«Синий доллар»: снята печать секретности с дела, и подтвердилось, что расследование также касается «параллельного контура» с системой SIRA

В эту пятницу судебные власти наконец сняли гриф секретности с дела о расследовании финансовых махинаций с «синим долларом», и подтвердилось, что были выявлены нарушения в работе Системы импорта Аргентинской Республики (SIRA), как и сообщала ранее газета LA NACION. Перед принятием этого решения судья Ариэль Лихо в среду распорядился провести обыски у трех предпринимателей, связанных с финансовым миром. Согласно материалам дела, к которым получило доступ наше издание, доказательства против этих новых обвиняемых были получены с телефона Мартина Мигелеса, партнера и правой руки Элиаса Пиччирилло. «Дело началось в декабре прошлого года на основании аудиозаписей, найденных на флешке, предоставленной Карлосом «Эль Лобо» Смитом, бывшим полицейским, работавшим на Пиччирилло. Ведется расследование манипуляций с «голубым долларом», которые приносили прибыль до 100% в период валютного контроля. Только в 2025 году Центральный банк начал закрывать первые дела. Эти расследования свидетельствуют о схеме, по которой было перемещено не менее 900 млн долларов США. Первыми под подозрение попали финансисты и обменные пункты. «Подозреваемые, по всей видимости, разработали механизмы, направленные на обход или искажение таких ограничений, получая доступ к объемам валюты, значительно превышающим разрешенные, путем использования специально разработанных для этой цели корпоративных и операционных структур», — говорится в деле. «Перед снятием грифа секретности, срок действия которого продлевался трижды, судья Лихо по ходатайству прокурора Франко Пикардо распорядился в эту среду провести обыски в домах Гонсало Роберто Кало, более известного как «Гонзалоте», финансиста Фернандо Рубена Таччи и Алехандро «Эль Турко» Калиана, у которого обыск уже проводился в марте, но в доме, которым он больше не пользовался. «Отдавая распоряжение о проведении обысков, судья сообщил, что ключевую роль сыграла экспертиза мобильного телефона Мартина Мигелеса, бывшего партнера и друга Пиччирилло. «Было отмечено, что его появление в переписке Мигелеса в контексте упоминаний других фигурантов позволяет предположить, в данном случае, его причастность к расследуемой схеме», — говорится в материалах дела на момент обыска у Калиана, более известного своей дружбой с Родриго Де Паулом». Что касается Кало, то дело показывает, что он упоминался в показаниях Смита, в различных разговорах между основными фигурантами расследования и в документации, связанной с крупными финансовыми операциями. «Помимо финансовой схемы, расследование, проводимое Лихо и Пикарди, за последние месяцы продвинулось в вопросе нарушений в Системе импорта Аргентинской Республики (SIRA) — механизме выдачи разрешений, действовавшем с октября 2022 года по декабрь 2023 года и дававшем компаниям доступ к официальному курсу доллара во время пребывания Серхио Массы на посту министра экономики. «С учетом предварительного характера данного этапа удалось установить наличие параллельной схемы, связанной с оформлением разрешений в рамках системы SIRA, в рамках которой определенные посредники, как предполагается, предлагали — в обмен на выплату неправомерных денежных сумм — получение или ускорение выдачи административных разрешений, необходимых для ввоза товаров, что позволяет предположить возможное сговорчивость государственных служащих или, по крайней мере, неправомерное использование государственных рычагов в личных целях», — говорится в материалах дела. «Новость в развитии»