Судья Ариэль Лихо будет рассматривать все дела, связанные с многомиллионными сделками с «голубым» долларом в период действия валютных ограничений

В деле «Марвик» судья Капучетти по ходатайству прокурора Эдуардо Тайано заявила, что существует «общее фактическое ядро»: предполагаемое использование обменных пунктов и других организаций для получения иностранной валюты по официальному курсу посредством операций, не имеющих реального экономического обоснования или основанных на поддельных документах, с целью извлечения прибыли за счет курсовой разницы. «Капучетти конкретно упомянула операции компаний N y M Cambio S.A. и Marvic S.A. «Существует объективная связь, имеются личные, корпоративные и операционные отношения между лицами, а переводы между обменными пунктами фигурируют в более чем одном расследовании; следственные действия направлены на реконструкцию аналогичных операций с использованием тех же источников информации», — аргументировала судья при принятии решения об отводе; «Основное дело, находящееся в ведении Ариэля Лихо, было возбуждено прокурором Франко Пикарди и касается событий, произошедших в период с 2020 по 2023 год. Согласно версии следствия, финансисты, валютные операторы и государственные служащие, предположительно, участвовали в схеме, направленной на приобретение валюты по официальному курсу через различные обменные пункты с последующим перенаправлением её на параллельный рынок». «В ходе расследования было выделено второе направление, связанное с предполагаемой схемой неправомерного оформления разрешений в рамках Системы импорта Аргентинской Республики (SIRA), в рамках которой посредники, как предполагается, содействовали получению административных разрешений в обмен на взятки, выплачиваемые должностным лицам различных ведомств, в том числе Центрального банка. «Размер взяток, по имеющимся данным, составлял от 10% до 15% за получение импортных разрешений в конце срока полномочий правительства Альберто Фернандеса и в период, когда Масса занимал пост министра экономики. «Доказательства неправомерных действий были обнаружены в телефоне Мартина Мигелеса, который сообщил свой пароль во время обыска. Прокурор Пикарди установил личности нескольких собеседников Мигелеса и выявил как минимум четыре причастные компании. «Дело началось в июле прошлого года на основании серии аудиозаписей, предоставленных бывшим полицейским Карлосом «Эль Лобо» Смитом, нанятым Элиасом Пичирилло, тогдашним мужем Джесики Сирио, для того, чтобы «подавить» другого предпринимателя, Франсиско Хауке, который якобы был должен ему шесть миллионов долларов». Пичирилло сфабриковал дело против Хауке, подкинув ему кокаин и оружие, чтобы оказать на него давление, при помощи бывшего полицейского Смита. Чтобы улучшить своё положение, Смит предоставил флешку с аудиозаписями, доказывающими махинации, которыми занимались Пичирилло, находящийся сегодня под домашним арестом, и Хауке. «В рамках этого дела в поле зрения прокурора находятся пять должностных лиц и 34 компании». Объем продаж в обменных пунктах, в отношении которых велось расследование, составил 660 127 миллионов песо в период с 2022 года по первое полугодие 2024 года, причем 91,5 % этого объема пришлось на 2023 год. «Среди лиц, в отношении которых ведется расследование, выделяются Пиччирилло, его бывший партнер Мартин Мигелес, Франсиско Хауке и Матиас Бокка, а также пять сотрудников отдела надзора за нефинансовыми организациями Центрального банка Аргентины (BCRA). К ним присоединяются Гонсало Роберто Кало, более известный как «Гонзалоте», финансист Фернандо Рубен Таччи и Алехандро «Эль Турко» Калиан, в отношении которых были проведены обыски». В более поздней преступной группировке фигурируют Хорхе Бланко, которого в заключении Пикарди описывают как партнера Пиччирилло и связывают через банк «Сукредито» с предполагаемым оборотом наличных банкнот на «черном рынке», а также банкир и бывший кандидат Хуан Наполи». Судебные органы сняли налоговую, банковскую и биржевую тайну с компании «Наполи Инверсионес», и в деле зафиксированы предполагаемые продажи долларов из «Сукредито» обменным пунктам на сумму 484 млн долларов США. «Среди обменных пунктов и организаций, в отношении которых ведется расследование, особо выделяются Arg Exchange (принадлежащая Пиччирилло и Мигелесу), которая в период с января по декабрь 2023 года купила более 250 миллионов долларов у различных организаций и продала аналогичную сумму; Fast Cambio (которая, согласно заключению прокурора, купила 91,7 миллиона долларов у SuCrédito, в то время как Arg Exchange приобрела у Fast Cambio около 48 млн долларов), а также Fenus и Centenera, которые фигурируют среди обменных пунктов, получивших переводы в песо от множества лиц, не зарегистрировавших валютные операции на своё имя, согласно материалам расследования Центрального банка Аргентины (BCRA), в которых также упоминается Gallo Cambios как источник долларов. «Сотрудники BCRA, в отношении которых ведется расследование, — это Диего Вольсик, главный инспектор по надзору за нефинансовыми организациями; Аналия Хайме и Ромина Гарсия, генеральные инспекторы этого сектора; Фабиан Виоланте, руководитель отдела по финансовым организациям; и Мария Фернандес, главный инспектор по надзору за нефинансовыми организациями». У всех были проведены обыски, а их устройства изъяты; некоторые из них упоминаются в записанных разговорах между Пиччирилло и Хауке. «На фоне споров по поводу этих дел Хауке упомянул бывших чиновников, близких к Альберто Фернандесу, таких как бывший глава Центрального банка Аргентины Мигель Анхель Песе. Исключение из списка других чиновников, подчинявшихся Массе, вызвало подозрения и обмен взаимными обвинениями. Сообщения поступили в «Комодоро-Пи». «По версии Пикарди, они могли совершать действия, противоречащие их служебным обязанностям, с целью оказания содействия обменным пунктам и финансовым компаниям, связанным с Пиччирилло».