Секреты международной банды, опустошившей банковские счета на сумму более миллиарда песо

Электронное письмо пришло 6 марта в 12.04 на рабочий почтовый ящик бухгалтера компании, расположенной в промышленном парке Пилар. Получательница письма была встревожена: она получила судебную повестку, подписанную высокопоставленными судебными чиновниками провинции Буэнос-Айрес. Поэтому она не стала медлить и загрузила вложение. Тогда она еще не знала, но все это было подстроено с целью внедрения вредоносной программы или троянского вируса для получения банковских учетных данных компании. Ни жертва, ни антивирус не смогли обнаружить ловушку. "Цель киберпреступников была достигнута в совершенстве. Спустя месяц и 13 дней, 19 апреля, когда жертва работала в хоумбанкинге на работе, компьютер дал сбой, а когда ей удалось его перезапустить, она заметила, что были сделаны переводы на сумму 40 миллионов песо. Часть денег была вложена в криптовалюты, а затем переведена в банки Бразилии и Парагвая. Большая часть награбленного, 23 000 000 песо, была снята по безналичному расчету в одном из банков Буэнос-Айреса тремя подозреваемыми. "Так действовала в Аргентине международная банда, которая, по данным судебных источников, должна была заработать более миллиарда песо и которая в последние часы в ходе беспрецедентной международной операции получила серьезный удар благодаря серии арестов, произведенных Национальной жандармерией, полицией Буэнос-Айреса и Национальной полицией Парагвая, которые арестовали известного диджея и криптовалютного трейдера, стоявшего за отмыванием украденных денег". "Это было беспрецедентное расследование, поскольку существовала международная процедура отмывания денег с помощью криптовалют. Выйти на предполагаемых "отмывателей" незаконно полученных денег стало возможным после криптовалютной трассировки, то есть отслеживания следов или последовательности движений в компьютерной системе. В Парагвае благодаря информации, предоставленной аргентинскими судебными органами, нам удалось арестовать подозреваемого в операциях по отмыванию денег", - объясняет опытный детектив, занимающийся расследованием киберпреступлений. В Аргентине расследование велось специализированным отделом по расследованию киберпреступлений (Ufeic) судебного департамента Сан-Исидро под руководством прокурора Алехандро Муссо и прокурора Франко Пилника из прокуратуры по борьбе с киберпреступностью в Кордове. В Парагвае в расследовании принимали участие сотрудники Сильвана Отазу и Ирма Льяно из Специализированной прокуратуры по компьютерным преступлениям. "В афере, ставшей поводом для расследования прокурора Муссо и его команды сотрудников, удалось обнаружить банковские счета, на которые были перечислены средства в размере 40. В прикрепленном файле, загруженном бухгалтером, находилось банковское вредоносное ПО троянского типа, в данном случае под названием Grandoreiro, целью которого является получение банковских учетных данных. Она запускала в фоновом режиме процесс, который не могли обнаружить ни жертва, ни антивирус системы, в котором создавались скрытые папки, где она могла создать бэкдор и таким образом следить за перемещениями системы в течение периода времени, продолжавшегося до 19 апреля прошлого года, когда во время работы бухгалтера с домашним банком компьютер был заблокирован, и после его перезапуска она смогла убедиться, что были сделаны переводы на сумму 40 000 000 песо (40 миллионов песо) на счета в различных банках. Большая часть денег, 30 000,00 песо, после нескольких перемещений оказалась на банковском счете. 20 апреля прошлого года трое мужчин пришли в головной офис банка, расположенный в 300 метрах от Обелиска, и сняли через кассу 23 000 000 песо. "Съемка момента, когда кассир банка передавал деньги "клиентам", стала ключом к идентификации двух подозреваемых прокурором Муссо, его командой следователей и детективами из полиции Буэнос-Айреса. Один из них, 41-летний гражданин Венесуэлы Йован Арестрепо Эрнандес, был арестован в последние несколько часов в доме на Вилле Бальестер, в районе Сан-Мартин в Буэнос-Айресе. Второму подозреваемому, которого судебные источники идентифицируют как гражданина Парагвая Федерико Фернандеса Алькараса, удалось скрыться вчера, когда полиция провела обыск в его доме в районе Ретиро в Буэнос-Айресе." "Фернандес Алькарас - один из преступников, который был запечатлен на пленку, когда он клал деньги в сумку. Третий подозреваемый пока не опознан", - сообщили судебные источники. "Партнер Рестрепо Эрнандеса также был арестован в последние несколько часов". "Женщина получала денежные переводы на свои банковские счета. Он знал о фактах и предоставил необходимые счета, чтобы диверсифицировать деньги". "Детективы из поддиректората по расследованию технологических преступлений Национальной жандармерии сотрудничали с прокурором Пильником". "Впервые в Кордове криптоактивы были изъяты и переведены на холодный кошелек, контролируемый прокуратурой", - заявили в прокуратуре Кордобы. Двое подозреваемых были арестованы. "Министерство национальной безопасности, возглавляемое Патрисией Буллрич, назвало исторической процедуру Национальной жандармерии, поскольку впервые федеральные силы изъяли криптовалюты, которые имели своим источником преступление". "Было изъято 1699 USDT (криптодолларов), находившихся на одном из проверенных счетов, что является первым случаем изъятия криптоактивов Национальной жандармерией", - поясняется в пресс-релизе.""""