Секретарь кассационной палаты предложил пост президента стратегического подразделения финансовой информации

Министр юстиции Мариано Кунео Либарона рассматривает возможность предложить в качестве нового президента Группы финансовой информации (UIF) секретаря Федеральной кассационной палаты по уголовным делам Игнасио Якобуччи, сына судьи, магистра уголовного права, бухгалтера и профессора университета. "Это важная должность. Способности кандидата не вызывают сомнений. Безупречны. Но это место, которое требует сплочения команды. Он - отличный кандидат", - сообщил LA NACION официальный источник, который надеется закрепить это предложение с остальными своими соратниками, что подтверждают люди, близкие к самому кандидату. "Для закрепления кандидатуры, которая должна быть опубликована в Официальном вестнике, закон предусматривает период присоединения и оспаривания, публичные слушания, прокурорское расследование и только потом, если кандидат выйдет невредимым, состоится назначение". "Якобуччи работает в Кассационной палате по уголовным делам, в офисе судьи Хавьера Карбахо. Он также является профессором Университета Аустраль и преподает в аспирантуре Университета Литораль. Он имеет степень магистра в области уголовного права, а также является государственным бухгалтером. Его отец - судья Федеральной кассационной палаты по уголовным делам Гильермо Якобуччи. "Его образование включает в себя степень по специальности "Комплаенс" в Университете Аустрал, степень по бизнес-администрированию в UCA, степень по уголовному налоговому праву в UBA и степень магистра по уголовному праву в Университете Аустрал, где он получил степень юриста в 2007 году. "Отдел финансовой информации является ключевым агентством для контроля над экономической властью. Администрация Кунео Либароны хочет сосредоточиться на борьбе с наркотрафиком, наркопреступностью, терроризмом и торговлей людьми. При правлении Киршнеризма UIF использовался для политических преследований, а при правлении Макризма отчеты UIF подкрепляли обвинения в адрес Кристины Киршнер в отмывании денег и коррупции. UIF - автономный и автаркичный орган, играющий ключевую роль в контроле за отмыванием денег, полученных в результате таких серьезных преступлений, как наркоторговля, коррупция и финансирование международного терроризма. Он входит в собственную сеть аналогичных органов, действующих в 170 странах. Она называется "Группа Эгмонт" и представляет собой организацию, состоящую из подразделений финансовой разведки со всего мира: "Эта сеть обменивается информацией финансовой разведки, направленной против отмывания денег, помимо судебных механизмов. Аргентинское законодательство обязывает банки, страховые компании, автосалоны и художественные галереи, в частности, сообщать об отмывании денег своих клиентов с помощью отчетов о подозрительных сделках (STR), и именно эти данные служат основой для расследований UIF и обмена информацией. "Во время правления Макри за эту чувствительную область отвечал Мариано Федеричи. В апреле следующего года Аргентина должна быть проверена на предмет прогресса в этой области. ПИФ был частью Министерства экономики, а теперь перешел в ведение Министерства юстиции. "Закон предусматривает, что для утверждения кандидата его имя и фамилия должны быть опубликованы в двух национальных газетах в течение трех дней, а также его биография, которая будет опубликована на сайте Министерства юстиции. Граждане, неправительственные организации, профессиональные ассоциации, научные и правозащитные организации должны в течение пятнадцати дней представить заявление под присягой с перечнем всех своих активов, гражданских ассоциаций и коммерческих компаний, которые являются или являлись их клиентами или подрядчиками, юридических или бухгалтерских фирм, в которых они состояли. У граждан, неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций, научных и правозащитных организаций будет пятнадцать дней, чтобы выразить свою поддержку или возражения. AFIP также должен подготовить отчет о кандидате. После прохождения этих проверок предложение передается в исполнительную власть".