С разрешения суда Отдел финансовой информации будет выступать в качестве истца против Кристины Киршнер в деле о записных книжках.

Отдел финансовой информации (ОФИ) продолжит выступать истцом в деле о тетрадях для взяток, где бывший президент Кристина Киршнер обвиняется в руководстве незаконным сообществом и в том, что ее чиновники собирали взятки, выплачиваемые бизнесменами, которые также обвиняются, для получения и сохранения контрактов на общественные работы. Официальные источники подтвердили, что агентство по борьбе с отмыванием денег продолжит участвовать в этом деле. "Кассационная палата вчера приняла решение отклонить апелляции бизнесменов, обвиняемых по этому делу, которые утверждали, что ПИФ должен быть исключен из дела, поскольку рассматриваемое преступление - это не отмывание денег, а незаконное объединение и взяточничество. "Помимо этих судебных решений, правительство, изменив свою первоначальную позицию, уже объявило, что Управление по борьбе с коррупцией будет истцом по делам о коррупции, а теперь подтвердило, что ПИФ будет продолжать выступать в качестве истца. "Решение агентства - продолжать преследование по делам об отмывании денег, но мы анализируем некоторые изменения во внутренних правилах, продиктованных предыдущей администрацией, которые существенно ограничивают выполнение этой функции", - сообщил LA NACION официальный источник. "Строго говоря, в этом деле о тетрадях для взяток произошло то, что обвиняемые бизнесмены Уго Альберто Драгонетти, Бенджамин Габриэль Ромеро и Родольфо Армандо Поблете, а также бывший личный секретарь Хулио Де Видо Хосе Мария Оласагасти предложили ПИФ перестать быть истцом, поскольку в данном случае расследуется не преступление отмывания денег, что является его специфической компетенцией, а возможная выплата и сбор взяток". "Судьи Федерального устного суда № 7 Энрике Мендес Синьори, Джерман Кастелли и Фернандо Канеро уже отклонили этот иск в качестве исключения за отсутствием иска. На это решение адвокаты ответчиков подали кассационную жалобу, которая была отклонена, и теперь они подали апелляционную жалобу. "Судьи Диего Барроетавенья и Даниэль Петроне из Палаты I Кассационной палаты решили отклонить апелляции защиты по этим инцидентам. Алехандро Слокар, представитель Палаты I, не подписал решение, поскольку находится в отпуске. Они заявили, что решение, на которое была подана жалоба и отклонение которого послужило основанием для ее подачи, "не обладает качеством окончательного решения и не имеет такой же силы", а потому должно быть отклонено. Судьи отметили, что Верховный суд заявил, что "решения, отклоняющие доводы об отсутствии иска и принимающие роль истца, как правило, не являются окончательным решением и не приравниваются к нему". И они отметили, что представленные адвокатами расхождения, "помимо демонстрации того, что они не разделяют основания, предоставленные судом", не являются "жалобой, основанной на доктрине произвола или на каком-либо федеральном вопросе". "Таким образом, ПИФ теперь будет иметь право выступать в качестве истца и сможет запрашивать доказательства. Кроме того, когда Федеральный устный федеральный суд N°7 назначит дату устного и публичного судебного разбирательства, они смогут обвинять в этом процессе. Пока неясно, сделает ли это либертарианская администрация. "При предыдущем правительстве Бюро по борьбе с коррупцией и UIF отказывались от участия в судебных процессах или играли незначительную роль в делах, в которые они вмешивались, например, не обвиняя Кристину Киршнер в деле Виалидада, где бывший президент была приговорена к шести годам тюремного заключения. "Нынешнее правительство вначале заявило, что не собирается выступать в качестве истца, но месяц назад оно изменило свою позицию, и глава Управления по борьбе с коррупцией Алехандро Мелик сообщил, что они проводят исследование дел о коррупции, чтобы определить, в каких случаях они будут выступать в качестве стороны, в зависимости от институциональной серьезности, экономического воздействия и масштаба дела. Теперь подтвердилось, что ПИФ сделает то же самое. "Другим новым событием в этом деле стало решение Федерального устного суда № 7 отклонить просьбу бывшего секретаря Роберто Баратты, который поставил под сомнение доступ прокуратуры к содержимому его мобильного телефона, об аннулировании обвинения. Его защита заявила, что это содержимое было защищено судьей и что он разрешил доступ только к его части, но прокурор Карлос Сторнелли получил "тайно, без каких-либо записей в судебном процессе и без постановления суда" копию всего содержимого телефона с "частной информацией, которая не была связана с объектом расследования, и что затем она была массово распространена". "Судьи устного суда отвергли ничтожность, заявив, что жалоба по данному факту уже была закрыта в связи с отсутствием состава преступления, и утверждали, что критерий ничтожности является ограничительным и что для вынесения постановления необходимо проверить "определенный ущерб, способный привести к ограничению какого-либо права" обвиняемого. Кроме того, судьи заявили, что Баратта делает "лишь предположения", возлагая на Сторнелли ответственность за распространение содержимого его мобильного телефона, и указали, что жалоба на это предполагаемое вмешательство "была отклонена и подана за отсутствием состава преступления". "Короче говоря, считается, что защита не смогла доказать ущерб", - заявили судьи и отказали в аннулировании. В этом деле 159 обвиняемых - все они на свободе - и 899 свидетелей, что превращает это дело в самое масштабное расследование фактов коррупции, которое проводилось в судебной истории Аргентины. "Дело о тетрадях взяток является продуктом расследования LA NACION. Оно уже было передано в устный суд. Устный трибунал позволил всем обвиняемым, истцам и стороне обвинения представить доказательства, которые они будут использовать в процессе. То есть определить, каких свидетелей они хотят вызвать, какую документацию хотят приобщить к делу или понимают ли они, что до начала слушаний должны быть приняты меры, такие как новые экспертные заключения. Главным обвиняемым в этом деле является Кристина Киршнер как глава незаконной ассоциации. Обвинения исходили от Оскара Сентено, водителя министерства планирования, который записывал в блокнот поездки, которые он совершал вместе с чиновниками министерства планирования, чтобы получить взятки от бизнесменов. Раскаявшиеся" чиновники признали факт выплат, а бизнесмены признали факт выплат в суде. Это дело - не один файл, а 10 файлов, которые связаны между собой, поэтому они рассматриваются как единое целое. Федеральный устный суд № 7 решает, какие доказательства будут или не будут допущены в процесс. Обвиняемые подали несколько ходатайств об отмене приговора, чтобы сорвать процесс или исключить их показания как "раскаявшихся", в которых они признавались в том, что совершали платежи бизнесменам. Обвинение возражало во всех случаях, как и федеральный устный суд".