Они предупреждают, что в розыгрыше судьи по делу финансиста, связанного с Чики Тапиа, произошла ошибка.

Федеральный прокурор Ломас-де-Амора Сесилия Инкардона предупредила, что «по ошибке» было проведено жеребьевка и дело о налоговом уклонении, в котором расследуется деятельность финансиста Ариэля Вальехоса, владельца Sur Finanzas и связанного с главой AFA Клаудио «Чики» Тапиа, было направлено в суд Федерико Вильены. Прокурор утверждает, что дело не должно было быть распределено, а должно было быть направлено по связи с другим федеральным судом Ломас-де-Амора, временно возглавляемым Луисом Армеллой. Причина в том, что там уже расследуется заявление об отмывании денег с участием некоторых из тех же обвиняемых, в том числе Вальехоса и клуба «Банфилд». Об этом она официально сообщила Вильена, чтобы он переслал дело. «Расследование махинаций вокруг Sur Finanzas находится в центре споров о финансовых операциях AFA, именно в тот момент, когда Тапиа также сталкивается с вопросами по поводу подозрений в отношении управления турниром». Исход иска прокурора — это не мелкий административный вопрос, а дело, имеющее серьезные последствия для дела. Например, если будут продолжены неповторимые судебные процедуры, а затем судья будет признан некомпетентным, достигнутые результаты могут быть признаны недействительными». Инкардона, после того как возбудила дело против Вальехоса за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, предупредила, что существует очевидная объективная и субъективная связь с другим делом, рассматриваемым федеральным судом № 2. Поэтому он попросил, чтобы дело было пересмотрено. «В своем запросе прокуратура выдвинула гипотезу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». Среди подозреваемых находятся Club Atlético Banfield Asociación Civil, Оскар Такер, Эдуардо Спиноса и Федерико Спиноса. «Но эти же лица находятся под следствием по другому делу в федеральном суде № 2 Ломаса по подозрению в отмывании денег». В этом деле расследуется предполагаемая махинация по отмыванию денег со стороны Оскара Таккера и Федерико Хосе Спинозы, представляющих клуб «Атлетико Банфилд». Предположительно, они добавили к активам клуба кредит от Auriga League S.A. на сумму 2 000 000 евро, не вернув деньги. По истечении срока оплаты был пересмотрен механизм погашения обязательства, связанного с трансфером игрока Banfield Агустина Урзи, который давал Auriga право на 30% от чистой стоимости трансфера игрока из Banfield в Fútbol Club Juárez (Мексика). «31 января 2024 года было заключено еще одно соглашение, в котором был подтвержден кредит и 30-процентная доля в будущих трансферах, а также гарантия в размере 1 000 000 евро, даже если трансфер не состоялся». Прокуратура считает, что существует «связь между предполагаемой незаконной деятельностью со стороны руководства клуба «Банфилд», Оскара Таккера, Эдуардо Спинозы и Федерико Спинозы; юридическими лицами Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil и Banfileños S.A., а также использованием услуг Sur Finanzas PSP S.A. для размещения этих незаконных доходов, используя как траст, так и поставщика платежных услуг». «Это связано с тем, что эти действия способствовали размещению незаконных доходов Оскара Такера, Эдуардо Спинозы, Федерико Спинозы, Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil и Banfileños S.A.».