Четыре человека были арестованы за уничтожение доказательств против финансиста, связанного с АФА

Четыре человека были арестованы по обвинению в уничтожении доказательств и сокрытии финансиста Ариэля Вальехо, близкого к руководству Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и владельца Sur Finanzas. Аресты были произведены после 13 обысков, проведенных в медицинском центре пригорода, в помещениях, складах и на курорте Вилья-Гессель. «По просьбе прокурора Сесилии Инкардоны арестованные были задержаны по приказу федерального судьи Луиса Армелы. Речь идет о соратниках Вальехо, которые дали указания уничтожить компьютеры, таблицы, спрятать телефоны и удалить информацию перед тем, как полиция провела обыски в декабре прошлого года. Задержанными являются Даниэла Санчес, Роландо Солоага, Сесар Запайя и Хуан Солер. Санчес была правой рукой Вальехо, Солоага и Запайя — его соратниками, а Солер отвечал за финансовую часть компании. Кроме того, судья Армелла распорядился вызвать для дачи показаний еще трех сотрудников Sur Finanzas, компании, находящейся под пристальным вниманием. Вальехо не входит в число лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. Он находится под следствием по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через свою финансовую компанию Sur Finanzas, которая использовалась для предоставления ссуд футбольным клубам, перевода денег за границу или участия в трансферах футболистов. Вальехо был близок с главой AFA Клаудио «Чики» Тапиа и казначеем Пабло Товиггино. «Расследование показало, что сотрудники осуществили скоординированный план по «размыванию» активов компании, удалению данных с серверов и сокрытию наличных денег во время обысков в декабре 2025 года». Судья удовлетворил ходатайство Инкардоны, поскольку существовала опасность «воспрепятствования доказуемости». Обвиняемые «скрыли, изменили и уничтожили цифровые и документальные доказательства», имеющие жизненно важное значение для расследования отмывания денег, говорится в обвинительном заключении. «Прокуратура доказала, что существовала иерархическая структура, которая, будучи предупрежденной о рейдах, отдала приказ об обнулении счетов и уничтожении записей с камер видеонаблюдения и компьютеров. Задержанные будут допрошены завтра. Это Даниэла Элиана Санчес, которая координировала действия в качестве правой руки Вальехо. Судя по чатам в Telegram и WhatsApp, она была не просто секретаршей, а лицом, пользующимся крайним доверием владельца финансовой компании. В день обысков она отдала приказ «прекратить операции», распорядилась вывести «большую часть капитала» из филиалов, оставив полиции лишь «мелкую сумму», и приказала технику Солеру не приходить в офис, чтобы не попасться. Хуан Мигель Солер, ответственный за системы, удалил «планы» (таблицы) удаленно и отформатировал компьютеры по просьбе Даниэлы Санчес и Нахиары Гамарры. В восстановленных чатах он хвастался перед Запайей, что спрятал свой мобильный телефон и компьютеры во время обыска. Полиция изъяла неиспользуемые компьютеры и пустые мобильные телефоны. «Кроме того, он солгал в своем первоначальном показании, заявив, что компьютеры в его доме были предназначены для «ремонта», тогда как на самом деле они содержали информацию, которую они пытались уничтожить». Сесар Абилио Запайя, несмотря на то, что был сотрудником финансового отдела в Управлении финансовой информации, ответственным за предотвращение отмывания денег, поступил совершенно противоположным образом. Он предпринял маневры, чтобы обеспечить безнаказанность. Из чатов следует, что 10 декабря 2025 года он признался Солеру, что спрятал два компьютера и свой мобильный телефон во время обыска, а полиции передал устаревшие устройства, которые «не используются». Роландо Эстебан Солоага, упоминаемый в чатах как «Роло», управлял автопарком и водителями. Его обвиняют в организации сокрытия фургонов (бронированный Toyota SW4), использовавшихся для перевозки наличных денег. В чатах группы «guardias playón segui» он давал инструкции следить за тем, чтобы ничего не украли, пока «убирали» место. Кроме того, он фигурирует в качестве получателя грузовиков с денежными средствами и совершающего миллионные вклады от имени связанных компаний. Еще три человека были вызваны на допрос. Сусана Беатрис Хоффман, ответственная за кадровые вопросы, будет допрошена 25 февраля. В два часа ночи в день обысков он попросил техника «войти в компьютеры кассиров, чтобы отключить программы». Личный секретарь Вальехо, Нахиара Гамарра, будет допрошена, потому что она попросила техника Солера «удалить все». Кассирша Сесилия Элизабет Фиоретти будет допрошена в связи с разговором с казначеем Микаэлой Санчес, в котором она сказала, что «хорошо спрятала» два тетрадных блокнота, которые та ей дала, чтобы скрыть документы от полиции. Казначей Микаэла Санчес и два водителя находятся в тюрьме с 11 декабря прошлого года, когда они пытались скрыть улики и вывезти их из склада в Турдере на бронированном пикапе Toyota SW4. «Основные улики были получены в результате криминалистической экспертизы изъятых мобильных телефонов, несмотря на попытки удалить данные. «Изображения ключей, отправленные через WhatsApp, позволили обнаружить тайные хранилища в Вилья-Хессель, курорте и на складе в Ломас-де-Самора, где были спрятаны документы». Также был проведен обыск в «Sur Corralón» в Ломас-де-Самора, который был заброшен, но внезапно «оборудован» техникой для сокрытия документов. Полиция провела обыск в двух домах Центра здоровья RDA Imágenes в Ломас-де-Самора, где Вальехо инвестировал, а в Вилья-Гессель был проведен обыск в сарае, курорте 107 и на побережье), называемом Cautro Mares, и классическом гриль-баре El Estribo на центральной авеню 3.