Секреты крипто-пещеры, управляемой россиянином, в которую было переведено 600 миллионов песо в результате мошенничества

Иван Матеров по своему телосложению был известен как Русский Медведь. Он приехал в Аргентину из России с женой и маленькой дочерью меньше года назад. Семья жила в Бельграно. 42-летний мужчина утверждал, что он безработный. Но на самом деле он занимался деятельностью, которая приносила ему немалый доход. Он стоял за Dólar Belgrano, криптовалютной пещерой, где, по данным правосудия, 600 миллионов песо были получены в результате кибермошенничества, жертвами которого стали несколько компаний и предприятий. "Это следует из результатов расследования Специализированного прокурорского отдела по расследованию киберпреступлений (Ufeic) судебного департамента Сан-Исидро, возглавляемого Алехандро Муссо. "В прошлый вторник детективы из Отдела специальных технологических расследований городской полиции и Департамента расследований (DDI) Сан-Исидро полиции провинции Буэнос-Айрес провели 17 рейдов, в ходе которых были арестованы пять подозреваемых и изъято 150. 150 000 долларов в криптовалютах, 31 909 долларов наличными, 1 912 300 песо, 90 евро, 200 юаней, 37 мобильных телефонов, 16 ноутбуков, 12 жестких дисков, нетбук и несколько технологических устройств. В пещере Dólar Belgrano, которой, согласно материалам судебного дела, управлял «Русский медведь», работала служба доставки. Он принимал криптовалюты и доставлял доллары своим клиентам. У «Пещеры» было много российских клиентов, которые прибыли в Аргентину в 2022 году, после начала войны с Украиной. Но служба доставки также использовалась киберпреступниками, которые проворачивали миллионные аферы. Их услуги продвигались через Telegram« »Нам удалось собрать скриншоты, на которых отчетливо видна деятельность того, что на жаргоне называется подпольной пещерой. Она была написана на русском языке и ориентирована на людей, приехавших в Аргентину из 2022 года из-за войны. Удалось перевести одно из объявлений Dólar Belgrano, в котором можно было прочитать, чем они зарабатывают на жизнь, и заверить, что они не задают «лишних вопросов». Был проведен поиск в социальной сети Instagram, и удалось найти профиль под названием Dólar Belgrano, который имеет ту же фотографию профиля, что и аккаунт в Telegram", - говорится в отчете, в котором прокурор Муссо потребовал проведения рейдов. "Пещера действовала во временных съемных квартирах. Русский Медведь и его семья живут в доме на улице Moldes al 1800 в Бельграно. В прошлый вторник в доме был проведен обыск. Полицейские детективы изъяли у Матерова два мобильных телефона. Операция была нелегкой. Русский медведь сопротивлялся. Он не хотел отдавать свои электронные устройства. Среди компаний, ставших жертвами киберпреступников, была фабрика по производству пластиковой упаковки, расположенная в Беккаре, в Сан-Исидро, у которой выманили 42 000 000 песо. Мошенники приобрели вирус Mekotio в Бразилии и начали использовать его в стране с помощью поддельных писем, выдавая себя за представителей сервисных компаний. Проникнув внутрь, вирус отслеживал финансовую активность, получал доступ к суммам, счетам и паролям и осуществлял серию переводов, опустошавших банковский счет жертвы", - пояснили источники в полиции. Представители завода по производству пластиковой упаковки Beccar предупредили о мошенничестве 15 апреля, когда заметили, что с их счета в Banco Provincia было сделано девять переводов на счета в двух частных банках на сумму 42 650 000 песо«. »Преступники вкладывали полученные в результате аферы средства в стабильные криптовалюты (USDT и USCD), привязанные к стоимости доллара, пояснили источники в следствии. Для приобретения криптовалют злоумышленники использовали так называемые децентрализованные кошельки, чтобы добиться того, что следователи называют «обфускацией» или сокрытием инвестиций«. »Вся децентрализованная финансовая система не проходит никакого контроля на предмет риска отмывания денег. С другой стороны, централизованные или охраняемые счета или кошельки находятся под контролем, поскольку клиенты идентифицируются по имени и фамилии. Другими словами, эта экосистема не анонимна, как децентрализованный сектор«, - пояснил LA NACION опытный детектив, расследовавший множество случаев мошенничества: »Эта конкретная банда использовала криптовалюту Tron, чья сеть быстрее и позволяет быстрее проводить транзакции, а также взимает комиссию за каждый перевод". «Хотя преступникам удалось, как говорят следователи, „запутать“ аферу на 600 миллионов песо, прокурору Муссо и его команде следователей удалось с помощью различных методов расследования восстановить следы похищенных денег и криптовалют». "Затем, чтобы получить физические деньги, они обменивали криптовалюты в Dólar Belgrano. Пещера предложила услуги мотоциклов для доставки долларовых купюр«, - пояснил один из детективов, занимавшихся этим делом.„“»"