Дела АФА продвигаются в «режиме самолета», в то время как пытаются заблокировать доказательства, представленные США.

Расследования в отношении высшего руководства АФА уже более двух месяцев находятся в «режиме ожидания». Судебные дела продвигаются практически по инерции в ожидании решения Кассационной палаты. Высший уголовный суд держит в руках ключ к раскрытию манипуляции, целью которой было сосредоточить все соответствующие дела в федеральном суде Кампаны. «Эта манипуляция, формально инициированная защитой предполагаемых владельцев особняка в Пиларе, но организованная группой адвокатов, вращающихся вокруг Клаудио Тапии и Пабло Товиггино, совпала с приходом Хуана Баутиста Маикеса в Министерство юстиции. 9 марта, через четыре дня после принесения присяги министром, судья Алехандро Гонсалес Чарвай попросил двух других судей отказаться от дальнейшего расследования. Маневр увенчался частичным успехом. «Но это не единственный. Предприниматель Хавьер Фарони, который собрал в Майами почти 400 млн долларов по поручению АФА, запустил новый ход, чтобы попытаться признать недействительным содержание материалов, предоставленных в рамках процедуры discovery двумя судьями США. Это более 3000 страниц с десятками переводов, о которых сообщила газета LA NACION 28 декабря прошлого года. Объем незаконно выведенных средств превышает 57 миллионов долларов, в деле замешаны 10 фиктивных компаний. Прошло четыре месяца. Никого не вызвали для дачи объяснений. «Эта манипуляция начала зарождаться в США в конце марта. Компания TourProdEnter, принадлежащая Фарони и его супруге Эрике Джиллетт, обратилась к тем же судьям, которые удовлетворили запрос о раскрытии информации, с просьбой запретить использование этих материалов в рамках текущих уголовных дел в нашей стране. В американском праве это называется «protective order» или защитным постановлением. «Юридический аргумент заключается в том, что эти запросы на раскрытие информации были поданы предпринимателем Гильермо Тофони для представления в рамках коммерческого дела против АФА. В последние дни судья штата Джорджия удовлетворил запрос, но только в отношении Synovus Bank, одного из пяти банков, которые согласились предоставить данные о переводах. «Вторая часть маневра находится в стадии реализации. Фарони теперь намеревается признать доказательства, полученные в ходе раскрытия информации, недействительными в уголовных делах. Адвокаты работают в режиме нон-стоп в преддверии предстоящего решения Кассационной палаты, которая должна решить, останутся ли дела в Кампане или вернутся в федеральную юрисдикцию или в юрисдикцию по экономическим преступлениям, где были достигнуты наибольшие успехи. «Это решение будет известно до понедельника. «То, что сделал (Гонсалес Чарвай), когда запросил остальные дела, рискованно: либо он получит все, либо останется ни с чем», — прокомментировал источник в суде, как только стало известно об этом ходе. Действительно, это все или ничего. «Судья из Кампаны добавил к делу главу «TourProdEnter», которая находилась в ведении судьи Луиса Армеллы, того самого, который провел обыск у Фарони. Но ему не удалось присоединить к делу материалы, которые ведут судья Паула Петацци и прокурор Сильвана Русси в рамках обычной уголовной юрисдикции. В этом деле находятся все доказательства, поступившие из США. Эти доказательства были компрометирующими. «Меня просят выйти на передний план, а Маикеса ставят в министерство», — посетовал один из следователей в разгар борьбы за юрисдикцию. Эта фраза намекала на близость нынешнего министра к руководству АФА. «Маневр по признанию недействительными результатов допроса свидетелей в уголовных делах в Аргентине еще не завершен. Прокуратура по экономическим преступлениям и отмыванию денег (Procelac) во главе с прокурором Диего Веласко предложила в отчете объемом более 50 страниц, к которому получила доступ газета LA NACION, продвигать новый запрос о международном сотрудничестве «с оговоркой, что данное разрешение является специальным для каждого дела, в котором оно запрашивается». Более того, было предложено сделать это через Сеть по возврату активов Gafilat (RRAG). «В том же отчете подробно анализировалось происхождение средств, полученных в результате «дискавери», и переводов, отправленных из TourProdEnter в корпоративную структуру, состоящую из Marmasch, Soagu Services, Velp и Velpasalt — четырех компаний, созданных четырьмя лицами из Барилоче, — или в компанию SOMA SRL, причастную к покупке особняка в Пиларе. «Проведенный анализ позволяет утверждать, с осторожностью, присущей данному этапу, что документация, полученная в ходе процедур раскрытия информации, содержит предварительные сведения, имеющие значительную важность для расследования, поскольку позволяет восстановить возможные финансовые потоки средств, связанных с деятельностью АФА, выявить компании, счета и лиц, представляющих интерес, а также точно определить направления проведения следственных действий на местном и международном уровнях», — говорится в документе в числе основных выводов. «Дела против руководства AFA уже давно зашли в тупик между судебными маневрами и внешним давлением. Также застряло дело, в котором федеральный прокурор из Сантьяго-дель-Эстеро подал ходатайство об аресте. В рамках этого дела был тщательно проанализирован сеть компаний Товиггино и даже частные полеты казначея. Если расследование продвинется, всплывут неудобные факты, такие как совместный полет в июле 2021 года из Майами в Буэнос-Айрес с предпринимателем из страховой сферы Хорхе Джиани и его женой, сотрудницей Верховного суда. «Единственное дело, которое продвигается устойчивыми темпами, — это дело, которое ведет судья Диего Амаранте, где Тапиа и Товиггино обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Защитники надеются отменить решение в Палате по экономическим преступлениям, потрясенной лавиной дел, направленных правительством». «В ходе этого процесса адвокат Тапии, Луис Чарро, забыл подать ходатайство и остался ни с чем. «Его привёл раввин, и то, что он до сих пор занимает эту должность, — настоящее чудо», — иронично замечает другой защитник. Другая версия утверждает, что он появился благодаря поддержке влиятельного руководителя Дисциплинарного суда АФА. Как бы то ни было, теперь судьба «Чики» Тапии зависит от других обвиняемых. «В эти часы все взоры прикованы к Кассационной палате. После нескольких недель неопределенности судьи собрались в этот понедельник и установили пятидневный срок. В АФА празднуют заранее. В Комодоро-Пи растет версия, что решение может продлить агонию. «Один из судей считает, что решать дело должна была Палата по экономическим преступлениям (а не Палата Сан-Мартина). В таком случае дело могут перенаправить в этот суд для определения юрисдикции», — сказал источник в судах Ретиро. Если это подтвердится, такой сценарий только затянет процесс. Если дело вернется в эту юрисдикцию, оно окажется в руках судьи Марии Вероники Страччиа, имеющей хороший профессиональный послужной список. «Она неподкупна», — говорят в судах, расположенных недалеко от Комодоро-Пи. За месяц до чемпионата мира Аргентинская футбольная ассоциация не пренебрегает внешним фронтом. Слухи о возможном сотрудничестве Хуана Пабло Бикона, бывшей правой руки Товиггино, с правосудием США вызывают панику. Из его телефона вывалились чаты, документы и даже видео с пачками долларов. Бикон уходит в себя и до последнего момента держит всех в напряжении. "