В уголовном заявлении руководство одной из агропромышленных компаний обвиняется в предполагаемом отмывании денег

РОСАРИО. — Автором презентации является Серхио Алехандро Айрольди, управляющий партнер компании AIR SRL — семейного предприятия с более чем 60-летним опытом работы на аргентинском рынке технологий. В период с апреля по июль 2024 года компания инвестировала в общей сложности 2 000 000 долларов в биржевые векселя, выпущенные Bioceres SA и размещенные в сегменте необеспеченных ценных бумаг Аргентинского фондового рынка (MAV). Bioceres, агропромышленная компания, которая изначально специализировалась на сельскохозяйственной биотехнологии, выплатила только первый транш в размере около 250 000 долларов, а по остальным восьми векселям не произвела выплат, в результате чего у AIR SRL остался долг в размере 1 750 000 долларов». Жалоба, подготовленная адвокатами Фроиланом Равеной и Рензо Бига, была подана в Procelac [Прокуратуру по делам экономической преступности и отмывания денег] и направлена против всего совета директоров Bioceres SA — во главе с его председателем Марсело Каррике, в состав которого входит Федерико Трукко, также являющийся генеральным директором Bioceres Crop Solutions (BIOX), компании группы, акции которой котируются на Nasdaq, — а также против внешнего аудитора Гильермо Босио из Price Waterhouse Co. и против самой Bioceres SA как юридического лица. «В качестве преступлений указаны предполагаемое отмывание средств преступного происхождения, мошенническое управление и/или мошенничество, фальсификация документов и умышленная неплатежеспособность». В жалобе утверждается, что юрисдикция должна быть федеральной — как в силу предмета дела, так и в силу транснационального характера манипуляции и места совершения деяний, поскольку векселя были выпущены и обращались на бирже MAV, расположенной в Росарио. «Основной акцент в обвинении делается на разрыве между финансовым образом, который компания Bioceres создавала на рынке, и реальным финансовым положением самой эмитентской компании». Согласно документу, на момент подписания соглашений с AIR SRL оценка рисков основывалась на консолидированном балансе Bioceres по состоянию на 30 июня 2023 года, который демонстрировал прибыль в размере более 28 800 миллионов песо и отражал финансовую устойчивость биотехнологической группы, связанной с компанией, котирующейся на Nasdaq. «Однако этот консолидированный баланс, — как утверждается в заявлении, — включал результаты BIOX — отдельного юридического лица со своими собственными кредиторами — и не отражал того, что сама по себе компания Bioceres SA в последние финансовые годы несла растущие убытки. В заявлении утверждается, что это ухудшение финансового положения началось еще раньше и было известно руководству». Речь идет о корпоративной реорганизации 2021 года, в ходе которой компания Bioceres, как утверждается, передала значительные активы — включая доли участия в дочерних компаниях группы BIOX — другим компаниям группы, получив взамен внутригрупповые кредиты, предоставленные по льготной ставке, что заявители описывают как механизм перераспределения прибыли от местной компании к остальным структурам группы. «К этому добавляется поручительство на сумму примерно 144 миллиона долларов, которое Bioceres якобы предоставила в обеспечение обязательств других компаний группы — обязательство, значительно превышающее её собственный капитал, которое, согласно заявлению, не было раскрыто инвесторам на момент выпуска векселей». Во второй части обвинения описывается, что произошло с деньгами после их поступления в Bioceres. В заявлении приводятся протоколы заседаний совета директоров, в которых компания якобы подтвердила, что средства, привлеченные посредством векселей, были направлены не на нужды самой эмитента, а на пополнение оборотных средств или погашение задолженности других связанных компаний: SF500, GentleFarming, Heritas и THEO I SCSp. По мнению заявителей, такое последующее перемещение средств — с ветвями в Аргентине, США, Великобритании и Люксембурге — представляет собой отмывание денег: средства, привлечённые посредством операции, которую они считают мошеннической, якобы были введены в оборот внутри группы под формально законными статьями, что отдалило их от источника и затруднило их взыскание со стороны кредиторов, финансировавших эмитента. В заявлении также ставится под сомнение бухгалтерская операция в индивидуальном балансе Bioceres по состоянию на 30 июня 2025 года — подписанном Price Waterhouse с отказом от выражения мнения —, в которой описывается списание внутригрупповых кредитов на сумму около 54,4 млн долларов в обмен на получение собственных акций. Согласно заявлению, имеются признаки того, что эта операция, датированная декабрем 2024 года, могла быть осуществлена позднее, что дает основания предположить, что целью было придать видимость законности маневра, который ещё больше сократил активы, доступные для кредиторов». По мнению заявителей, кульминацией всего процесса стало объявление банкротства компании Bioceres SA, которое в начале марта вынес Гражданско-коммерческий суд 6-го округа города Росарио под председательством судьи Фернандо Меколи, при этом отрицательный чистый капитал компании оценивается примерно в 110 миллионов долларов. Судья счел, что имелись все условия для возбуждения дела, которое, как он отметил в своем решении, потребует тщательного анализа сложной транснациональной корпоративной и финансовой схемы, описанной самой обанкротившейся компанией». В заявлении утверждается, что самостоятельное обращение о банкротстве не было ни единичным случаем, ни простым следствием неэффективного управления, а являлось итогом более длительного процесса: компания Bioceres, как утверждается, была лишена активов, генерирующих денежные потоки, использовалась для привлечения средств третьих лиц на местном рынке и, в конечном итоге, была лишена и этих самых средств. «Истец стремится показать следующий контраст: в то время как местные кредиторы — в том числе AIR SRL — оказались втянутыми в процедуру банкротства с недостаточными активами, выделение Bioceres SA, Bioceres LLC и THEO I SCSp из консолидированной отчетности, по их мнению, принесло компании Moolec Science — фирме, которая взяла на себя управление группой после ухода Трукко и Мануэля Собрадо из совета директоров — бухгалтерскую прибыль в размере примерно 100,8 млн долларов». Представители компании Bioceres, находящейся в состоянии банкротства, отказались давать комментарии по поводу этого заявления, как сообщили изданию LA NACION, поскольку в отношении компании ведется судебное разбирательство. Между тем издание Rosario 3 сообщило, что представители, поддерживающие Трукко, прокомментировали жалобу следующим образом: «Уголовное заявление является кульминацией серии вымогательских маневров, от которых мы страдаем уже несколько месяцев и общим знаменателем которых было стремление достичь финансовой договоренности вне рамок судебного процесса, ведущегося судебными органами провинции Санта-Фе». По данным росаринского издания, они добавили: «Было принято сознательное решение сфабриковать федеральное преступление, такое как отмывание денег, чтобы обратиться в федеральный суд и избежать юрисдикции провинции».