Новый поворот в деле против уругвайца Себастьяна Марсета: США обвиняют его в наркотерроризме

РОСАРИО. — Перемирие между прокуратурой США и Себастьяном Марсетом продлилось всего месяц. В пятницу, 26 июня, группа под руководством заместителя федерального прокурора Энтони Т. Аминофф представила в Окружном суде Восточной Вирджинии новое обвинительное заключение, которое резко усугубляет судебную ситуацию уругвайского наркоторговца: к единственному первоначальному обвинению — сговору с целью отмывания денег, предъявленному в 2024 году — добавили ещё три пункта, в том числе «наркотеррористический сговор», согласно официальным документам. Этот поворот событий подтверждает, что переговоры о заключении соглашения о признании вины, которые привели к неоднократным отложениям слушания, провалились. Судья Росси Д. Олстон-младшая назначила новое слушание на 7 июля, на котором состоится официальное зачитывание обвинений." Согласно документу прокуратуры, Марсет описывается как «лидер транснациональной организации, занимающейся наркотрафиком и отмыванием денег», — «Первого уругвайского картеля», специализирующегося на контрабанде кокаина из стран Андского региона — Перу, Боливии и Колумбии — в Европу, главным образом через водный путь Парана-Парагвай и порты Бразилии, Парагвая и Уругвая. «Прокуроры уточняют, что наркотики отправлялись в основном в Португалию, Испанию, Нидерланды и Бельгию партиями, вес которых в некоторых случаях превышал десять тонн, и что организация также использовала суда без флага и гражданства, как сообщил уругвайский еженедельник «Búsqueda». «Четыре обвинения, которые ему в настоящее время предъявлены, включают: наркотеррористический сговор, сговор с целью хранения кокаина с намерением распространять его на борту судна, подпадающего под юрисдикцию США, отмывание денег и сговор с целью отмывания денег; обвинение вступило в силу в 2024 году». Обвинение, связанное с судном, основано на инциденте, произошедшем в июне 2024 года вблизи острова Сан-Андрес, когда — по версии прокуратуры — Марсет вступил в сговор с одним из членов «Клана дель Гольфо» с целью отправки почти 1700 килограммов кокаина из Колумбии в Коста-Рику на катере без флага, который был перехвачен колумбийскими властями». Основное обвинение в новом обвинительном заключении гласит, что в период с 2018 года по 13 марта 2026 года — день его ареста в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия — Марсет «сознательно и умышленно вступал в сговор, сговаривался и договаривался с другими известными и неизвестными лицами» с целью совершения преступлений «против Соединённых Штатов», а также что Первый уругвайский картель «участвовал и участвует в террористической деятельности и терроризме». Эта классификация вписывается в политику администрации Трампа, направленную на признание международных наркоторговых организаций террористическими, — определение, которое не разделяют все страны региона. Аргентина, начиная с администрации Хавьера Милеи, следует по этому пути. «Чтобы обосновать свою юрисдикцию, прокуратура ссылается на то, что данная деятельность нарушила уголовные законы США, что она имела место в сфере межгосударственной и внешней торговли, повлияв на эту торговлю, и что после совершения преступления обвиняемый был перевезен и обнаружен на территории Соединенных Штатов». В деле также впервые явно упоминаются факты насилия, приписываемые Марсету: использование оружия, взрывчатых веществ и опасных устройств в целях, выходящих за рамки экономической выгоды, в том числе дачу в 2020 году указания сообщнику бросить гранату в здание Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Уругвая, угрозы в адрес тогдашнего прокурора по делам наркотиков Моники Ферреро, а также два убийства предполагаемых соучастников или лиц, подозреваемых в предоставлении информации властям, в 2020 и 2021 годах». Кроме того, в обвинительном заключении подробно описывается схема отмывания денег, которую Марсет осуществлял совместно со своим бывшим бухгалтером Эзекиэлем Санторо, приговоренным в прошлом году тем же судом к 15 годам лишения свободы за отмывание около 11 миллионов долларов. По версии прокуратуры, Санторо и еще один сообщник отмыли для организации «сотни миллионов долларов», переправляя доходы от продажи кокаина в Европе через корреспондентские банки, расположенные в США — в том числе Bank of America, серверы которого находятся в Ричмонде, штат Вирджиния, то есть в той же юрисдикции, где проходит судебный процесс, — в Перу или Боливию, где деньги реинвестировались в покупку новых партий наркотиков. Марсет также использовал криптовалюты, в частности USDT, для перемещения средств. «Новое обвинение поступило всего через несколько дней после того, как Марсет уволил свою команду защиты и направил в суд рукописное письмо, в котором обвинил двух агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) — Майкла Грейзена и Тайлера Ганзеля — в попытке вымогательства у него около 4 миллионов долларов в USDT». «Прокуратура отвечает на это требование в самом обвинительном заключении: если Марсет будет признан виновным в отмывании денег или в сговоре с целью их отмывания, эти криптовалюты будут конфискованы, что фактически сводит на нет требование о возвращении средств, изложенное в письме». Слушание, назначенное на 7 июля — которое в ближайшей повестке дня заменяет запланированное на 1 июля слушание, посвящённое предложению о заключении соглашения о признании вины, — станет первым официальным шагом в процессе, который уже не ограничивается финансовой схемой, организованной вместе с Санторо, а ставит Марсета перед самым тяжким обвинением, с которым может столкнуться южноамериканский наркоторговец в федеральном суде США: обвинением в наркотерроризме». На прошлой неделе Марсет обнародовал в письме серьезные обвинения в адрес агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) — типичная стратегия экстравагантного представителя криминального мира. Уругвайский наркоторговец представил судье Росси Д. Олстону-младшему рукописное письмо объемом в четыре страницы, в котором он обвиняет двух федеральных агентов в попытке вымогательства у него четырех миллионов долларов в криптовалюте. «Это письмо, написанное на английском языке и представленное в среду на прошлой неделе, — документ человека, решившего поставить на кон все свои фишки одновременно». Марсет рассказывает, что в день его задержания, после «незаконной выдачи, нарушающей международные договоры», его доставили самолетом в международный аэропорт Даллес в Вашингтоне. «Марсет отметил, что там он просил предоставить ему адвоката, но никто не прислушался к его просьбе. Его допрашивали без участия адвоката, и, по его словам, агенты Майкл Грайзен и Тайлер Ганзел угрожали ему, что он больше никогда не увидит своих детей и проведёт остаток жизни в тюрьме, если не пойдёт на сотрудничество. Марсет уже проявлял подобную реакцию в отношении боливийских властей, когда его пришли арестовать, и в видеоролике высказал резкую критику, а также раскрыл информацию о предполагаемой выплате взяток военным этой страны. Теперь он прибегает к аналогичной стратегии. «Самый серьезный момент жалобы следует далее: те же самые агенты якобы потребовали от него доступ к криптовалютному кошельку с примерно четырьмя миллионами долларов в USDT. По словам Марсета, когда он отказался, они позвонили его матери через WhatsApp и попросили прислать фотографии тетради, в которой были записаны приватные ключи от этого кошелька. «Эти сообщения сохранились и являются прямым письменным доказательством вымогательства», — написал он. Марсет также заявляет, что протокол его допроса был подделан: его опровержение предъявленных ему обвинений было зафиксировано как признание, что, по его словам, представляет собой «фальсификацию официального документа». «Он обратился к судье с двумя весьма конкретными просьбами: обязать судебного пристава Тимоти Элли без промедления обеспечить доступ его новых адвокатов в центр содержания под стражей, а также гарантировать, что при будущих перевозах он больше не будет вступать в контакт с сотрудниками, в отношении которых подана жалоба, «учитывая риск, который это представляет для моей безопасности и неприкосновенности». Ни американские, ни боливийские власти пока не высказались по поводу содержания письма. «То, что в письме не нужно пояснять, но что сразу понятно любому, кто следил за ходом дела с марта, — это то, на кого указывает Марсет, когда говорит, что его адвокаты «отказались сообщать об этих фактах или подавать ходатайства», чтобы оспорить действия прокурора, ведущего дело. «До сих пор его защиту составляла команда «тяжеловесов» из Майами и Вашингтона во главе с Джином Росси, бывшим федеральным прокурором, который построил значительную часть своей карьеры, ведя дела о наркотрафике и отмывании денег именно в Восточном округе Вирджинии — том самом суде, где сейчас проходит суд над Марсетом. До этого поворота событий парадокс был одним из самых примечательных аспектов дела: человек, который лучше всех знал слабые места системы, предъявившей ему обвинение, был тем, кто его защищал». «Эта команда с самого первого дня разработала стратегию сдерживания». 1 апреля на судебном заседании, где ему были официально зачитаны обвинения, Марсет отказался от своего права на ускоренное судебное разбирательство — этот шаг дал возможность прокуратуре расширить обвинение — в то время как его адвокаты параллельно вели переговоры с прокурором Энтони Т. Аминоффом из отдела по борьбе с наркотиками и отмыванием денег. «Ставка была на то, чтобы выиграть время: чем дольше затягивался процесс, тем больше было пространства для поиска соглашения о признании вины, которое позволило бы избежать обвинения в незаконном обороте наркотиков — гораздо более тяжкого преступления, чем нынешнее обвинение в сговоре с целью отмывания денег, за которое предусмотрено до 20 лет тюрьмы». «Эта логика тайных переговоров рухнула на этой неделе. Марсет уволил эту команду — как адвокатов из Вашингтона, так и из Майами — и заменил её двумя новыми представителями, Робертом Фейтелем и Сэнди С. Ри, которым он запросил немедленный доступ в тюрьму в Александрии». 34-летний Марсет создал на берегах реки Ла-Плата организацию — Первый уругвайский картель (PCU), аббревиатуру которого он носил в виде татуировки, — которая в итоге контролировала один из самых прибыльных в мире маршрутов поставки кокаина с оперативной базой в Боливии и Парагвае и ветвями, простирающимися в Европу. «До его задержания Управление по борьбе с наркотиками (DEA) предлагало два миллиона долларов за информацию, которая привела бы к его аресту, и описывало его как «транснационального наркоторговца, базирующегося в Южной Америке». «На него были выписаны ордера на арест в пяти странах, и он входил в число приоритетных целей Европола, Интерпола и самого DEA». Кроме того, он был упомянут, хотя и без предъявления официальных обвинений, в связи с его предполагаемой причастностью к убийству парагвайского прокурора Марсело Печчи в 2022 году — одному из самых громких преступлений в регионе за последнее десятилетие». Аргентина, а именно район Росарио, занимает не последнее место на этой карте: аббревиатура PCU была нанесена на блоки кокаина, обнаруженные на острове Эль-Чапарро, напротив города Виктория, задолго до того, как аргентинские власти официально зафиксировали присутствие этой организации в стране, что подтверждает: коридор гидропути Парана -Парагвай функционировал в качестве транзитного маршрута для их наркотиков за годы до того, как их название появилось в судебных делах». «Его задержание 13 марта в одном из районов Санта-Крус-де-ла-Сьерра было представлено боливийским правительством как успех регионального сотрудничества между FELCN, DEA и полицией Уругвая и Парагвая. Марсет, напротив, описывает это в своём письме как «незаконную» сдачу, осуществлённую без ордера на обыск или арест, проведённую в три часа ночи и завершившуюся за считанные часы: в тот же день его уже перевозили самолётом на территорию США».