Гонсалес Чарвей: судья, рассматривающий дело о поместье в Пиларе, и странные маневры, направленные на то, чтобы дело оказалось в его суде

Более шести месяцев продолжается борьба за юрисдикцию над делом о поместье «Ла Квинта де Пилар», переданном в ведение АФА, что обусловлено настойчивыми попытками номинальных владельцев этого объекта — предположительно подставных лиц руководства АФА — передать дело в суд города Кампана. «Однако судебный лабиринт, по которому проходит дело, объясняется также тем, что их аргументы нашли отклик у судьи, к которому может вернуться все дело: Адриана Гонсалеса Чарвая, председателя Федерального суда Кампаны». Имея связи в политических кругах и репутацию судьи, жестко борющегося с наркотиками, Гонсалес Чарвай с той же настойчивостью, что и плательщик единого налога Лучано Пантано и его мать, пенсионерка Ана Конте, стремится взять на себя рассмотрение дела, в котором фигурирует в первую очередь казначей AFA Пабло Товиггино. «Такое сближение позиций судьи и фигурантов дела породило всевозможные спекуляции вокруг дела, которое с самого начала только набирало обороты и теперь охватывает не только роскошную усадьбу в Пиларе с коневодческой фермой и роскошной коллекцией автомобилей, но и операции компании TourProdEnter, связанной с Хавьером Фарони, которая собирает доходы АФА по всему миру, взимает за это 30 % и, возможно, является той самой финансовой схемой, которая скрывается за этой усадьбой». Гонсалес Чарвай перестал возглавлять это дело почти месяц назад, но руководил им в течение значительной части этих шести месяцев и может вернуться к нему, если так решит Кассационная палата после слушания, назначенного на 12 августа». Такое решение противоречило бы постановлению Палаты по экономическим преступлениям, назначенной самой Кассационной палатой для разрешения спора, а также заключениям всех прокуроров, которые на данный момент участвовали в рассмотрении дела. «Однако Гонсалес Чарвай по-прежнему курирует ещё один эпизод в истории AFA. Речь идет о деле, которое было возбуждено и поступило из Сантьяго-дель-Эстеро, в рамках которого прокурор этой провинции Педро Симон запросил арест Клаудио «Чики» Тапии и Товиггино, президента и казначея АФА. «В центре обвинения находятся миллионные переводы, которые спортивная организация осуществила в пользу сети компаний, связанных с Товиггино». Судья Себастьян Аргибай отклонил ходатайство и постановил передать дело в Кампану. «В ближайшие часы Федеральная палата Сан-Мартина должна решить, останется ли дело у судьи Гонсалеса Чарвая, вернется ли оно в Сантьяго или будет передано в суд по экономическим преступлениям. Когда в ходе основного этапа разбирательства через судью Альберто Лугонеса в дело вмешалась Палата, она склонилась к территориальному аргументу Гонсалеса Чарвая». «Возможность для Чарвая включиться в расследование появилась, когда дело было передано из суда «Комодоро-Пы» в суд по экономическим преступлениям по распоряжению судьи Федеральной палаты Леопольдо Бруглиа. «При этом первом переносе судья Палаты заявил, что новый судья по делу — на тот момент Марсело Агински — должен был рассмотреть возможность передачи дела в Кампану, вариант, который до того момента не рассматривался. «Пантано и Конте, формальные владельцы усадьбы, воспользовались этой возможностью, чтобы обратиться к судье Гонсалесу Чарвею с просьбой отозвать дело у Агински. «Судья поддержал аргументы подозреваемых, подал ходатайство об отводе и таким образом начался процесс, который продлится до вынесения решения Кассационного суда в августе. «Те, кто стремится приуменьшить значение всех этих перипетий с делом, отмечают, что существуют «технические аргументы» в пользу того, чтобы дело осталось в Кампане, и их признают даже те, кто придерживается иного мнения». «Позиция судьи Гонсалеса Чарвея опирается на два основания: гарантия права на рассмотрение дела судьей по месту нахождения в качестве основания для присвоения дела — поскольку загородный дом находится в его юрисдикции — и необходимость избежать двойного судебного разбирательства для привлечения к рассмотрению связанных с этим дел». В судебных кругах Кампаны отмечают, что это обычная практика в данной судебной инстанции, которую судья применяет почти ежедневно в делах о наркотрафике — сфере, в которой он заработал хорошую репутацию, — и что в данном случае она привлекла внимание лишь из-за широкой огласки. «Однако сложность дела дает основания для других интерпретаций. Палата по экономическим преступлениям аргументировала, что местонахождение усадьбы не может быть единственным критерием для определения юрисдикции, поскольку данное дело вписывается в более обширную схему, включающую возможные манипуляции с отмыванием денег и хищением средств». В своём решении Палата уделила внимание предполагаемому медленному темпу рассмотрения дела. «На данный момент не достигнут прогресс в отношении процессуального положения ни одного из обвиняемых, а также не были назначены процессуальные действия, которые свидетельствовали бы о существенном продвижении дела», — отметили судьи Палаты Роберто Орнос и Каролина Робильо». С момента вынесения этого решения дело рассматривается в Национальном суде по экономическим преступлениям № 10 под руководством судьи Вероники Страччиа, которая исполняет обязанности до конца года. «Одну из основных мер, принимаемых в настоящее время, она унаследовала от самого Гонсалеса Чарвая». Речь идет о бухгалтерской экспертизе, которую проводят специалисты Верховного суда, и, судя по её содержанию, её результаты будут иметь решающее значение для дальнейшего развития дела. «Судья поручил установить, поступили ли доходы АФА, полученные с 2019 года, действительно в казну ассоциации или же по пути произошли нецелевые отчисления, подобные тем, которые раскрыла газета LA NACION. «Кроме того, он запросил анализ комиссионных, взимаемых компанией TourProdEnter в качестве коммерческого агента, чтобы установить, соответствуют ли они рыночным нормам. «Исследование также затрагивает переводы, полученные компанией Real Central — фирмой, принадлежащей Пантано и Конте, — а также роскошный автопарк, обнаруженный судебными органами в загородном поместье». Это около пятидесяти автомобилей, среди которых — Ferrari, несколько BMW, Audi и другие модели высокого класса. « «Расследование длится не шесть лет, а шесть месяцев», — уточняет судебный чиновник, который внимательно следил за процессом и знаком со сроками судебного разбирательства. «Гонсалес Чарвай обычно берет на себя руководство расследованиями, ведущимися в его суде, особенно по делам о наркотрафике — сфере, в которой он заработал репутацию строгого судьи». Одним из самых громких дел под его руководством стало расследование «Белые катушки», которое в 2021 году завершилось вынесением приговоров нескольким членам транснациональной организации, скрывавшей кокаин в специально оборудованных стальных катушках. «Он распорядился провести обыски в портовом терминале Зарате, в Гарине, Маркос-Пасе и Гернике, некоторые из которых дали очень хорошие результаты». В политической сфере он также принимал важные решения. В ноябре прошлого года он возбудил уголовное дело против бывшего министра транспорта провинции Буэнос-Айрес Хорхе Д’Онофрио, который был очень близок к лидеру «Фронта обновления» и бывшему кандидату в президенты от перонистов Серхио Массе. Дело касалось предполагаемого отмывания денег, и ему был наложен арест на имущество на сумму 350 миллионов. «Несколько лет назад он возбудил уголовное дело и передал в суд бывшего мэра Пилара от партии «Про» Николаса Дукоте за нарушения при подписании трех соглашений о строительных работах в районах Монтеррей и Перуцотти, а также в рамках программы микрокредитования на ремонт жилья». С тех пор политическая карьера Дукоте приостановилась. «На посту мэра его сменил Федерико Ачаваль, которому судья оказал поддержку, разрешив муниципалитету взимать сборы в одном счете вместе с оплатой за электричество или газ, вопреки решению правительства Хавьера Милей. Эта мера также затронула муниципалитеты Кампана (управляемый партией «Про») и Эскобар, находящиеся под контролем перонистов».