Два финансиста из Росарио, преследуемые правосудием за многократные мошенничества

РОСАРИО. — В этом городе существует параллельный мир финансов. Пещеры, где деньги смешиваются в «салат» из купюр, в котором сложно различить и установить их происхождение, которое стирается. Эта тёмная вселенная — часть истории города, где сосуществовали контрабанда зерна, а затем и потребность наркоторговцев вложить деньги в этот лабиринт, где не остаётся никаких записей. «Росарийский финансовый центр накопил историю финансовых махинаций, которой нет равных ни в одном другом городе страны. В последние недели к саге, которая длится уже много лет и лишила сотни вкладчиков их денег, добавились две новые главы: арест Гвидо Гарая, бывшего советника «пещеры» Cofyrco, и требование семи лет тюремного заключения для биржевого агента Пабло Аркамоне. Это последние имена в списке, в который входят операторы с многолетним стажем, зерновые брокеры и руководители фирм, которые когда-то были эталоном на местном рынке. «Гарай был арестован в среду по распоряжению прокурора Джорджины Пайрола, которая предъявила ему обвинение в двух мошенничествах на общую сумму около 130 000 долларов. Финансист прибыл на предварительное слушание под стражей и провел ночь за решеткой, но на следующий день был освобожден после уплаты залога в размере 150 000 долларов, который был оформлен его адвокатом Карлосом Варелой. «Три эпизода, в которых его обвиняет прокуратура, свидетельствуют о схеме действий, основанной на завоевании личного доверия и последующем систематическом затягивании дела. Первый случай касается предпринимательницы, владелицы компании Lindor SA, которая, как сообщает Rosario3, доверила ему автомобиль BMW для проведения технического обслуживания. Гарай так и не вернул автомобиль: он явился к автопосреднику Херонимо Г. в качестве представителя компании и продал автомобиль третьему лицу за 28 000 долларов. Когда руководство Lindor спросило его об этом, он отрицал факт продажи и продолжал уклоняться от ответа. Компания подала на него уголовное заявление. «Второй случай тянется со времен Cofyrco, подпольной организации, которая действовала в самом центре Росарио и стала объектом расследований, которые до сих пор продолжаются в федеральном суде по делу об отмывании денег от наркоторговли». Согласно материалам дела, один инвестор передал Гараю 50 000 долларов для финансовых вложений, когда эта подпольная организация еще функционировала. После разразившегося в 2021 году скандала отношения продолжились в новых офисах, которые Гарай открыл в Паласио Минетти, в нескольких метрах от Фондовой биржи Росарио. «Но оговоренные проценты перестали поступать. Гарай отвечал, что они капитализируются, и уклонялся от каждой претензии. Под давлением он подписал вексель на 100 000 долларов — вдвое больше первоначального долга — который, по словам прокурора Пайрола, не имел иной цели, кроме как отсрочить исполнение обязательств и заставить жертву прекратить претензии. Он так и не вернул капитал». Третий эпизод касается вкладчицы, которая в апреле 2022 года обратилась к Гараю по рекомендации человека из его ближайшего окружения. Он постепенно передавал ей суммы в долларах для операций по обмену валюты, сначала в Паласио Минетти, а затем в офисах на улице Санта-Фе, 1300. Гарай даже предложил хранить часть денег в своем личном сейфе, сославшись на нехватку свободных ячеек в банках, что укрепило доверительные отношения. «В 2023 году он признал, что у него на хранении находится срочный депозит на имя потерпевшей, сумма которого увеличивалась за счет новых взносов, пока не достигла 52 000 долларов. Когда женщина попыталась забрать свои деньги, она получила те же уклончивые ответы. В 2024 году Гарай подписал еще один вексель, признавая долг, но так и не вернул ни цента. Вкладчица подала на него в суд при поддержке адвокатов Пабло Бедурета и Барбары Рейносо. «Это не первый раз, когда Гарай сталкивается с правосудием. В сентябре 2020 года, когда полиция провела обыск в офисах Cofyrco в центре Росарио, следователи обнаружили 175 чужих удостоверений личности, которые использовались для покупки долларов на официальном рынке и перепродажи их на теневом. «Дело». «Гарай был среди обвиняемых в отмывании денег, полученных от преступлений Марсело «Кото» Медрано, наркоторговца, связанного с группировкой «Барра-брава» клуба «Ньюэллс». В декабре 2021 года он избежал наказания, согласившись на условный приговор: он заплатил штраф в размере 35 552 долларов и обязался выполнить 400 часов общественных работ. Источники в судебных кругах отметили, что он так и не выполнил условия испытательного срока в полном объеме. «Дело Cofyrco является наглядным примером того, как работают «подпольные обменные пункты» в Росарио. Финансовая компания не была зарегистрирована в Центральном банке для осуществления валютных операций. Ее руководители — Патрисио Кэри, Фернандо Версеси, Теодоро Фракасси, Игнасио Де Чезари и Серхио Сапата — были привлечены к ответственности в федеральном суде за несанкционированное финансовое посредничество. Судья Карлос Вера Баррос наложил на них арест на общую сумму 3,5 миллиарда песо. В то время как директора получили условные сроки, Гарай вышел на свободу с испытательным сроком и открыл собственный офис. Три года спустя он снова попался. «Дело Аркамоне иного характера, но имеет ту же самую обстановку: офисы в центре Росарио, где легальная финансовая деятельность смешивается с подпольной. Прокурор Себастьян Нарваха запросил семь лет тюрьмы для Аркамоне и его правой руки, Мартина Фернандеса. «Он обвиняет их в 23 мошенничествах, совокупная сумма которых превышает миллион долларов и 240 миллионов песо. Согласно обвинению, Аркамоне создал сеть компаний под названием Grupo América, в которую входили брокерская компания, зарегистрированная в Национальной комиссии по ценным бумагам, страховая компания и девелоперские предприятия. Эта фасадная структура служила для привлечения вкладов: роскошные офисы в здании «Гермес», профессиональный персонал, веб-сайт, реклама. «Как только клиенты доверялись ему, он убеждал их перевести свои средства в Взаимопомощную ассоциацию «Педро де Мендоса», обещая доходность выше рыночной. За этой ассоциацией скрывалась подпольная валютная биржа. Когда вкладчики приходили забирать свои деньги, им давали отмазки, обещали выплаты в виде несуществующих участков земли или просто молчали. «В августе 2025 года, когда Федеральная полиция провела рейд в офисах Аркамоне на улице Кордова, 1300, в галерее «Гермес» и в помещении на улице Риоха, 300, которое числилось как сервисный центр, но функционировало как подпольная обменная точка, она изъяла более 90 миллионов песо, 58 800 долларов, евро, реалов, пистолет калибра 9 миллиметров, 270 патронов и кошельки с криптовалютой». «Аркамоне и Гарай — не исключения: они часть общей схемы. Самым громким делом является дело Луиса Эрреры, которого уже называют «росаринским Мадоффом». Эррера был владельцем брокерской компании «Фернандес Сольхан», несколько раз занимал пост президента Rofex и привлекал сбережения клиентов из среднего и высшего классов, обещая инвестиции на Чикагском фьючерсном рынке. «Оценочная сумма недостачи превышает 35 миллионов долларов. Пострадавшими являются около 350 вкладчиков. Прокуратура восстановила схему типа Понци: Эррера выдавал квитанции, имитирующие выписки по инвестициям, которые никогда не осуществлялись. Он находится в заключении с декабря 2024 года вместе со своими сыновьями Игнасио и Диего. Истцы отклонили предложение о сокращённом судебном разбирательстве, предусматривавшее пять лет лишения свободы. Дело передается в суд: гражданский суд, рассматривающий его банкротство, распорядился отследить его акции в A3 Mercados, чтобы попытаться вернуть часть утраченных средств. «И есть дело Guardati-Torti, агрофинансовой компании, которая когда-то входила в десятку крупнейших в стране. Ее владельцы, Хуан Карлос Гуардати и Анхель Торти, использовали средства 156 биржевых инвесторов, чтобы скрыть убытки своей зерновой брокерской компании. Документально подтвержденный ущерб составил 1 152 151 доллар и 6 768 645 песо. Оба предпринимателя оказались в тюрьме, согласились на ускоренное судебное разбирательство и были приговорены к трем годам и восьми месяцам домашнего ареста. Прокурор Себастьян Нарваха доказал, что кризис не был вызван дефолтом Vicentin, как утверждали обвиняемые: у компании уже был отрицательный чистый капитал до краха зерновой компании. «В финансовом центре города постоянно задают вопрос: почему Росарио дает столько финансистов, в отношении которых ведется расследование по подозрению в мошенничестве? Речь идет не об аутсайдерах, таких как Коситорто и его схема Zoe, а о биржевых маклерах, многие из которых имеют за плечами десятилетия опыта. Имена накапливаются: Эррера, Аркамоне, Кэри, Версеси, Гуардати, Торти, Гарай, брокер Себастьян Гримальди, агент Даниэль Касановас».