Разоблачительные заметки: "Стремился вывезти деньги из Италии" и "Переводил деньги в Швейцарию": операции Иво Ройницы, The Croat

Часть непрозрачной операции была записана от руки синими чернилами в дневнике, изъятом следователями в офисе на седьмом этаже здания, расположенного по адресу: улица Хуана Доминго Перона, 346, в центре Буэнос-Айреса. Дневник был изъят следователями на седьмом этаже здания, расположенного по адресу: улица Хуана Доминго Перона, 346, в центре Буэнос-Айреса. "Вывезти деньги из Италии", "перевести деньги в Швейцарию" и "установить суммы, которые необходимо ввезти" - вот некоторые из разоблачительных записей, раскрывающих, как организация, возглавляемая Иво Рожником, известным как Эль Кроата, и Федерико Пулентой, "работала" с "черными" деньгами и как она пыталась обойти государственный контроль и регулирование. "Это следует из обвинительного заключения, подписанного федеральным судьей Ломас-де-Самора Федерико Вильена, в котором он предъявил 43-летнему Рожнике и 48-летнему Пуленте обвинения в отмывании денег и незаконном объединении. Судья вынес постановление о крупнейшем в истории аргентинского криминала конфискате: по 100 млрд. песо на каждого" "На основании собранных доказательств было установлено, что подследственная организация осуществила по меньшей мере 4763 денежных перевода на сумму 348 196 900 долларов. Для этого они использовали различные компании, скрывая незаконное происхождение средств, пущенных в оборот на рынке", - заявил федеральный судья Вильена в своем постановлении объемом почти 400 страниц. "Из элементов, изъятых в ходе обысков в рамках данного расследования, для магистрата не вызывает сомнений, что расследуемая организация занималась проведением незадекларированных денежных операций: "На других страницах повестки дня говорится об открытии различных счетов и отмечаются такие фразы, как "черная операция" и "происхождение средств покупателя". Рожника, который, согласно материалам дела, известен также по прозвищу Фока, обвиняется правительством в проведении тайных операций по экспоненциальному росту цен на синий доллар, в чем он обвиняется по делу, рассматриваемому в суде Комодоро-Пи под юрисдикцией федерального судьи Буэнос-Айреса Марсело Мартинеса де Гиорги. "Следует отметить, что услугами этой организации пользовались, в частности, люди, находящиеся под следствием в различных судах Аргентины, такие как Клаудио Габриэль Слайен, расследуемый по делу о контрабанде при отягчающих обстоятельствах, Эрнан Габриэль Вестманн, преследуемый за отмывание активов незаконного происхождения, и Эммануэль Гарсия, осужденный за отмывание активов для мексиканской наркобанды", - говорится в обосновании обвинительных заключений судьи Вильены. "Расследование, которое привело к недавнему решению судьи Вильены, началось в феврале 2018 года, когда ФБР (Федеральное бюро расследований США) сообщило, что некое лицо (которое в Аргентине находилось под следствием за контрабанду при отягчающих обстоятельствах) отправляет в США "деньги незаконного происхождения по неофициальным каналам". "Вскоре, после перевода 200 тыс. долларов, первая зацепка привела аргентинских следователей к Пуленте. Пулента, Рожника и два их сотрудника вступали в контакт с физическими деньгами клиентов и инициировали процесс размещения и транзита до конечного пункта назначения за рубежом, а также репатриировали средства из других стран", - поясняется в постановлении. "После пяти лет расследования Вильена пришел к выводу, что Пулента и Рожника являлись руководителями организации и что преступное сообщество создало компании в Гонконге, Парагвае и США". В дневнике, изъятом в офисе по адресу Перона 346, были обнаружены не только разоблачительные записи. Следователи также обнаружили рукописные записи о доходах и расходах в штаб-квартире финансовой компании Рожника "Нимбус", расположенной по адресу Сан-Мартин 140 в самом центре города". "Точно так же по вышеупомянутому адресу [Сан-Мартин 140] были обнаружены записи в блокноте, в котором перечислены различные компании и упоминаются такие слова, как "subidas" и "bajadas", означающие движение денег за границу и обратно", - пояснил судья Вильена. "После предъявления обвинения подозреваемым Вильена отказался от юрисдикции и решил передать дело федеральному судье Мартинесу де Гиорги для продолжения расследования в отношении Эль Кроаты, Пуленты и других лиц".