Семья, друзья и товарищи по клубу: список жертв, которых обманул аргентинский беглец в Германии

В небольшом и традиционном клубе Olivos Tenis Club (OTC) большинство людей помнят те дни, когда Масимо Витте играл на одном из пяти глиняных кортов со своими друзьями всей жизни. Некоторые из этих друзей, а также те, с кем он встречался в клубе, расположенном в нескольких метрах от исторической площади, входят в список людей, которых 47-летний игрок обманул в период с 2015 по 2022 год. «Об этом говорили в коридорах, но никто не сказал „я один из тех, кого обманули“, - говорит один из завсегдатаев OTC, который был одним из мест, выбранных Витте, организовавшим схему Понци, позволившую ему 14 ноября 2022 года скрыться в США с суммой почти в 10 миллионов долларов. Именно в Соединенных Штатах, после того как Интерпол объявил красную тревогу, аргентинский финансист был арестован в середине мая. Однако, поскольку у него было двойное гражданство, его удалось депортировать в Германию, куда он прибыл 21 мая и где его снова потеряли из виду. «Хотя официальный список жертв, который вел Пабло Ядарола, глава Национального экономического уголовного суда № 2, ведущего расследование, не был обнародован, один из пострадавших создал профиль в социальных сетях, в котором поделился списком с более чем 40 жертвами и суммами, которые каждый из них передал Витте. «Согласно этому списку, где фигурируют вымышленные или первые имена, те, кого обманом лишили более 100 тысяч долларов, были: „В списке также есть другие люди, потерявшие от 80 тысяч до 1624 долларов, которые были идентифицированы, например, как “Росита Официна», «Гордо Мото», «Конехо» и «Деби Лечу». Только в этом списке сумма составляет более 6,5 миллионов долларов. «Максимо Витте, после ареста предполагаемого мошенника в США, снова скрылся после депортации в Германию и, опять же, его местонахождение неизвестно. Несмотря на секретность аргентинского правосудия, некоторые из жертв были проинформированы о новом исчезновении Витте, на этот раз на европейском континенте, где он также находится в силе красного предупреждения Интерпола, сообщает LA NACION. 2024, относительно депортации упомянутого в деле лица в Германию", - говорится в сообщении, полученном жертвами, и добавляется: »Сообщаем, что вышеупомянутое лицо действительно было депортировано из Соединенных Штатов Америки и проверено нашими компетентными органами при въезде в Германию в аэропорту Франкфурта 21.5.2024. Однако, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином Германии, оно не может быть экстрадировано в вашу страну и поэтому не было задержано по прибытии«. „В сообщении, подробно описывающем маршрут Витте в первые часы его пребывания на Старом континенте, добавляется: “В аэропорту вышеупомянутое лицо заявило местным властям в качестве места жительства: Луис Гарсия 5, Буэнос-Айрес - Тигре Чико». "Текст завершается предложением, которое больше всего обеспокоило жертв финансиста: „В настоящее время местонахождение субъекта неизвестно“. Вы выиграли битву, они найдут вас.... Не забудьте, что у них есть ваш телефон", - написали мошенники на аккаунте в Instagram, который они создали в конце 2022 года, чтобы осудить побег Витте из страны. »В субботу аргентинская таможня сообщила об аресте 47-летнего мужчины в городе Венис в американском штате Калифорния. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и финансовом посредничестве, не санкционированном Центральным банком Аргентинской Республики (BCRA) - преступлениях, которые предусматривают максимальное наказание в виде шести, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно. «Расследование началось после того, как в государственную канцелярию поступила жалоба, в которой Витте обвинялся в работе по схеме Понци - типу мошенничества, в котором средства новых инвесторов используются для выплат предыдущим инвесторам. "Дело ведет Пабло Ядарола, глава Национального экономического уголовного суда № 2. По данным суда, Витте предлагал своему окружению процентные ставки выше рыночных, действуя вне банковской системы. По меньшей мере 50 человек заявили о себе как о жертвах. Кроме того, подозревается, что Витте использовал криптовалютный рынок для отмывания около 10 миллионов долларов, скрывая происхождение средств. «Аферы, предположительно, осуществлялись в период с 2015 по ноябрь 2022 года, когда Витте жил в Оливосе, Буэнос-Айрес. Через несколько дней он бежал в США, где был арестован две недели назад и переведен в исправительное учреждение Дезерт-Вью в Калифорнии. Находясь там, аргентинец, имеющий также немецкое гражданство, попросил депортировать его в европейскую страну. «Этот вид мошенничества назван в честь Карло Понци, итальянца, который 100 лет назад убедил тысячи людей вложить деньги в сложную схему с почтовыми марками. Во главе схемы Понци стоит мошенник или центральное лицо, которое получает деньги от новых инвесторов и использует их для выплаты предполагаемой прибыли предыдущим инвесторам, вместо того чтобы инвестировать или управлять деньгами, как было обещано. Как и финансовые пирамиды, схемы Понци нуждаются в постоянном притоке денежных средств, чтобы выжить. Но в отличие от финансовых пирамид, инвесторам в схеме Понци обычно не приходится привлекать новых вкладчиков, чтобы получить долю «прибыли». «Схемы Понци, подобные той, которую создал бы Витте, обычно рушатся, когда индивидуальный или групповой мошенник больше не может привлекать новых вкладчиков или когда слишком много вкладчиков пытаются одновременно снять свои деньги, например, во время экономических кризисов».