Бывший министр транспорта провинции Буэнос-Айрес Хорхе Д'Онофрио был привлечен к ответственности за отмывание денег

Федеральный судья Кампаны Адриан Гонсалес Чарвей предъявил обвинение бывшему министру транспорта провинции Буэнос-Айрес Хорхе Д'Онофрио в отмывании денег и наложил арест на его имущество на сумму 350 000 000 песо. Также был привлечен к ответственности, без предварительного заключения, Факундо Асенсио, бывший директор по надзору и контролю, подчинявшийся Д'Онофрио. Среди махинаций по отмыванию денег судья особо выделил покупку внедорожника Audi Q8 с номерным знаком AE554ZD, который был зарегистрирован на имя Асенсио, но использовался Д'Онофрио. «Асенсио действовал в качестве посредника или подставного лица, скрывая истинного владельца автомобиля и маскируя реальное состояние Д'Онофрио, что является типичной схемой сокрытия имущества, характерной для манипуляций по отмыванию денег», — говорится в решении. «Чтобы оправдать предполагаемую покупку этого автомобиля, Асенсио предоставил договор займа на сумму 30 миллионов песо с компанией «Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA», оформленный на имя его родителей. В ноябре 2024 года, когда Федеральная палата Сан-Мартина подтвердила юрисдикцию суда Кампаны, Асенсио инсценировал продажу автомобиля другому лицу. «Операция по оплате была осуществлена в отеле Sheraton в Пиларе, где в свое время были проведены обыски в финансовой компании Token Capital S.A. и парикмахерской Hairspray SA», — подчеркнул судья. Обе фирмы были связаны с окружением Д'Онофрио. «В деле об отмывании денег Гонсалес Чарвей собирал конфиденциальную информацию о состоянии бывшего министра Д'Онофрио и его близких. Часть данных поступила из Испании через Финансовую информационную службу (UIF). В этой стране член городского совета Пилара Клаудия Помбо, близкая к бывшему министру, создала вместе с бывшим судьей по мелким правонарушениям Марио Кватроки компанию для управления двумя ресторанами: Tardeo Pacífico и Tardeo Soho. После скандала компании были быстро ликвидированы. «Д'Онофрио также находится под следствием провинциальной прокуратуры. В этом деле прокурор Альваро Гарганта указывает на неправомерную работу системы фотофиксации нарушений ПДД в провинции Буэнос-Айрес. Прокуратура имеет в поле зрения сеть посредников, которые предлагали скидки до 50 процентов за списание нарушений». В этой махинации, которая, по всей видимости, началась в январе 2022 года, когда Д'Онофрио вошел в кабинет Акселя Кисильова, участвовали несколько судей по мелким правонарушениям. «Свидетель, личность которого не разглашается, заявил в суде, что Клаудия Помбо встречалась с этими судьями в здании Министерства транспорта. Он также сказал, что были более секретные встречи в отеле в городе Ла-Плата, своего рода параллельном офисе. Тот же свидетель указал на других чиновников этого ведомства, которые имели полномочия аннулировать штрафы в больших количествах. Миллионный бизнес. Другой свидетель, как сообщила в свое время газета LA NACION, обвинил советника города Пилар, который в настоящее время находится в отпуске, в получении «конвертов с деньгами» от Cecaitra, гражданской ассоциации, имеющей камеры в нескольких муниципалитетах. В показаниях было указано, что платежи отправлялись в Железнодорожный музей, расположенный на пересечении улиц Либертадор и Суипача (в районе Ретро). Но также были доставки на «автозаправочную станцию, в ресторан и кондитерскую». Другое направление расследования связано с нарушениями при присуждении концессий на эксплуатацию службы технического осмотра транспортных средств (TVT). Этот бизнес был предоставлен семи компаниям, которые ранее должны были заключить договор с компанией «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA», в которой, как предполагается, участвовали бывшие чиновники Министерства транспорта. Прокурор из Ла-Платы Гарганта также расследует имущество Д'Онофрио и его близких. Несколько месяцев назад он поручил эту задачу Отделу по расследованию незаконных активов, который подчиняется Министерству безопасности провинции Буэнос-Айрес. Помимо бывшего министра, в списке фигурируют бывший член городского совета Помбо, бывший судья Кватрокки и еще пять человек. Месяц назад федеральный судья Кампаны отклонил ходатайство о передаче дела о отмывании денег в провинцию. Целью этого маневра, инициированного бывшим министром, было сконцентрировать все в одном суде, а затем принять решение о будущем расследования миллионного бизнеса фотофиксации нарушений ПДД.