Семейная банда, обвиняемая в отмывании доходов от наркоторговли, арестована

В последние несколько часов в городе Мар-дель-Плата был разогнан семейный клан, обвиняемый в отмывании средств, полученных от наркоторговли. Семья декларировала доходы, которые не соответствовали их образу жизни. «Рейды и аресты, положившие конец преступной деятельности, стали возможны в рамках процедуры, в ходе которой сотрудники Департамента операций против отмывания денег и финансирования наркоторговли Федеральной полиции конфисковали большое количество товаров. «Расследование дела началось в 2018 году, когда Федеральный суд первой инстанции по уголовным и исправительным делам N°3 города Мар-дель-Плата, возглавляемый Сантьяго Инчаусти, запросил подготовку родового отчета в отношении одиннадцати подозреваемых. «Результат был представлен в июне 2019 года и показал, что никто из подследственных не имел экономических средств, чтобы оправдать тот образ жизни, который они демонстрировали. Кроме того, они не смогли доказать законное происхождение движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на их имя, а также обосновать свои налоговые, экономические или финансовые возможности для совершения крупных приобретений». »В феврале 2023 года отдел по борьбе с наркотиками федеральной полиции Аргентины в Мар-дель-Плата продолжил следственную работу по распоряжению магистрата. Цель заключалась в том, чтобы обнаружить связь между обвиняемыми и возможным преступлением, которое принесло им несоразмерный доход. В мае того же года были проведены два рейда. В ходе разбирательства была арестована 57-летняя женщина и изъято несколько доз марихуаны, огнестрельное оружие и документация, имеющая отношение к расследованию. В тот раз один из главных фигурантов дела скрылся, и на его арест был выдан международный ордер. Однако в сентябре 2024 года он был обнаружен в пределах страны и арестован полицией Буэнос-Айреса. Этот арест привел к новым обыскам в октябре прошлого года. Тогда были изъяты документы на недвижимость и имущество, а также дорогой фургон, зарегистрированный на имя зятя партнерши арестованного. «На основе анализа найденных к тому моменту документов на недвижимость и имущество в ноябре прошлого года начался еще один этап, направленный на сбор дополнительной информации о семейном окружении. Основное внимание было уделено наложнице мужчины, арестованного двумя месяцами ранее. Цель заключалась в том, чтобы установить, не связаны ли они с торговлей наркотиками и операциями по отмыванию денег: «После тщательной перепроверки данных было установлено, что в деле замешаны еще три человека: брат и сестра женщины и ее зять, которые имели на свое имя автомобили и имущество, значительно превышающее их экономические возможности, не регистрируя при этом никаких официальных доходов. «В результате технического и бухгалтерского анализа, проведенного следователями, был сделан вывод, что ни один из фигурантов не смог оправдать свои активы». „Среди большого количества обнаруженных активов особенно выделяется дом в Сьерра-де-лос-Падрес, находящийся на финальной стадии строительства, стоимостью 550 000 долларов США, построенный из дорогих материалов и с первоклассной отделкой“. »Дом был почти полностью профинансирован сестрой, также связанной с наймом строительной компании и оплатой материалов и поставок. Исследование родового имущества показало, что в 2024 году эта женщина зарегистрировала доход в размере более 51 000 000 песо, несмотря на то, что она была зарегистрирована как налогоплательщик-одиночка. Она задекларировала минимальную коммерческую деятельность в салоне красоты и магазине одежды. «В то же время были выявлены недвижимость и транспортные средства рыночной стоимостью около 850 000 долларов США без какого-либо документального подтверждения происхождения этих средств. «С учетом всех собранных доказательств, в сотрудничестве с Федеральным оперативным отделом, Северным, Южным и Западным столичными отделами, отделом по борьбе с наркотиками и Федеральным оперативным отделом, было проведено двенадцать рейдов в Мар-дель-Плата и два в Сьерра-де-лос-Падрес, в ходе которых были арестованы мужчина и женщина, оба аргентинцы, достигшие совершеннолетия, и установлены личности 24 человек. Также было изъято несколько доз марихуаны общим весом 587 200 песо, 500 долларов США, семь мобильных телефонов, четыре автомобиля, камера наблюдения, машина для подсчета банкнот и ноутбук. «Задержанные лица и изъятые предметы были переданы в распоряжение магистрата, который квалифицировал это дело как отмывание денег, как это определено в статье 303 Уголовного кодекса».