Investigan documentos que aportó un testigo paraguayo sobre el financiamiento a Hezbollah en la Triple Frontera

Свидетель из Парагвая, чья семья контролирует одну из крупнейших финансовых компаний в Асунсьоне, передал прокурору по делу AMIA Себастьяну Бассо документы, в которых фигурируют схемы перевода миллионных сумм террористам из Хезболлы, обвиняемым в участии в теракте против еврейского общественного центра в 1994 году. Эти деньги были предназначены для Али Хусейна Абдаллаха, который, согласно материалам дела, укрывал в Тройном пограничном районе одного из 10 ливанцев и иранцев, которые будут судимы заочно: Салмана Рауфа Салмана, обвиняемого в координации оперативной группы, которая осуществила взрыв, в результате которого погибли 85 человек. «12 марта этого года Давид Рашид Личи пересек границу из Парагвая в Аргентину и встретился в Клоринде, Формоса, с прокурором Бассо, ведущим дело AMIA. Этот человек, который живет в Асунсьоне и принадлежит к влиятельной и традиционной семье в Партии Колорадо, за несколько дней до этого отправил следователям электронное письмо, в котором обещал предоставить важные документы о террористах из Хезболлы, обвиняемых в участии в нападении на еврейскую общину 18 июля 1994 года». В тот жаркий день в Формосе Дэвид Рашид передал два пакета с оригиналами документов, среди которых были чековые книжки, квитанции о депозитах и другие важные документы, содержащие информацию о компании Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO). Владельцами этой компании были его дедушка Але Рашид и бабушка Адела Личи, а после их смерти с 1982 года компанией стали управлять его дяди Фохад Рашид Личи, директор SAFIO, и Бадер Рашид Личи, бывший сенатор от Партии Колорадо. «В этих документах, согласно расследованию парагвайской юстиции, которые находятся в распоряжении прокуратуры AMIA, фигурируют переводы на сумму около 12 000 000 долларов, которые были осуществлены в период с 1989 по 2000 год Фохадом Рашидом Личи в пользу Али Хусейна Абдаллаха, который разыскивался аргентинской юстицией в связи с терактом против AMIA, но до того, как судья Даниэль Рафекас выдал международный ордер на его арест, он скончался в Ливане во время пандемии в 2020 году». Дэвид Рашид Личи в беседе с LA NACION заверил, что среди документов, которые он также передал аргентинскому правосудию, есть депозиты, которые его дядя Фохад Рашид сделал в 1994 году Абдаллаху на сумму 2 000 000 долларов в то время. «Они были с его личного счета, а не с финансового. Они осуществлялись почти ежедневно на суммы от 10 000 до 300 000 долларов и производились через ABN AMRO, который позже был поглощен Sudameris», — пояснил Дэвид из Асунсьона. Согласно расследованию, проводимому прокурором Бассо, именно Абдаллах предоставил Салману Рауфу Салману адрес в Сьюдад-дель-Эсте, чтобы тот мог получить парагвайское гражданство. Абдаллах был владельцем двух квартир в здании Edificio Progreso, расположенном на улицах Monseñor Rodríguez и Pampliega в Сьюдад-дель-Эсте. На шестом этаже, квартира «C», поселился Салман. «Таким образом, получив новую поддельную личность, он смог незаметно и скрытно перед властями перемещаться по разным частям Латинской Америки», — отмечается в обвинительном заключении Бассо. «Салман Рауф Салман, он же Самуэль Салман эль-Реда, обвиняется в координации заключительной фазы теракта против AMIA. Ему инкриминируется координация оперативной группы, которая осуществила взрыв. Он входит в группу из десяти ливанцев и иранцев, которые будут судимы заочно за организацию нападения на еврейскую общину. «Среди информации, предоставленной парагвайским свидетелем аргентинским властям, подтверждается гипотеза, выдвинутая следователями по делу AMIA, что Абдаллах сыграл ключевую роль — как сообщили источники, близкие к делу, газете LA NACION — в том, что Салман поселился в Сьюдад-дель-Эсте, на Тройной границе, до того, как было совершено нападение. Документы, проанализированные прокуратурой по делу AMIA, которые были переданы парагвайским бизнесменом Давидом Рачидом Личи прокурору Бассо в Клоринде в марте этого года, также содержали информацию, как сообщили судебные источники, о финансовых махинациях, которые Фохад Рачид Личи совершил с Абдаллахом в Панаме в тот период. Это также имеет значение для дела в Аргентине. «На следующий день после теракта в AMIA, 19 июля 1994 года, самолет компании Alas Chiricanas взорвался в воздухе, когда летел из провинции Колон в международный аэропорт Панамы. Расследование, проведенное в этой стране, так и не продвинулось, но всегда существовало подозрение, что это был теракт Хезболлы. В результате взрыва самолета погибли 18 человек, 12 из них были представителями еврейской общины. Согласно публикации Infobae в 2020 году, ФБР установило, что теракт был совершен Али Джамалем, который сидел в третьем ряду и активировал взрывчатку с помощью своего радиоприемника Motorola. В прошлом году ФБР объявило вознаграждение за информацию о гражданине ливанского происхождения, имеющем венесуэльское гражданство. Речь идет об Али Хаге Заки Джалиле, около 52 лет, который, по всей видимости, проживает на острове Маргарита. Согласно информации, распространенной американским агентством, он является пилотом самолетов, любителем парашютного спорта, с судимостью за торговлю оружием». В документах, которые я передал в суд, фигурирует финансовая операция, проведенная Абдаллахом в Панаме с помощью кредита в размере 2 000 000 долларов в банке Santander, который связан с Фохадом Рашидом и рядом ипотечных кредитов», — утверждает Давид Рашид Личи. Прокурор Бассо уведомил парагвайских прокуроров о документах, которые ему были переданы. Этот вопрос выходил за рамки конкретного дела о теракте против AMIA и содержал важную информацию о предполагаемом финансировании террористических организаций, таких как Хезболла, в районе Тройной границы. На основании этого дела в Парагвае прокурор Франсиско Кабрера начал расследование и была создана совместная следственная группа, в которой участвует аргентинская юстиция. «Давид Рашид передал эти документы прокурору Бассо, потому что, по его собственному признанию, он не доверяет прокурорам Парагвая, поскольку они имеют политическое влияние, которое мешает им проводить расследование. «Там много коррупции», — отметил он. Двоюродный брат заявителя, с которым, как он признался этой газете, он находится в ссоре и, по его словам, подвергается преследованию, — это Джалил Рашид, бывший прокурор и нынешний глава Национального антинаркотического секретариата Парагвая (SENAD). В понедельник этот чиновник отмежевался от этого дела, заявив, что он никогда не участвовал в деятельности финансовой компании SAFIO, основанной его семьей. «Интерес к расследованию этих предполагаемых махинаций по финансированию терроризма имеет свое происхождение в семейном споре. Давид Рашид утверждает, что его мать Ватфа Личи подделала подпись, чтобы уступить свою долю в компании, которую теперь контролирует его дядя Фохад Рашид. Он вырос со своей бабушкой Аделой Личи в ее доме, который находится рядом с компанией. «Когда меня лишили того, что мне полагалось, я проник в офис моего деда через проход, ведущий в дом. И там я нашел все эти документы, которые были спрятаны в течение многих лет. Поэтому за мной постоянно следят, и я боюсь за свою жизнь, потому что эта семья очень влиятельна в Парагвае», — заявил Давид Рачид Личи в телефонном разговоре с LA NACION.