Расследование в США по делу о весе LIBRA продвигается вперед с помощью повесток и запросов отчетов

За последние 10 дней следователи в Соединенных Штатах выдали повестки и вызовы в суд некоторым лицам и компаниям, причастным к запуску и краху мем-монеты песо LIBRA, подтвердили LA NACION три источника в этой стране и в Аргентине. «Расследование, проводимое в Соединенных Штатах, направлено на определение того, представляла ли эта неудавшаяся операция транснациональное мошенничество, и находится в орбите Секции по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела Министерства юстиции. Оно стремится восстановить, как была проведена операция, кто был бенефициарами и как направлялись деньги, как в криптовалютном мире, так и в традиционной финансовой системе». »Самое заметное лицо заговора с весом LIBRA, американец Хейден Марк Дэвис, нанял адвокатов в США, перед которыми он изложил свою версию произошедшего, согласно LA NACION. Следует напомнить, что запуск и крах песо LIBRA включали два поста президента Хавьера Милея, в пятницу 14 и субботу 15 февраля, и предыдущее участие, в разных ролях, как реконструирует LA NACION, генерального секретаря президиума Карины Милей, а также «бизнесменов» Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, среди прочих. «Следователи держат Дэвиса в центре внимания как возможного автора или соучастника предполагаемого преступного маневра, в котором также замешан его отец, бывший осужденный за мошенничество Чарльз Томас Дэвис, и который будет включать «аргентинское отделение», хотя, по данным LA NACION, следствие еще не зарегистрировало предъявление официальных обвинений кому-либо из обвиняемых». „США не указывают на Хэйдена Дэвиса как на главного действующего лица операции; я могу вас в этом заверить“, - сказал источник, знакомый с передвижениями 28-летнего парня в этой стране. «Были люди, которые заранее знали, что эта «монета» будет запущена, публичная личность [президент Хавьер Милей] отвечала за ее распространение, и многие люди пострадали», - добавил он. Однако в центре интереса следователей находится другой аргентинский чиновник. Это Серхио Моралес, который, по крайней мере, на одном мероприятии 2024 года был представлен как «координатор технических консультаций Президиума нации», а затем стал советником Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) в области блокчейна и криптовалют. А в проекте «партнерского соглашения» между Дэвисом и аргентинским государством, копия которого была получена LA NACION, Моралес значится как «официальный советник Web3 Blockchain для Хавьера Милея». «В последние дни высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа подтвердил, что американское правосудие будет расследовать скандал с весом LIBRA. «Маурисио Клавер-Кароне, специальный посланник Трампа по Латинской Америке, заявил CNN: «Все осложняется тем, что есть жертвы, обманутые американцы, сотни, если не тысячи, которые потеряли миллионы долларов. И некоторые из советников президента были американцами», - сказал он. Он добавил: „Я думаю, что будет проведено судебное расследование; это сложный вопрос, но хороший урок для президента Милея и для других, в том смысле, что нужно быть лучше, иметь лучшую команду и не допускать ненужных ошибок и самоповреждений“. Дело о песо LIBRA вызывает интерес в Соединенных Штатах, и в двух самых важных и престижных газетах появились публикации. Расследование The New York Times показало в прошлую пятницу, что от криптовалютных предпринимателей требовали взятки за встречу с Милеем, а The Wall Street Journal вчера опубликовала профиль Хейдена Дэвиса и предупредила, что он и Милей находятся под «угрозой судебных исков». «Первые шаги американских следователей включали выдачу повесток, которые в США называют „повестками“, и приказов о передаче информации. По словам одного из источников, они были направлены на цифровые платформы, используемые пользователями для покупки и продажи в криптовалютном мире. «Имена людей и компаний, против которых направлены эти „повестки“, не раскрываются, но среди них такие платформы, как Kraken, ByBit и Solana (та, что торговала весом LIBRA), среди прочих. Они должны будут передать все имеющиеся у них данные о кошельках и пользователях, попавших под подозрение, или столкнуться с серьезными юридическими последствиями». „LA NACION связался с пресс-службами Kraken, ByBit и Solana, но на тот момент они не ответили на сообщения“. »Ход расследования в США происходил в то время, когда суды Comodoro Py начали двигаться. Федеральный судья Мария Сервини передала жалобу прокурору Эдуардо Тайано, который запросил отчеты у Центрального банка (BCRA) и компаний. «Цель - установить обстоятельства времени, способа и места, связанные с созданием и запуском песо LIBRA, а также участие Хавьера Милея, Хейдена Марка Дэвиса, Хулиана Пеха [топ-менеджера фирмы KIP Protocol], Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса в расследуемых событиях», - заявил Тайано, опустив Карину Милей. Юридические последствия появления монеты-мема песо LIBRA также грозят распространиться на Европу и другие континенты. В Испании депутат и пресс-секретарь партии «Комунса» Херардо Писарелло подал жалобу на Дэвиса и его семью, считая, что если они живут в Барселоне и действуют оттуда, то их должны расследовать испанские органы правосудия. Министерство юстиции, в свою очередь, получило как минимум один «отчет о криминальных операциях» против тех, кто ответственен за песо LIBRA. В нем говорилось о предполагаемой растрате от 87 до 107 миллионов долларов, которая затронула тысячи инвесторов в Аргентине, США и других странах, а также повлияла на такие криптовалютные компании, как KIP Protocol, Jupiter и Meteora, где пал один из топ-менеджеров. «В этом «отчете о преступных операциях» прямо указывается роль, которую президент Милей должен был играть во время запуска и краха LIBRA, занимая два поста на X, а также указываются Дэвис, Новелли, Терронес Годой и Пех в качестве других предполагаемых преступников«. „Во время или после сбора и изучения первых данных Министерство юстиции может начать “межведомственную работу». В подобных случаях к работе привлекались Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МНБ) в координации - в некоторых случаях - с Комиссией по ценным бумагам и биржам (КЦББ), а также фиксировались «раскаявшиеся» и обвиняемые, которые решили признать свою вину». „Когда LA NACION получила официальную консультацию, Министерство юстиции не ответило на вопросы, которые просили прислать по электронной почте. “Нынешнее местонахождение Хейдена Дэвиса, тем временем, остается загадкой. До нескольких дней назад, по словам близких к нему людей, он находился в Далласе, штат Техас, но уехал оттуда. Он нанял частную охрану и устроился в секретном месте перед лицом угроз, которым, по его словам, подвергался. «Уже через несколько часов после краха песо LIBRA Дэвис нанял адвокатов в США и адвоката в Аргентине, Янину Николетти, которая специализируется на уголовном налоговом праве и сложных экономических преступлениях. В чем Дэвис признался в двух интервью, которые он дал журналисту и ютуберу Стивену Финдейзену, более известному как «Кофезилла», и инвестору и знаменитости Дэйву Портному? Среди прочих возможных преступлений - участие в манипуляциях с котировками песо LIBRA и предыдущей монеты-мема, песо Melania, передача внутренней информации третьим лицам, нарушение закона руководителями платформ, участвовавших в запуске песо LIBRA, а также сохранение под своим контролем денег инвесторов, за исключением самого Портного, которому он вернул 5 миллионов долларов, потерянных в песо LIBRA.»