Антикоррупционное управление отстранено от дела, связанного с записными книжками о взятках

Федеральная кассационная палата отстранила Финансовую информационную службу (UIF), которая является специализированным органом по преследованию отмывания денег, от судебного разбирательства, связанного с делом о записных книжках с записями о взятках, поскольку в силе находится указ президента Хавьера Милеи, который не позволяет ей выступать в качестве истца и обвинителя. Это дело не влияет на судебный процесс по делу о «записных книжках с взятками», который уже начался и в котором UIF выступает истцом, а касается побочного дела, в котором ведется расследование в отношении адвокатов вдовы Даниэля Муньоса, бывшего личного секретаря Киршнеров, который умер, имея в собственности имущество на сумму почти 100 миллионов долларов. Источники в UIF сообщили LA NACION, что они будут добиваться пересмотра этого решения в суде. «Решение было принято III палатой Федеральной кассационной палаты по уголовным делам, которая единогласным решением отстранила Финансовую информационную службу от роли истца на основании Указа 274 2025 Национальной исполнительной власти». Голоса были отданы судьями Мариано Борински, Карлосом Махикесом и Гильермо Якобуччи, которые удовлетворили кассационные жалобы защиты. Они отстранили Финансовую информационную службу от роли истца в деле против адвоката Мигеля Анхеля Пло и других лиц, связанных с ним, без ущерба для действительности всех действий, совершенных в ходе расследования. «Они приняли во внимание положения, установленные исполнительной властью страны в статье...». 10 Декрета 274 2025, который прямо отменил полномочия Финансовой информационной службы выступать в качестве истца в уголовных процессах. «Это решение вступает в силу со дня его публикации в Официальном вестнике, то есть 16 апреля 2025 года. Отмена полномочий ФИУ по подаче исков была основана на рекомендациях Международной финансовой группы (ФАТФ), учитывая, что в сравнительном праве и в других странах мира эти органы не выполняют такую роль. Другим аргументом было предотвращение дублирования функций с функциями прокуроров, ответственных за осуществление публичного уголовного преследования, а также оптимизация экономических и людских ресурсов и повышение эффективности в сфере государственного управления. В рамках данного дела расследуется возможное совершение преступления отмывания денег, которое было бы совершено с целью придать законный вид деньгам незаконного происхождения, предположительно полученным в результате преступных деяний, заявленных в деле, известном как «тетради коррупции». «В частности, в этом деле считается, что часть этих средств незаконного происхождения была направлена на покупку товаров за рубежом с целью разорвать всякую связь с предыдущими незаконными событиями». Это дело не включено и не является частью дела о взятках, а также других связанных с ним дел (13816, 18590 и 13820), судебное разбирательство по которым началось 6 ноября 2025 года. Фактически, дело о записных книжках рассматривается первой палатой Кассационного суда, в состав которой входят судьи Густаво Орнос, Диего Барроэтавенья и Хавьер Карбахо, которые на данный момент уже отклонили аналогичные ходатайства об отстранении UIF от рассмотрения этого дела, не углубляясь в анализ аргументов, а просто отклонив ходатайство. «В этом деле, рассматриваемом третьей палатой кассационного суда, ведется расследование в отношении Каролины Почетти, «миллионерши-вдовы» Муньоса, по обвинению в отмывании денег, и на ее имущество наложен арест на сумму 38 миллионов долларов.