Глава ГИУ добился отстранения прокурора, расследовавшего его недвижимость в Майами

Сомнительный глава Главного налогового управления (DGI) Андрес Васкес одержал небольшую, но важную победу в судах Комодоро-Пи. По его просьбе федеральный судья Даниэль Рафекас передал своему коллеге Марсело Мартинесу де Джорджи расследование, которое велось в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также других возможных преступлениях, и таким образом сместил прокурора, который добился наибольшего прогресса в расследовании. В результате решения Рафекаса расследование в отношении Васкеса осталось в руках судьи Мартинеса де Джорджи и федерального прокурора Гильермо Марихуана, несмотря на отказ прокурора, который до этого момента вел дело, Карлоса Риволо, который безуспешно подчеркивал, что он вел наиболее продвинутое расследование, в рамках которого уже проводились следственные действия. Учитывая, что дело было ранее возбуждено в суде № 8, передача расследования, проводимого Федеральным судом № 3, в этот судебный орган для объединения дел является целесообразной и неизбежной», — постановил Рафекас в своем решении от 19 августа, которое стало известно только вчера. Судья отказался от расследования на том основании, что Мартинес де Джорджи и Марихуан имеют расследование, предшествующее его расследованию. Это так, но официальные данные показывают, что только на несколько минут и всего на семь номеров в реестре распределения и назначения дел. Оба дела были возбуждены в один и тот же день, поэтому Мартинес де Джорджи получил дело № 5357 24, а Рафекас — № 5364 24. В заключении, представленном для отклонения запроса судьи Мартинеса де Джорджи, прокурор Риволо подчеркнул, что оба расследования были начаты в один и тот же день, но его расследование находилось на более продвинутой стадии. «Я вынужден не согласиться с ходатайством о самоотводе, поданным Федеральным судом № 8, поскольку данное расследование находится на продвинутой стадии, что обязывает Вашу честь [Рафекаса] продолжить рассмотрение обоих дел в целях обеспечения более эффективного и быстрого отправления правосудия». Рафекас не согласился с прокурором. «Верно, что с момента, когда я передал это расследование , орган обвинения провел множество мероприятий, направленных на подтверждение заявленных обстоятельств и выяснение их содержания, некоторые из которых все еще находятся в процессе рассмотрения, такие как те процедуры, которые были проведены при содействии Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (PROCELAC)», — заявил судья. «Однако этого недостаточно, чтобы игнорировать временную разницу, о которой я упомянул; более того, это может привести к произволу». Поэтому, — добавил Рафекас, — несмотря на то, что разница во времени между подачей одной жалобы и другой была явно незначительной, этот вопрос не может остаться без внимания и должен быть принят во внимание при обеспечении надлежащего отправления правосудия и предотвращении произвола». Оба судебных дела были возбуждены после того, как газета LA NACION сообщила, что глава ГИУ приобрел три квартиры в Майами за 2 миллиона долларов через офшорные компании, не задекларировав эти объекты недвижимости в Антикоррупционном бюро и не сообщив о них в Агентство по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA, бывшее AFIP). Назначенный в октябре 2024 года для борьбы с уклонением от уплаты налогов и содействия сбору налогов, Васкес управляет двумя из этих объектов недвижимости (третий он продал) через сеть компаний, в которых он имеет долю участия на протяжении 13 лет. Согласно имеющейся документации, эти компании продолжали свою деятельность на момент публикации. В их число входит компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), которая контролирует две другие компании, зарегистрированные в Панаме, которые, в свою очередь, послужили средством для приобретения недвижимости, расположенной в Майами. Для Васкеса это был не первый скандал, связанный с его операциями в налоговых гаванях. В 2011 году он столкнулся с еще одним уголовным обвинением, поскольку с ноября 2004 года он вместе со своей сестрой Сильвией Моникой Васкес контролировал банковский счет в ING Bank NV на острове Кюрасао на сумму 442 113 долларов США, которые в июле 2006 года были переведены на счет в BNP Paribas в Люксембурге. В тот раз Васкес не сообщил об этом аргентинским налоговым органам и был вынужден пройти уголовное расследование, которое было прекращено в 2022 году, поскольку федеральный судья Ариэль Лихо не получил ответа из Люксембурга, Нидерландов или Кюрасао для подтверждения существования этих счетов. «Поднявшись на высшую должность в ГИУ при поддержке Сантьяго Капуто и Леонардо Скаттуриче, Васкес обновил руководство ведомства и через семь дней после вступления в должность продвинул под свою опеку свою партнершу Марию Эухению Фанелли, которая получила престижную государственную должность, пропустив промежуточные звания, и с повышением заработной платы на несколько миллионов песо, как восстановила LA NACION. «В течение последних месяцев прокурор Риволо запросил судебные повестки у Британских Виргинских островов и отчеты у ARCA, Реестра недвижимости этого города, Национального управления по миграции, а также сотрудничество Procelac и Прокуратуры по административным расследованиям (PIA)». Теперь, однако, после передачи расследования, которое вел Риволо, в руки Мартинеса де Джорджи и прокурора Марихуана, Васкес и его ближайшее окружение — в том числе Мариано «Эль Васко» Менгочеа, Синтия Гальсеран и Марсело Лаффонт — надеются, что расследование затянется и в конечном итоге будет прекращено. В ноябре прошлого года Марихуан оказался в центре слухов о предполагаемой встрече с Сантьяго Капуто, который якобы прощупывал его на предмет назначения на должность генерального прокурора, однако, несмотря на эти слухи, прокурор принял решения, противоречащие позиции нынешнего правительства. Среди них — запрос от 25 августа о проведении расследования в отношении министра труда страны Хулио Кордеро и депутата от партии «Свобода продвигается» Пабло Ансалони в связи с предполагаемым планом вмешательства в деятельность Аргентинского союза сельскохозяйственных рабочих и грузчиков (UATRE).