Синий доллар: прослушка и обыски по делу, за которое был заключен «хорват» Иво Ройница, признаны недействительными

В разгар прошлогоднего избирательного процесса правительство Альберто Фернандеса обвинило его в проведении тайных операций по взвинчиванию курса голубого доллара до стратосферы. Он был арестован 24 октября, через 48 часов после первого тура выборов, в котором победил Серхио Масса. 9 ноября ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконных связях, и на него был наложен рекордный в аргентинской криминальной истории арест: 100 миллиардов песо. Но после этого Иво Ройница, известный как «хорват», был признан невиновным и освобожден. Теперь апелляционный суд отменил значительную часть прослушек по этому делу и обыски, назначенные федеральным судьей Федерико Вильеной из Ломас-де-Самора. В любом случае, необычный срок, охватываемый первоначальным вмешательством и его продлениями (повторюсь, почти пять лет), требовал веских оснований для его вынесения. Однако в деле наступил момент, когда исключительность, разумность, временность и ограничительный критерий, характеризующие целесообразность данной меры, исчезли. Это произошло 2 ноября 2022 года. До этого момента информация по делу собиралась по разным каналам, самым многочисленным из которых, вероятно, были прослушки, которые были заказаны и продлены с 11 декабря 2018 года. Производство прослушки в большинстве случаев было основанием для ее продления, своего рода обратной связью со следствием», - говорится в постановлении судьи Эдуардо Фараха, члена Палаты II Федерального суда. «Апелляционный суд голосами судей Фараха и Роберто Бойко признал недействительными все прослушки и их продления, назначенные со 2 ноября 2022 г. Судьи поставили под сомнение часть расследования дела, которое, по их определению, развивалось как процесс на «автопилоте». «Наконец, в октябре 2023 года этот своего рода автопилот, навязанный следствию, закончился с запросом о предоставлении отчетов из Федерального суда № 8 этой юрисдикции [после предъявления обвинений Ройнице и другим обвиняемым], Судья Вильена отказался от юрисдикции, и дело было передано его коллеге из Буэнос-Айреса Марсело Мартинесу де Гиорги], раскрытием номера дела 3611 2023, отклонением жалобы обвинения на отсутствие юрисдикции, проведением рейдов и арестов и, наконец, предъявлением обвинения и заключением под стражу с передачей дела в эту юрисдикцию», - сказал Фарах. «После этого судья Бойко заявил: «Я согласен с анализом, проведенным судьей Фарахом в ходе предыдущего голосования. Действительно, рассмотрев всю совокупность заказанных прослушиваний, коллега сделал акцент на том, что произошло 2 ноября 2022 года. Я согласен с вехой полицейской записки от 23 сентября 2022 года, в которой говорилось о необходимости проведения обыска для эффективного продвижения расследования. Судья не согласился с этой просьбой и распорядился собрать больше информации с помощью прослушивания телефонных разговоров других лиц. Он также сделал это в отношении тех, кого прослушивали, по меньшей мере еще четыре раза. Именно в этот момент причины и их основания потеряли ось разумности и стали, по словам предшествующего мне коллеги, своего рода автопилотом, пока не состоялись рейды, которые здесь подлежат аннулированию». »Кроме того, судьи Фара, Бойко и Мартин Ирурсун единогласно признали недействительными рейды, назначенные Вильеной 23 октября прошлого года, в результате которых были арестованы Рожника, его партнер Федерико Пулента и Агустин Эстрада Паломеке и другие. «Апелляционный суд вмешался после апелляций, поданных адвокатами Марсело Рокетти, отвечающим за защиту Эстрады Паломеке, Диего Ольмедо и Эрнаном Гуайта, защитниками Клаудио Габриэля Слайена, Алехандро Бекерра и Камилой Рубио, представляющими Игнасио Рикарда Демарию, Роберто Вальдом и Эрнаном Хауреги Лордой, адвокатами Федерико Пуленты, и Клаудио Каффарелло, юридическим представителем хорвата Рожницы. «Расследование, которое привело к этому решению судьи Вильены, началось в феврале 2018 года, когда ФБР США сообщило, что некий человек (который в Аргентине находился под следствием за контрабанду при отягчающих обстоятельствах) отправляет в США «деньги незаконного происхождения по неофициальным каналам». «Вскоре первая зацепка, последовавшая за переводом 200 000 долларов, привела аргентинских следователей к Пуленте. Вскоре после этого к ним присоединился Рожника и другие подозреваемые». „Пулента, Рожника и двое его сотрудников вступали в контакт с физическими деньгами клиентов и инициировали процесс размещения и транзита в конечный пункт назначения за рубежом, а также репатриировали средства из других стран“, - поясняется в постановлении. »После пяти лет расследования Вильена пришел к выводу, что Пулента и Рожника были руководителями организации и что преступное предприятие создало компании в Гонконге, Парагвае и Соединенных Штатах. «В середине расследования между судьей Вильеной и федеральным прокурором Ломас-де-Самора Сесилией Инкардона возникла острая конфронтация. «28 сентября прошлого года, почти за месяц до ареста Рожники, Пуленты и Эстрады Паломеке, Инкардона попросила Вильену признать себя некомпетентной по причине юрисдикции и постановила, что дело должно быть передано в федеральные суды автономного города Буэнос-Айрес. Ни одно из выявленных действий не осуществляется и не осуществлялось в территориальной юрисдикции, в которую вы вмешиваетесь. Дело даже не связано с ввозом или вывозом денег из международного аэропорта Эзейза, что в данном случае оправдывало бы вмешательство Экономического уголовного суда. Таким образом, в силу соблюдения принципа естественного судьи, а также по причинам оперативности расследования и процесса и близости к доказательствам, целесообразно отказаться от юрисдикции в пользу Федерального суда федеральной столицы, чтобы расследование могло быть продолжено там. Это объясняется тем, что, хотя некоторые деяния совершаются в северных районах провинции Буэнос-Айрес, на самом деле основная преступная деятельность осуществляется в городе Буэнос-Айрес», - сказал Инкардона. В постановлении, в котором он предъявил обвинения подозреваемым, Вильена ответил следующее. «Прокуратура вмешалась в дело с самого начала, сформулировав соответствующий запрос на расследование, и, в частности, доктор Инкардона была в курсе хода дела, будучи уведомлена о мерах, принятых в ходе расследования, не имея никаких новых фактов, заслуживающих изменения критериев. Если бы она согласилась [с отказом от юрисдикции], было бы невозможно обнаружить попытку перемещения денег, о которой сообщили вмешавшиеся силы безопасности и которая привела к проведенным рейдам».