Ликвидированы три «фантомные» компании, которые получили почти 39 миллионов долларов из фондов AFA за рубежом.

Через два дня после того, как LA NACION раскрыла механизм отвлечения десятков миллионов долларов из Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), неизвестные лица, остающиеся в тени, запросили в США «добровольную ликвидацию» трех из этих «фантомных» компаний, как подтвердила эта газета в торговых реестрах штата Флорида. Заявления о ликвидации компаний Marsmach LLC, Soagu Services LLC и Velpasalt Global LLC были поданы во вторник, 30 декабря, всего через 48 часов после начала расследования. Эти три фирмы, наряду с другой, уже распущенной, Velp LLC, служили для перевода по меньшей мере 42 миллионов долларов, принадлежащих AFA, в виде доходов от рекламы, спонсорства и товарищеских матчей сборной, среди прочего. «За Marmasch, Soagu Services и Velpsalt стояли три аргентинца с низким уровнем дохода. Они проживают в Барилоче, где работают по найму. Двое из них были получателями социального жилья и имеют задолженности перед финансовой системой; другой был объявлен банкротом с подозрением в мошенничестве. После публикации LA NACION они отключили свои телефоны и больше не появлялись на работе. «В публичном торговом реестре штата Флорида, напротив, появились новости. «Выход из бизнеса», — говорится в протоколах, которые один или несколько человек представили для роспуска трех компаний, получивших миллионы долларов от TourProdEnter, фирмы Эрики Габриэлы Джиллетт и театрального продюсера и бывшего депутата провинциального парламента от партии Frente Renovador Хавьера Фарони. «В общей сложности эти три компании получили 38,9 миллиона долларов, хотя у них нет зарегистрированных сотрудников и подтвержденной деятельности: 10,8 миллиона долларов получила Soagu Services LLC; 13,4 миллиона долларов — Marmash LLC; 14,7 миллиона долларов — Velpasalt LLC; а четвертая компания, Velp LLC, получила еще 3 миллиона долларов, но с сентября 2023 года числится неактивной. Все эти миллионы долларов поступили от TourProdEnter LLC. 9 декабря 2021 года эта компания, созданная несколькими месяцами ранее в США и не имеющая опыта в данной сфере, подписала контракт с AFA на оказание услуг эксклюзивного «международного коммерческого агента» и начала получать доходы за рубежом от организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа. Она получала, например, платежи за спонсорство, права на трансляцию и товарищеские матчи. Согласно банковским записям, полученным в результате двух запросов, направленных судом США, эта компания собрала не менее 260 миллионов долларов в четырех банках в период с 2022 по 2025 год: Bank of America, Citibank, JP Morgan и Synovus. «Три компании, ликвидированные 30 декабря, имеют общие особенности, которые вызывают подозрения в том, что они действовали как «подставные», «фиктивные» или «посреднические» компании для перевода десятков миллионов долларов лицам, остающимся в тени, как восстановила LA NACION». Один из таких признаков заключается в датах, когда TourProdEnter отправляла им деньги. Семь раз все три компании получали в один и тот же день переводы от фирмы, нанятой AFA для сбора своих доходов из-за рубежа. Первый раз это произошло 28 декабря 2023 года: Marmasch LLC получила 202 000 долларов США, Soagu Services LLC — 340 000 долларов США, а Velpasalt Global LLC — 317 000 долларов США. Майами и Барилоче — два дополнительных пункта соединения. В США Marmasch и Soagu Services, как и Velp, зарегистрировали один и тот же адрес: офис 228 по адресу 1031 Ives Dairy Road. Это двухэтажное офисное здание в штате Флорида, где работают от салона косметологии до юридических и медицинских кабинетов. В Интернете оно рекламируется как предлагающее услуги «виртуальных офисов». «Velpasalt получила от TourProdEnter наибольшее финансирование: 14,7 миллиона долларов США. Однако ее владелец, Роберто Саличе, был объявлен банкротом на внутреннем рынке. В свое время 12-й торговый суд наложил на него ограничения на выезд из страны и передал дело в уголовный суд по «предположению о мошенничестве», как следует из судебных доказательств, проанализированных LA NACION. Дело было передано в 57-й уголовный и исправительный суд. «В коммерческой сфере суд постановил завершить процедуру банкротства и закрыть дело 15 декабря прошлого года, поскольку синдик не нашел активов для исполнения. У Саличе была только подержанная машина, которая уже была предметом другого судебного разбирательства». «Вы являетесь контролирующим лицом Velpasalt LLC в США?», — спросил LA NACION 27 декабря. «Нет, нет, — ответил Саличе. — Это неверно. Этого общества больше нет». На самом деле, акт о роспуске датирован 30 декабря 2025 года, и Саличе является единственным подписавшим его лицом. «Но вы фигурировали в этом обществе как контролирующее лицо или владелец?», — снова спросила LA NACION перед первой публикацией. «Нет. Я был указан как менеджер». «А кто тогда был владельцем?» «Я не могу предоставить вам эту информацию». В этом диалоге Саличе признал, что его жена Вероника Лопес была администратором Velp LLC, другой компании, которая получала средства от TourProdEnter. Эта компания также была зарегистрирована по адресу «виртуальных офисов». «С того дня разговор с администратором Velpasalt Global LLC был прерван. Нечто подобное произошло и с остальными предполагаемыми «подставными лицами». В заявлении, подписанном Фарони, TourProdEnter утверждает, что «сообщения, распространенные в различных средствах массовой информации, демонстрируют подход, который, далекий от опоры на достоверные, проверяемые или подтвержденные судебными или административными действиями факты, создает ситуацию подозрений без объективных оснований». Со своей стороны, AFA выразила «решительное неприятие кампании по дискредитации, направленной против самой организации, ее президента Клаудио Тапиа и казначея Пабло Товиггино». Второй компанией, получившей от TourProdEnter наибольший объем средств, была Marmasch LLC: 13,4 млн долларов США. Название соответствует первым буквам имени и фамилии лица, указанного в документах в качестве предполагаемого администратора, Мариэлы Марисы Шмальц («Мар» от Мариэла, «Ма» от Мариса и «Ш» от Шмальц). Она проживает в Барилоче, где работает по найму в магазине декоративных изделий. В 1999 году она стала владелицей однокомнатной квартиры Fonavi, после чего, согласно официальным документам, полученным LA NACION, ей пришлось столкнуться с исполнительными судебными разбирательствами, налоговым взысканием со стороны муниципалитета ее города и судебным взысканием. Имея долги в аргентинской банковской системе на сумму более 13,4 миллиона песо, 54-летняя Шмальц является супругой Хавьера Охеды Хара, как сообщили источники, опрошенные этой газетой в Барилоче. Этот мужчина завершает триаду, поскольку он фигурировал в качестве администратора Soagu Services LLC. Эта фирма получила 10,8 миллиона долларов от TourProdEnter. Ее администратор, Охеда Хара, имеет более 23 миллионов песо долгов перед аргентинской финансовой системой и работает по найму в аптеке в Барилоче, где он проживает и где в 2009 году он был предварительно выбран в качестве получателя двухкомнатной квартиры в рамках Федерального плана I во время правления Киршнера, как указано в Официальном вестнике провинции № 4795 от января 2010 года. В банковских записях TourProdEnter фигурируют еще две компании, которые в настоящее время числятся «неактивными», согласно документам штата Флорида. Речь идет о Velp, которая получила 3 миллиона долларов от фирмы, нанятой AFA, и W Trading LLC, которая также указала в качестве адреса проживания номер 228 по улице Ives Dairy Road, 1031, и накопила доход в размере почти 2,3 миллиона долларов в период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года. «За этой последней компанией, которая также стала неактивной, стоит Матиас Эстебан Фернандес (45), который получил социальное пособие в 2018 году, в том же году, когда компания была зарегистрирована в штате Флорида. Этот человек также был индивидуальным предпринимателем и муниципальным служащим в Ланусе. В восьми из 13 платежей, выданных TourProdEnter в пользу W Trading, перевод совпал с переводом в другую подозрительную компанию, как обнаружила LA NACION в конфиденциальных записях американских банков Bank of America, Citibank, JP Morgan и Synovus. Например: 11 мая 2023 года Gillette осуществила три последовательных перевода со счета TourProdEnter LLC в банке Synovus. Velp LLC было перечислено 160 000 долларов США, Velpsalt LLC — 270 000 долларов США, а W Trading — 150 000 долларов США. «В 2022 году Фернандес учредил в Аргентине акционерное общество Sfera Global Sports, которое представляется в LinkedIn как «компания по управлению футболистами с аргентинским отпечатком и талантом». На своей странице в WordPress эта предполагаемая «компания» утверждает, что является «зарегистрированным агентом AFA и FIFA как юридическое лицо», и указывает, что ее офисы находятся по адресу Avenida Corrientes 222, 15-й этаж. Однако на этом этаже находится «Sky Bar». В ответ на запрос LA NACION администрация здания заявила, что не знает ни Sfera Global Sports SA, ни самого Фернандеса. «Публикуя учредительные документы предполагаемой компании в Официальном вестнике, Фернандес и его партнеры сообщили, что «головной офис» Sfera Global находится по адресу: улица 25 de Mayo, 330, 4-й этаж. Как проверила газета LA NACION, эта компания там не работала, и Фернандеса там не знали». Есть и другие несоответствия. В учредительном договоре компании Фернандес указал свой личный адрес: Бартоломе Митре, 2227, 14-й этаж. На самом деле правильный адрес — 2-й этаж, квартира 14, с задней стороны этого скромного здания. Там до сих пор живет его мать. «[Матиас] уже много лет живет отдельно», — пояснил журналисту LA NACION. «При содействии Рикардо Брома»