Скандал с криптовалютой песо LIBRA пополнился судебным доносом в Испании.

МАДРИД - Скандал вокруг криптовалюты LIBRA peso, которую Хавьер Милей рекламировал на своем аккаунте X, уже дошел до испанских судов. Депутат Херардо Писарелло подал вчера жалобу на директора Kelsier Ventures Хейдена Дэвиса и его семью, считая, что если они проживают в Испании, то должны быть расследованы испанской судебной системой за предполагаемые преступления, стоящие за песо LIBRA и другими монетами-мемами, которые были запущены в последние недели. «Депутат Писарелло, родившийся в Тукумане, но сделавший долгую политическую карьеру в Каталонии, сделал вчера заявление в Национальной Аудиенции в Мадриде - судебном органе, который обычно занимается крупными коррупционными делами в испанской политике. По мнению лидера, несмотря на то, что семья Дэвис проживает в Барселоне, сложность расследуемых финансовых преступлений требует участия этого суда. «Это заявление было сделано через несколько часов после того, как в испанской прессе появилась информация о том, что Хейден Дэвис, его сестра и отец, которые также участвуют в Kelsier Ventures, проживают в столице Каталонии». В письме Писарелло ссылается на другие финансовые маневры, аналогичные тем, что произошли с весом LIBRA, например, на криптовалюты под названием «Трамп» и «Мелания», которые, как он уверяет, могли бы стать промоутерами семьи Дэвис. «Хейден Дэвис часть года проживает в Каталонии, так что эти операции могли быть проведены на территории Испании. К этим действиям могут быть причастны сестра Дэвиса, Скотлин Дэвис, и его отец, Том Дэвис, которые связаны с Keiser Ventures и, возможно, проживают в Барселоне», - говорится в документе, к которому LA NACION получила доступ. «Писарелло также утверждает, что факты, лежащие в основе веса LIBRA, «могут представлять собой серьезные преступления, связанные с изменением ситуации на фондовых и финансовых рынках», а также другие преступления, такие как «мошенничество при отягчающих обстоятельствах» и «злоупотребление привилегированной информацией» в Испании. В заявлении упоминается, что Том Дэвис, отец Хейдена Дэвиса, уже был осужден за мошенничество в США. «Это не единственное уголовное расследование скандала с весом LIBRA на международном уровне. Как уже писала LA NACION, Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) получили жалобу на главных героев мошенничества, которое принесло незаконную прибыль в размере от 80 до 100 миллионов долларов, и сейчас анализируют это дело. В этом расследовании упоминаются американцы Хейден Дэвис, Джулиан Пех, а также аргентинские бизнесмены испанского происхождения Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой. Жалоба, поданная вчера в Испании, все еще находится на самой начальной стадии уголовного расследования. В ближайшие несколько дней прокуратура должна определить, начнет ли она окончательно расследование, и если да, то сообщить, какой суд будет вести дело. Пока же заместитель Пизарелло предложил властям в качестве доказательства расследовать испанские банковские счета семьи Дэвис, чтобы определить, имело ли место движение средств, полученных от финансовых операций. «Между тем, Хейден Дэвис после скандала продолжал поддерживать контакт с непосредственными сотрудниками Милея, по крайней мере, до прошлой недели. По данным LA NACION, в ходе этих разговоров правительство Аргентины обещало не обвинять Дэвиса в совершении противозаконных действий во время запуска песо LIBRA».