Шоколадное дело: улики и разговоры, осложняющие дело Альбиниса и владельцев дебетовых карт

Доказательства, осложняющие дело советника-массиста Факундо Альбини, его отца Клаудио и владельцев кредитных карт, которые были запрошены для ареста, основаны на разговорах по мобильному телефону лидера PJ, арестованного Клаудио "Шоколада" Ригау. В отношении Факундо Альбини Атенсио отметил, что его связывают с делом содержание разговоров по телефону Ригау, его "близкие отношения" с сотрудником Палаты депутатов, который руководил выдачей счетов Клаудио Альбини, и, конечно, его отношения с бывшим заместителем директора Палаты депутатов Буэнос-Айреса. По мнению судьи, родственные связи поставили сына "в привилегированное положение", что "позволило ему вмешаться в отношения с Хулио Ригау и потребовать от него предоставления счетов" Альбини-старшему. "Что касается Клаудио Альбини, то судья указал, что уликой, осложняющей его положение, является его роль в качестве бывшего заместителя директора по кадрам Палаты депутатов провинции Буэнос-Айрес, который получал дебетовые карты Паулы Алехандры Вальдаты, Марисоль Корреа, Шейлы Белен Марони, Рауля Орасио Борагины, Мабель Сусаны Альвеар и Херардо Романа Ригау и чаты "Chocilate" Ригау. "Так, в одном из этих разговоров между Хулио Ригау и "Chispa" упоминается, что Клаудио Альбини был в Бразилии в августе прошлого года и что они должны были выплатить ему деньги по возвращении, что согласуется с отчетом, направленным Migrations о его поездке за границу в период с 20 августа 2023 года по 23 августа этого года. "Переписка по мобильному телефону Ригау, на основании которой были выданы ордера на арест, выглядит следующим образом: "Fabián" (Estecho, Néstor Fabián) от 7 9 2022 г.: "Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por, por whastapp nomás yo me encargo..." "... Я могу представить его позже, но декларацию я должен сделать в половине восьмого утра, когда мне будут платить больше или меньше? и что это такое? что мне делать? содержание? Какого хрена я делаю? ..."-"Разговор между "Хулио" и связным по имени Лорена: "Да, Лорена, э-э-э... пожалуйста, внеси деньги, потому что я должен сдать отчет в восемь утра, я собираюсь взять деньги в другом месте, чтобы сдать отчет, и потому что банк открывается в десять, поэтому, как только я получу, как только я получу чек, пришли мне его, и я скажу тебе, что я возьму деньги в другом месте, сдам отчет и в десять я получу их из банка и положу их туда, откуда я их взял". "1 9 2023 г., в 10:23:58 AM. "Хулио" в голосовом сообщении говорит: "Лор, я тебе звоню, и он звонит, звонит, пока не отключится, Лор мне нужно, чтобы ты сегодня сделал перевод, да, да, да, да или да, потому что в этот раз у меня нет денег, чтобы положить их, и я всегда кладу их и держу их еще несколько дней, а в этот раз у меня нет денег, чтобы положить их, и я должен заплатить между сегодня и завтра, самое позднее, это..., поэтому посмотри, можешь ли ты сделать эти два перевода сегодня". "Разговор между "Хулио" и "Тианом", датированный 3 8 2023 г. в 10:43:03 PM. "Хулио" упоминает, что ввел скидку на счет, говоря: "Паула ввела скидку в размере 8000 песо с твоего счета DNI. Там я высылаю тебе фотографию билета". Разговор между "Хулио" и "Гильей", Гильермо Костером. В день 7 7 2022 года, в момент времени 12:32:07 PM. "Хулио" отправляет голосовое сообщение: "Я работаю над темой карт, и я работаю над темой карт, и я достаю карту сына ведьмы, и когда я ее достаю, кассир сообщает мне, что у него приступ 25 лукасов, я уже поговорил с ведьмой". "На предыдущее сообщение, в 12:35:12 PM. "Гиль" отвечает: "К черту эмбарго на 25 лукасов, на бал, ну, ты договорился о чем-то с ведьмой?"... Хулио продолжает разговор: "Я звоню Клаудио, и Клаудио говорит мне, что нет, нет, что мы не собирались давать представление сегодня, мы собирались завтра, поэтому я могу вернуться в постель, иначе мне пришлось бы ехать давать представление, а сейчас я бы просто вернулся оттуда". "Разговор между "Хулио" и "Чиспа", датированный 16 1 2023 года, в 8:30:31 утра. "Хулио" отправляет аудиосообщение следующего содержания: "Негр, доброе утро, послушай меня, Вильяр Пабло и Горосито Серхио - это тот толстый, а не сын? Эххх... сейчас, они готовы подписать". "В тот же день, в момент 10:47:11 AM. "Хулио" отправляет еще одно голосовое сообщение следующего содержания: "Да, ниггер, если ты сможешь пойти сегодня, хорошо, а если нет, приходи завтра, но приходи завтра". В день 7 3 2023 года в 11:26:31 AM. "Хулио" в очередном голосовом сообщении говорит: "Готовый черный сохраняй спокойствие, я еду в палату, поэтому, когда я приеду в офис, я пойду и все узнаю, слушай меня, как у тебя дела с карточкой толстяка? "Хулио отвечает: "Эххх, Чиспа, послушай меня, они уже, двое загружены, дочь толстяка и, и Валентин, так что теоретически через 48 часов, самое позднее в пятницу они должны быть активны, и этот, и другой, сделай одолжение, эххх, не забудь поговорить с толстяком завтра, чтобы мы могли доставить эту карту". позже он говорит Чиспе: "в одной скидке, одна 20 тысяч, другая 30 тысяч, одна 5 тысяч". 05/04/2023 в 10:09:33 "Chispa" говорит: "Старик, доброе утро, послушай меня, если ты придешь к Клаудио раньше и увидишь его насчет квитанции, дай мне знать". Затем в тот же день 05 04 2023 в 10:12:24 "Хулио" отвечает: "Да, да, да, я увижу его, я буду в 11:30". Разговор между "Хулио" и контактным лицом, указанным как "Кармен", записанный 28 07 2023 в 08:33:26 AM. Голосовое сообщение от "Хулио": "Мне нужно идти на экзамен, сейчас я позвоню Клаудио, чтобы он постарался пойти как можно раньше и прийти хотя бы в двенадцать часов". Разговор между "Хулио" и "Facu" (Факундо Марио Альбини). 26/08/2023 в 10:14:25 контактное лицо "Facu" отправляет голосовое сообщение: "Julio до 15:30 я хочу встретиться с тобой, во сколько ты приедешь в центр? 27/08/23 "Facu" отправляет ему несколько сообщений о том, что если Rigau не хочет больше с ним работать, то он должен сказать ему об этом, и они останутся в хороших отношениях. Столкнувшись с отсутствием ответа со стороны Хулио Ригау, "Facu" начала жаловаться ему, говоря: "Ты уже 3 года берешь по 200 в месяц, а когда ты мне нужен, тебя нет", а затем заявила, что он проявляет неуважение к нему и к дружбе, которая их связывает. Ригау присылает ей фотографию банковской выписки, которая, судя по номеру счета, который на ней виден, соответствует счету "De Micheli Perla", и является одним из билетов, изъятых у Хулио Сегундо Ригау 9 сентября этого года, вместе с дебетовой картой женщины. "Улики, уличающие владельцев дебетовых карт Грасиелу дель Кармен Аниварро, Рауля Борагина, Марисоль Корреа, Марию Сесилию Д' Овидио, Лурдес Габриэлу Деголладу, Марию Кристину Деголладу, Росана Сильвия Дельгадо, Теодомиро Фалькон Рамирес, Рауль Марсело Фалоне, Диего Гильермо Костер, Даниэль Альфредо Медерос, Шейла Белен Марони, Рикардо Марио Санчес, Соса РамонАльберто и Вальдата Паула Алехандра, заключается в следующем: они подписали контракты на обслуживание, получили дебетовые карты, сняв их в Banco Provincia, или же они были доставлены им по почте. Почти все движения - это снятие наличных через банкоматы, что подтверждает подозрение, что деньги снимал не владелец карты, а кто-то другой. "Бросается в глаза, что на этих счетах были только снятия, никто не списывал услуги и не совершал дебетовых покупок, но ситуация изменилась, когда вспыхнуло дело и владельцы карт восстановили их, получили зарплату и стали сами работать со своими счетами, совершая покупки, операции, DEBIN-движения и снятия".