Сантьяго Капуто попросил вице-президента отдела по борьбе с отмыванием денег уйти в отставку после того, как тот выступил против Мартина Инсаурральде.

В правительстве разразился новый внутренний кризис. На этот раз в Отделе финансовой информации (UIF), сверхчувствительном органе при Министерстве юстиции, отвечающем за проведение расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма на основе обмена информацией финансовой разведки с остальными странами мира. Сантьяго Капуто, всемогущий советник президента Хавьера Милея, попросил вице-президента UIF Мануэля Тессио, юриста, специализирующегося на соблюдении законодательства, прозрачности, предотвращении отмывания денег и профессора Университета Аустраль, уйти в отставку. Как сообщили LA NACION правительственные источники, Тессио подал в отставку, но его заявление еще не принято: "В настоящее время Аргентина находится под оценкой FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В марте группа экспертов, состоящая из представителей шести стран-членов FATF, одного представителя Всемирного банка, трех представителей исполнительных секретариатов FATF и одного представителя Gafilat, посетила Аргентину на 20 дней для составления отчета. Страна должна поддерживать правовой статус и эффективность процедур, которые позволят ей не попасть в серый список организации, иначе пострадает ее авторитет и финансы. Решение исполнительной власти, принятое советником президента, подрывает идею автономии, которой должно обладать ПФР как технический, а не политический орган, чтобы ему доверяли коллеги". "Просьба Тессио об отставке поступила после того, как ПФР подал жалобу по делу, в рамках которого бывший мэр Ломас-де-Самора Мартин Инсаурральде находится под следствием за отмывание денег и незаконное обогащение после его поездки на яхте Bandido в компании Софии Клеричи. "Хотя нет никакой конкретной информации, связывающей дело Инсаурральде и просьбу об отставке, официальные источники сообщили LA NACION, что Капуто попросил у ПИФа объяснений по поводу презентации, которую агентство сделало перед федеральным судьей Эрнесто Креплаком, суброгирующим федеральный суд Ломас-де-Самора. "ПИФ был признан истцом, то есть потерпевшим, в этом деле. Это решение было принято Креплаком по просьбе ПИФ, который возглавляет Игнасио Якобуччи. По закону агентство является автономным и автаркичным, но действует в рамках Министерства юстиции и зависит от исполнительной власти. "Выступление в качестве истца произошло в тот момент, когда судья Креплак должен был решить, оставить ли дело в федеральном суде или отправить его в провинциальный суд в Ломас-де-Самора, где Инсаурральде имеет влияние на судей округа, которым он управлял. "В итоге Креплак решил оставить дело, понимая, что преждевременно говорить о том, что он не преследует такое федеральное преступление, как отмывание денег. Теперь, когда ПИФ выступает в качестве истца, позиция прокурора Серджио Молы может быть подкреплена в деле. Гипотеза расследования, которая следует в этом разбирательстве, может объяснить возможное совершение преступлений против государственного управления, незаконное обогащение должностных лиц и отмывание денег, обстоятельства, которые требуют вмешательства Отдела финансовой информации", - написал судья. И по этой причине он счел, что "требования для вмешательства Отдела финансовой информации в качестве истца в этот процесс были выполнены". Вопросы возникли потому, что сначала правительство Хавьера Милея объявило, что Управление по борьбе с коррупцией (OA) и UIF больше не будут выступать в качестве истцов в уголовных делах, как это делали чиновники, возглавлявшие оба ведомства во время правления Маурисио Макри. Однако после этого заявления Алехандро Мелик, глава OA, заявил, что они останутся в качестве истцов в тех случаях, когда это будет оправдано суммой денег, привлеченных в ущерб государству, или институциональными последствиями дела. "Они говорили о наличии объективного принципа рациональности, основанного на критериях институциональных, социальных и экономических последствий в каждом случае". Требование Капуто дать объяснения и просьба об отставке вызвали замешательство в органе, который имеет право осуществлять судебное преследование и обладает автономией, выходящей за рамки его функциональной зависимости. "Автономия - одно из требований, которое делает АИФ надежным в глазах его коллег в других странах, которые обмениваются конфиденциальной финансовой информацией о подозреваемых только в том случае, если есть гарантии, что этими данными будут распоряжаться профессионально и не будут использовать для мести или политической защиты кого-либо. На данный момент АИФ может похвастаться конфискацией двух миллионов долларов наличными, 20 объектов недвижимости и более 25 дорогих автомобилей, которые хотят продать с аукциона, чтобы эти деньги можно было использовать для предотвращения отмывания денег".