 100 000 песо до 12,1 миллиона песо. Чтобы говорить об отмывании денег, обвинение должно доказать, что эти деньги были получены в результате ранее совершенного преступления. В деле Баеса источником, по словам прокуроров, являются государственные дорожные работы в провинции Санта-Крус в период с 2003 по 2015 год. «Баес получил 51 проект, что составляет почти 80 % от общего числа. По этому делу, связанному с дорожным строительством, Кристина Киршнер получила окончательный приговор к шести годам лишения свободы за мошенничество, а Баес — столько же. В деле Лопеса и Де Соузы прокуратура указывает на сделки их группы с государством: государственные строительные проекты, игорный бизнес, нефтяная отрасль и налоговые льготы. «В 2009 году строительная компания CPC, входящая в ту же группу, выиграла многомиллионные контракты на строительство дорог и перечислила более 50 миллионов песо компании Inversora MS, которая оплачивала аренду в Лос-Саусес». Поэтому прокуроры квалифицируют эти выплаты как «подарки», то есть «подарки в обмен на услуги». Говоря о группе Баеса, в обвинительном заключении указывается: «В рамках этой сложной корпоративной схемы в схеме отмывания денег участвовали компании Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto и Austral Construcciones, которые занимались прямым перенаправлением незаконных средств, полученных в результате мошенничества в ущерб государству, в компанию «Лос-Саусес» под прикрытием законности, которую обеспечивала деятельность в сфере недвижимости, сдавая в аренду объекты, не представлявшие полезности для компании и/или имевшие цену, превышающую рыночную». Согласно обвинительному заключению, из счета компании «Los Sauces» было снято более 10 миллионов песо. Со счета Нестора Киршнера, а затем и его наследников, было снято 4,6 миллиона песо. Кристина Киршнер сняла 2,1 миллиона песо, а Максимо — 2,5 миллиона песо. «К этому добавляются два жилых объекта, зарегистрированных на имя компании, которыми семья пользовалась, не платя арендную плату. Один из них — дом по адресу улица Маскарелло, 441, в Рио-Гальегосе, где проживает Кристина Киршнер. Компания «Лос-Саусес» приобрела его за 250 000 долларов США у компании Санфеличе, которая купила его годом ранее примерно за 52 000 долларов США. «Другая — квартира по адресу улица Сан-Хосе, 1111, в Буэнос-Айресе, где раньше жила Флоренсия Киршнер, а сейчас её мать Кристина отбывает домашний арест. Она была приобретена в 2015 году за 370 000 долларов США, которые были оплачены четырьмя сертификатами в долларах, оформлёнными на других лиц. «В связи с этой сделкой пять сотрудников Банка Насьон в Рио-Гальегосе зарегистрировали взнос в размере 4 миллионов песо как «наличные», не указав, кто его внес, хотя деньги поступили со счета Кристины Киршнер и её детей. По этой причине они также предстали перед судом». Заседание в этот понедельник завершилось выводом прокуроров относительно арендных договоров Баеса. По их мнению, эти договоры «были не более чем инсценировкой с целью оправдания средств, которые направлялись от строительной компании в фирму «Лос-Саусес»». «Прокуроры добавили, что «можно без особых затруднений проследить путь денег от исходного преступления (то есть мошенничества в отношении государства посредством государственных строительных проектов) до момента, когда деньги были вложены в компанию семьи Киршнер под видом аренды квартир».»