Разногласия между таможней и экспортерами по поводу предполагаемых завышенных счетов на импортируемые соевые бобы усиливаются

Таможенная служба сообщила, что подтвердила жалобу на две из семи зерновых компаний, которые выставили завышенные счета за соевые бобы, импортируемые из Парагвая. Представители ведомства, возглавляемого Гильермо Мишелем, заявили, что в 2020 году они начали расследование в отношении различных зерновых компаний, хотя неясно, к какой дате относятся операции, о которых идет речь. Однако это послужило толчком к расследованию, которое должно было быть подтверждено предполагаемой документацией, поступившей на этой неделе, три года спустя, из соседней страны. Компании, попавшие под санкции, утверждают, что расследования были проведены ранее, что они не относятся к новым расследованиям, но им также не сообщили о штрафах. В этом секторе поражает тот факт, что соседней стране потребовалось три года, чтобы отправить очевидный счет-фактуру, подтверждающий завышенные счета-фактуры: "Офис Мичела заверил, что Парагвай отправил коммерческий счет-фактуру с меньшей стоимостью, чем та, которая была заявлена в Аргентине". LA NACION попросил показать документы, о которых идет речь, но ему ответили, что они являются частью "фискальной тайны". В начале этой недели таможенная служба сообщила, что ведет расследование в отношении семи компаний, поскольку они якобы проводили "неправомерные триангуляции", хотя даты операций не были известны. Он упомянул следующие фирмы: Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA, Viterra Argentina SA. "В эту среду, как они сообщили этому СМИ, из этого агентства подтвердили, что они были оштрафованы Vicentin SA на 446 368 298 и Cofco на 52 278 729, две из семи фирм, которые расследовались этим органом, за операции в период с 2020 по 2022 год. Они утверждали, что документы, якобы предоставленные властями соседней страны, "подтверждают, что при импорте были выставлены завышенные счета". Нарушение будет соответствовать статье 954 Таможенного кодекса. "Представители Палаты нефтяной промышленности Аргентинской Республики (Ciara) и Центра экспортеров зерна (CEC) заявили, что два дела, на которые ссылается таможня, - это предыдущие расследования, которые не связаны с тем, что было объявлено, поэтому это две разные вещи. "На самом деле, компания Vicentin прекратила свою деятельность несколько лет назад. С другой стороны, компании не были уведомлены о каком-либо расследовании, и для них не был открыт административный процесс, чтобы произвести соответствующие выписки", - пояснили они. В 2020 году, пояснили в таможне, были начаты расследования в отношении различных зерновых компаний по факту завышения инвойсов при временном импорте соевых бобов на сумму более 55 миллионов долларов США, по некоторым из этих дел были вынесены приговоры, другие находятся в стадии рассмотрения. Они также пояснили, что дела находятся на разных процессуальных стадиях. Некоторые, по их словам, уже имеют решение и находятся в процессе уведомления. Расследование, которое привело к открытию спорного производства, началось в 2020 году, а ответ из соседней страны поступил несколько дней назад. В течение всего этого периода у фирм была возможность воспользоваться своим правом на защиту и представить свои доказательства. Таможня, как только из-за границы поступила доказательная документация, смогла вынести осуждающие постановления", - говорится в заявлении. По их словам, предполагаемый маневр заключался в импорте товара напрямую из Парагвая с перевыставлением счетов посредниками, находящимися в других странах. "Стоимость операции, задокументированной в Парагвае, была на 30% ниже, чем зарегистрированная в Аргентине. Предполагается, что реальной целью маневра является утечка иностранной валюты, полученной по официальной стоимости за рубежом", - добавили они. Как уже говорилось несколько дней назад, Таможенный департамент утверждает, что в общей сложности анализируется более 3 000 операций: "По данным таможни, в рамках расследуемых операций товары ввозились в Аргентину для обработки и последующего реэкспорта. Это происходило в рамках режима временного импорта. Стоимость ввозимого сырья вычитается из возможной экспортной пошлины продукта, переработанного в Аргентине для экспорта. Таким образом, предполагаемое завышение счетов-фактур на импорт позволило бы расследуемым компаниям вычесть почти на 4 миллиона долларов США больше, чем соответствовало действительности. "Источники, близкие к Vicentin, сообщили LA NACION, что компания прекратила операции за свой счет 4 декабря 2019 года, поэтому они утверждали, что не может быть операций в 2020 году, так как тогда все операции осуществляются в пользу fasón, то есть на их заводах работают третьи лица. Однако они отметили, что на самом деле упрощенное производство, на которое ссылается таможня, было возбуждено в 2020 году. Тогда они получили уведомление и, как и другие фирмы, обжаловали решение в Высшем налоговом суде. "Этот иск был получен три года назад, и было принято решение о подаче апелляции", - сказали они. Что касается уведомления о новых штрафах, на которые ссылается таможня, то они заявили, что не располагают информацией по этому вопросу. Режим временного ввоза сырья является общей операцией для всех зерновых компаний: оно используется для переработки, а затем экспортируется в мир с добавленной стоимостью. В этой компании, находящейся в процедуре банкротства, вновь заявили, что "не соответствуют применению" постановления, поскольку "не выходят за рамки действующей нормативной базы". Внимание экспортеров привлекло то, что парагвайской таможне потребовалось три года, чтобы отправить соответствующие счета-фактуры в Аргентину. "