Чако: осудили четырёх «куэверо», которые прятали миллионы в панелях автомобиля, а также компанию, которую они использовали в качестве прикрытия

Вчера федеральный суд утвердил приговоры по делу об отмывании денег и несанкционированной финансовой деятельности в отношении четырёх мужчин, которые действовали под прикрытием магазина автозапчастей в Ресистенсии (провинция Чако) и перевозили миллионы песо, спрятанные за панелями автомобиля Toyota Corolla. Также был признан виновным юридическое лицо, использовавшееся для сокрытия этих махинаций, что является важным показателем для Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) при оценке способности Аргентины пресекать незаконное отмывание активов. Дело началось в 2025 году, когда сотрудники Национальной жандармерии обнаружили 357 210 000 песо, спрятанных в различных отсеках автомобиля Corolla, во время проверки на национальной трассе № 11 в провинции Санта-Фе. На основании этой находки следователи воссоздали схему систематической перевозки денежных средств между Ресистенсией и Буэнос-Айресом, причем поездки повторялись примерно каждые 48 часов, и установили, что корпоративная структура компании NEAPARTS, которая теоретически занималась продажей запчастей для автомобилей и мотоциклов, служила прикрытием для подпольной финансовой деятельности». После полутора лет следствия федеральный судья по вопросам гарантий Альдо Марио Алурральде вчера утвердил приговоры Пабло Маурисио Таскону, Маркосу Себастьяну Ферреро, Фернандо Эмануэлю Виньуэле и Кристиану Эммануэлю Фрою. Кроме того, в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими ответственность юридических лиц, причастных к определенным экономическим преступлениям, было наложено наказание на юридическое лицо. «Общая сумма штрафов, наложенных на четверых мужчин, составляет 714 420 000 песо. К этому добавляется конфискация изъятых денежных средств, транспортного средства и предметов, использованных для совершения преступлений. По данным прокуратуры, совокупная сумма штрафов и конфискованного имущества превышает 1 миллиард песо, выплата которых будет производиться 24 ежемесячными взносами с учетом инфляции». Расследование, которое велось Децентрализованным прокуратурным отделением в Реконкисте под руководством прокурора Роберто Салума при участии помощника федерального прокурора из Управления по борьбе с экономической преступностью и отмыванием денег (PROCELAC) Хуана Аргибая Молины, позволило также воссоздать схему финансовой деятельности, которую ныне осужденные организовали под прикрытием магазина автозапчастей». Согласно обвинительному заключению, фигуранты осуществляли операции по купле-продаже иностранной валюты, устанавливали дифференцированные курсы в зависимости от типа банкноты и одновременно работали с песо, долларами, реалами и гуарани без необходимого разрешения Центрального банка (BCRA) на деятельность в качестве финансовых и валютных посредников. «Прокуратура также установила, что поездки обвиняемых были далеко не единичными». Данные о местоположении мобильных телефонов, которыми пользовался Виньюэла, а также сведения о нарушениях правил дорожного движения позволили восстановить картину неоднократных поездок между Ресистенсией и Буэнос-Айресом, частота которых не согласуется с заявленной компанией коммерческой деятельностью. «В ходе расследования также был выявлен важный прецедент: аналогичное разбирательство, состоявшееся 28 февраля 2025 года в юрисдикции Федерального суда Конкордии. Согласно реконструкции событий, представленной прокуратурой, после того эпизода обвиняемые изменили привычный маршрут и начали ездить по национальной трассе № 11, проходящей через провинцию Санта-Фе. «Прокуратура также выдвинула обвинения в адрес компании NEAPARTS SAS. Почему? Потому что было установлено, что деньги, полученные посредством несанкционированного финансового посредничества, вливались в официальный экономический оборот путём их перевозки, сокрытия и последующего использования в других операциях, причём корпоративная структура компании использовалась в качестве прикрытия». Процедура, позволившая раскрыть эту махинацию, состоялась 28 марта 2025 года, когда сотрудники жандармерии остановили автомобиль Toyota Corolla Cross на трассе № 11, на участке в районе Эль-Тимбо. «Во время досмотра сотрудники заметили несоответствия в пластиковых деталях рядом с рычагом переключения передач, которые, по-видимому, были подделаны». Получив судебное разрешение на обыск автомобиля, они обнаружили пачки купюр, спрятанные за вентиляционной решеткой кондиционера, аудиосистемой, рулевым колесом, бардачком и в районе рычага переключения передач. «Водитель, Виньюэла, показал сотрудникам, как снять детали приборной панели». В отсеках, специально оборудованных для сокрытия денег, находилось 357 210 000 песо. По мнению прокуратуры, размещение купюр в специально оборудованных местах с целью уклонения от проверок было несовместимо с обычной коммерческой перевозкой и свидетельствовало о наличии подпольной логистики». «Теперь действующий руководитель компании NEAPARTS Пабло Таскон был приговорен к одному году лишения свободы за несанкционированное финансовое посредничество и отмывание денег в связи с промежуточным сбытом этих средств. Судья объединил это наказание с предыдущим приговором к двум годам лишения свободы, вынесенным в ноябре 2023 года за простое хранение наркотических средств и несанкционированное финансовое посредничество. Общий срок наказания был установлен в три года лишения свободы с реальным отбыванием наказания». Ферреро, владелец 50 % уставного капитала и операционный руководитель склада компании, был приговорен к одному году лишения свободы с условным отбыванием наказания за те же преступления. Ему также был назначен штраф в размере 178 605 000 песо. Виньюэла, который управлял автомобилем, в котором были обнаружены миллионы, также получил один год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания и штраф в размере 178 605 000 песо. Прокуратура утверждала, что его роль выходила за рамки простого водителя: он координировал доставки с Тасконом и осуществлял поездки, в ходе которых перевозились наличные средства. «Фрой был приговорен к двум годам лишения свободы за отмывание денег посредством промежуточного сбыта похищенного имущества в отношении средств на сумму 357 210 000 песо. Согласно обвинительному заключению, он координировал логистику, курировал поездки и контролировал движение денежных средств. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 178 605 000 песо». Компания NEAPARTS SAS, в свою очередь, была осуждена за несанкционированное финансовое посредничество и отмывание денег в соответствии со статьями 304 и 313 Уголовного кодекса, которые предусматривают санкции в отношении юридических лиц в случаях, предусмотренных законом. Её осуждение является ключевым аспектом данного дела, поскольку преследование юридических лиц, наряду с конфискацией активов и эффективным применением экономических санкций, является важным фактором при оценке систем предотвращения и борьбы с отмыванием денег в стране».