Ростовщик главы таможни был арестован в прошлом году в рамках мега-дела о пещерах, "спровоцировавшего синий доллар".

В октябре прошлого года, в разгар избирательного процесса и экстремальной волатильности обменных курсов синего доллара, правительство нашло козла отпущения. Гильермо Мишель, в то время директор таможенной службы, возглавил охоту в пещерах Буэнос-Айреса, которые, по его мнению, стали причиной роста обменных курсов для международных сделок на общую сумму 350 миллионов долларов США. С другой стороны, были определены предполагаемые виновники: Иво "хорват" Ройница и Федерико Пулента стали мишенью правительства. Обоим были предъявлены обвинения по делу, которое изначально вел Федерико Вильена. За ними были арестованы десятки человек, включая Клаудио Габриэля Слайена, правую руку Мишеля (в то время - заместителя директора по операциям столичной таможни) и нынешнего главу таможни Росану Лодовико. В те месяцы 2023 года таможня упорно проводила рейды в предполагаемых пещерах, банках и квартирах, где были найдены миллионы песо, расследование по которым ведет система правосудия. В руках таможенников были обнаружены коробки с документами, которые связывали эту предполагаемую преступную организацию с теми, кто действовал через нее. Одним из них, согласно судебным документам, был Шлайен, владелец Promarlon, компании, которая предоставила кредит в размере 250 000 долларов США Лодовико и ее мужу, также сотруднику таможни, Луису Антонио Бокасси. "В связи с объемом операций, возможно, финансовая компания Nimbus отмечала пульс голубого рынка: в офисах Ройницы была найдена хронограмма с датами, на которых было написано "скачок" - они имели точную корреляцию с днями, в которые был зафиксирован рост цен на параллельные валюты", - заявило Таможенное управление 13 октября 2023 года. "Несмотря на близость дела к роли Лодовико в прошлом году, на вопрос о долге перед Promarlon - который до сих пор не погашен - директор таможни заверила, что не знает ни бизнеса этой компании, ни ее владельца, и сказала, что могла взять деньги у нее, как и у "любой другой компании". "После смены правительства внимание к этой "преступной группировке" было рассеяно, но через месяц и 20 дней после этого федеральный судья Ломас-де-Самора Федерико Вильена предъявил обвинения в отмывании денег и незаконных связях и наложил на Рожнику "рекордный в аргентинской криминальной истории" арест на 100 миллиардов песо. 100 млрд. Палата II Федерального апелляционного суда по уголовным и исправительным делам Буэнос-Айреса отменила решение судьи, и обвиняемые были признаны невиновными. Постановление, разрешающее использовать систему оплаты в рассрочку, имело одно несогласие. Судья Мария Клаудия Моргезе Мартин заявила: "Дело в том, что, как факты были описаны в ходатайстве о передаче дела в суд - помимо принятой там юридической квалификации, - мы имеем дело с процессом, в котором участвовала предполагаемая незаконная организация, занимавшаяся контрабандой в крупных масштабах. На эту цифру не распространяется приостановление и окончательное прекращение уголовного преследования, предусмотренного Законом 27.541 (и поправкой к нему Законом 27.562). Кроме того, я считаю, что предполагаемая причастность таможенников к общему маневру препятствует намеченному приостановлению". В пятницу днем в суд были поданы два заявления о различных преступлениях, включая отмывание денег и взяточничество. Они были поданы Марселой Кампаньоли и Ямилем Санторо по отдельности, и пока не были рассмотрены".