Раскрыта еще одна банда, которая получала социальные планы и оставляла себе половину денег бенефициаров.

Все началось с ситуации, похожей на начало дела, которое раскрыло миллионное мошенничество в Законодательном собрании Буэнос-Айреса, где преступная организация собирала зарплату предполагаемых "соки": двух человек, которые снимали деньги в банкоматах с помощью нескольких дебетовых карт. Бароне, выступая в качестве свидетеля, заявил, что после этого обвиняемые покинули помещение и через две-три минуты снова вошли в него, подошли к банкоматам и продолжили обслуживать банкоматы с помощью различных карт, снимая деньги по каждой из операций. Понимая, что проведенные операции могут быть связаны с украденными, похищенными или клонированными картами, он приступил к установлению личности обвиняемых, чтобы проверить их личности и определить, являются ли карты, которыми они оперировали, их собственностью", - говорится в судебном деле. "Подойдя к подозреваемым, офицер заметил, что на банкомате написано: "Alejandra Claudia A. welcome", и что один из подозреваемых держит карту с надписью "Alejandra Claudia A. welcome", и что один из подозреваемых держит карту с надписью: "Alejandra Claudia A. welcome". "Через несколько часов судья Провитола распорядился провести обыск в домах подозреваемых, где были изъяты важные для дела элементы, такие как "написанная от руки записка с надписью "MAXI TOTAL 156 000", неизвестная карточка из банка "Насьон" и документация". Одна из купюр была снабжена надписью "поделиться" и содержала несколько имен предполагаемых бенефициаров социальных программ. "Судебные источники сообщили LA NACION, что трое подозреваемых, привлеченных к ответственности, будут "политическими punteros" или "социальными референтами" в районах конурбано. "По данным новостного сайта Генерального прокурора страны www.fiscales.gob. ar, судья Провитола предъявил двум из обвиняемых обвинения как соучастникам преступления "мошенничество с использованием дебетовой карты, полученной от законного эмитента путем хитрости или обмана в шести неоднократных случаях".""Чтобы углубить расследование возможного совершения других преступлений, прокуратуре удалось установить, что владельцы изъятых дебетовых карт принадлежали людям, которые входили в один и тот же кооператив. По этой причине представитель прокуратуры запросил ряд мер, которые показали, что двое преследуемых мужчин вместе с третьим были членами незаконного сообщества, действовавшего с октября 2017 года по 5 декабря 2019 года в автономном городе Буэнос-Айрес и в буэнос-айресских городах Берасатеги, Флоренсио Варела и Кильмес", - говорится в вышеупомянутом издании. "Трое обвиняемых якобы обманули и вымогали деньги у примерно 25 человек, которые получали социальные выплаты по программе Argentina Trabaja, позже названной Potenciar Trabajo, Национального министерства социального развития. Для этого они воспользовались бы уязвимым положением жертв и получили бы около 3 000 000 песо". "В последнем постановлении судья Провитола распорядился о предварительном заключении трех подозреваемых как соучастников преступления незаконного объединения, как членов; и соисполнителей преступлений "мошенничество с использованием дебетовой карты, полученной путем обмана или хитрости - повторно в отношении не менее 20 жертв -, мошенничество с использованием дебетовой карты, полученной путем обмана или хитрости - повторно в степени покушения - в отношении не менее 2 жертв -, повторное мошенничество - в трех случаях - и вымогательство". "Судья также постановил лишить трех обвиняемых свободы под домашним арестом и включить их в режим Программы помощи лицам, находящимся под электронным наблюдением. "Магистрат также наложил эмбарго на трех мужчин, привлеченных к ответственности, в размере 1 613 265 песо на каждого и сохранил запрет на выезд из страны, а также на приближение и контакты с жертвами расследуемых фактов".